Truy tố chủ tịch Tập đoàn tài chính SVA 'vẽ' dự án 97.000 tỷ đồng

Theo cáo trạng, từ cuối năm 2011 - 2014, Sơn đã mạo nhận có quan hệ với một số lãnh đạo Bộ Công an nhằm lừa đảo “chạy án” và “chạy dự án”, qua đó chiếm đoạt tài sản của nhiều người với số tiền hơn 11 tỉ đồng.

Cụ thể, tháng 10/2011, Sơn gặp ông Trương Thanh Hải, ở Công ty cổ phần xây dựng đa ngành Hà Nội bị Công an Quận Cầu Giấy tiến hành xác minh đơn tố giác nghi vấn vi phạm pháp luật. Thông qua mối quan hệ xã hội, Sơn gặp ông Hải và giới thiệu có nhiều quen biết với lãnh đạo Bộ Công an và Tổng cục Cảnh sát có thể lo được việc. Ông Sơn yêu cầu ông Hải đưa 6 tỉ đồng để tác động đến cơ quan công an.

Sau đó, ông Hải đã đưa cho Sơn 3 tỉ đồng tiền mặt, đồng thời viết giấy nhận nợ thêm 3 tỉ đồng. Đến tháng 6/2012, Công an quận Cầu Giấy thông báo việc tranh chấp giữa doanh nghiệp của ông Hải và đối tác là quan hệ dân sự, các bên tự giải quyết với nhau.

Biết Sơn không có quan hệ như mạo nhận ban đầu và xác định bị lừa nên ông Hải làm đơn tố cáo cơ quan công an.

Ngoài ra, tháng 7/2014, Sơn đã mạo nhận là chủ đầu tư dự án đường đô thị Đán - Hồ Núi Cốc, tỉnh Thái Nguyên để lừa đảo nhiều doanh nghiệp.