Khởi tố, bắt giam Giám đốc Cty Tấn Hải Đăng lừa đảo chiếm đoạt tài sản ngân hàng

Theo CSĐT Công an Kiên Giang, cơ quan này vừa khởi tố, bắt tạm giam Nguyễn Đông Hải (sinh 1976, ngụ Khu vực 3, huyện An Minh) giám đốc Công ty Tấn Hải Đăng về hành vi lừa đảo, chiếm đoạt tài sản.

Kết quả điều tra bước đầu cho thấy Nguyễn Đông Hải do muốn lập dự án đầu tư xây dựng khu dân cư cho người thu nhập thấp nhưng vì thiếu vốn nên nghĩ ra “chiêu” làm Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (GCNQSDĐ) giả để vay ngân hàng.

Hải móc nối với 2 cán bộ thoái hóa của Phòng Đăng ký quyền sử dụng đất huyện An Minh là Dương Văn Giàu và Nguyễn Hoàng Minh để chuyển mục đích sử dụng đất (khống) từ đất trồng lúa lên đất thô thị, nhằm đẩy giá trị tài sản lên để đi vay. Làm khống GCNQSDĐ, một thửa đất nhưng mang thế chấp 2 ngân hàng và đất đã sang nhượng cho người khác rồi, nhưng “ mượn lại” giấy cũ đi thế chấp ngân hàng vay vốn.

Đến nay cơ quan điều tra đã xác định được Dương Văn Giàu trực tiếp làm giả cho Nguyễn Đông Hải 18 GCNQSDĐ, Nguyễn Hoàng Minh làm 7 giấy khống cho Hải mang đi giao dịch vay ngân hàng An Bình, SHB và Liên Việt trên 100 tỷ đồng.

Theo cơ quan CSĐT, đây là vụ giả mạo giấy tờ quyền sử dụng đất để giao dịch lừa đảo chiếm đoạt tài sản lớn nhất trên địa bàn tỉnh Kiên Giang từ trước đến nay.