Tịch thu 65,5 tỷ đồng tiền mặt và loạt thiết bị bí mật trong một căn hộ

Tháng 6 vừa qua, chính trường Argentina lại một phen chấn động vì bê bối tham nhũng sau khi một cuộc khám xét các tài sản liên quan đến cựu người đứng đầu hai doanh nghiệp nhà nước lớn phát hiện hơn 2,5 triệu USD (khoảng 65,5 tỷ đồng) tiền mặt, ma túy hạng A cùng thiết bị giám sát bí mật.

Facundo Leal, cựu giám đốc hãng viễn thông nhà nước ARSAT và cơ quan quản lý sân bay ORSNA đã bị bắt giữ vào ngày 27 tháng 5, sau một cuộc đột kích vào căn hộ của ông tại Palermo cùng ngày. Cảnh sát đã thu giữ tiền mặt, một lượng lớn ma túy tổng hợp và bất hợp pháp cùng các thiết bị tình báo chuyên nghiệp trong chiến dịch này.

Thủ tục này được lệnh tiến hành trong khuôn khổ một vụ án mà ban đầu Leal không phải là đối tượng chính. Theo các nguồn tin tư pháp được hãng thông tấn Noticias Argentinas trích dẫn, cuộc điều tra bắt đầu từ vụ trộm thiết bị công nghệ giá trị cao thuộc về ARSAT, nhưng những tiến triển trong việc thu thập chứng cứ đã dẫn đến các hướng phân tích mới, bao gồm cả những bất thường về hợp đồng bị nghi ngờ.

Trong cuộc đột kích - một trong số một chục cuộc đột kích diễn ra đồng thời - cảnh sát đã tịch thu tiền bằng đồng peso và các loại ngoại tệ khác, ngoài 2,3 triệu USD (khoảng 60,3 tỷ đồng) tiền mặt. Họ cũng tìm thấy một lượng ketamine, cocaine và MDMA. Các nguồn tin gắn liền với vụ án chỉ ra rằng ngoài tiền và ma túy, các thiết bị điện tử và tài liệu cũng bị tịch thu.

Số tiền được chia nhỏ giữa căn hộ ở Palermo và các tài sản tại khu đô thị khép kín ở Mendoza làm dấy lên câu hỏi về nguồn gốc quỹ của Leal. Các điều tra viên đang phân tích xem số tiền tìm thấy - bao gồm tiền tệ từ 7 loại tiền khác nhau từ đồng real Brazil đến shilling Tanzania - có phải là kết quả của việc thu "lệ phí" cho các đặc ân hành chính dưới sự bảo trợ của quyền lực nhà nước hay không.

Theo truyền thông địa phương, phát hiện này mang tính tình cờ vì hồ sơ ban đầu không dự tính đến các tội phạm liên quan đến buôn bán ma túy, cũng không tính đến việc sở hữu số lượng lớn tiền mặt.

Vụ án đang được xét xử bởi thẩm phán liên bang San Isidro Lino Mirabelli, với Fernando Domínguez phụ trách công tố.

Nguồn: BA Times