Tin tức, bài viết mới nhất về
phòng chống rửa tiền
-
-
13/07/2022 07:44
Các hành vi của tội phạm rửa tiền, tài trợ khủng bố ngày càng phổ biến, tinh vi và khó kiểm soát hơn, gây tổn hại và đe dọa sự ổn định của hệ thống tài chính - tiền tệ, an ninh chính...
Tags: rửa tiền, phòng chống rửa tiền, ngân hàng, tài sản
-
-
03/09/2019 17:18
Việt Nam là thành viên của Nhóm Châu Á- Thái Bình Dương về phòng chống rửa tiền (APG), một thành viên liên kết của Lực lượng đặc nhiệm tài chính (FATF)...
Tags: phòng chống rửa tiền, APG, nhnn
-
10/06/2018 10:09
Tập trung làm rõ khái niệm, hình thái biểu hiện, thẩm quyền cấp phép cũng như điều kiện thực hiện phát hành tiền điện tử...
Tags: tiền ảo, tiền điện tử, ngân hàng, thanh toán, thẻ, dự thảo, nghị định, nhnn, công nghệ thông tin, phòng chống rửa tiền, giám sát
-
-
-
-
