Tuyên án vụ lừa đảo gần 1.000 tỷ đồng của Ngân hàng Agribank

Sau 3 ngày xét xử, ngày 11/5, TAND cấp cao tại TP HCM đã tuyên án với các bị cáo trong vụ án lừa đảo 967 tỷ đồng của Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam (Agribank) – Chi nhánh 6.

HĐXX đã bác toàn bộ kháng cáo của các bị cáo, y án tù chung thân với Dương Thanh Cường (nguyên Tổng giám đốc Công ty Bình Phát) về các tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản và Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản.

Lê Thành Công (nguyên Tổng giám đốc công ty Phương Đông) lĩnh 25 năm tù về các tội Lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản, Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ.

Hồ Đăng Trung (nguyên Giám đốc ngân hàng Agribank CN6) 20 năm tù về tội Vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng và Đỗ Trọng Nhân lĩnh 8 năm tù về tội Lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản.

Đồng thời, HĐXX cũng buộc Dương Thanh Cường phải bồi thường 1.127 tỷ đồng (cả gốc và lãi) cho Agribank – Chi nhánh 6.

Các bị cáo còn lại trong vụ án gồm: Thái Cường, Lê Sơn Hùng, Phạm Hoàng Thọ, Hồ Văn Long, Trương Quốc Bảo, Trương Nhật Quang và Nguyễn Hoàng Quốc Thụy bị TAND TP HCM tuyên phạt từ 4 – 19 năm tù về các tội Che giấu tội phạm, Lừa đảo chiếm đoạt tài sản, Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản và Vi phạm quy định cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng.

Đồng thời, TAND cấp cao cũng bác toàn bộ kháng cáo của Agribank yêu cầu nhận lại một số bất động sản gồm lô đất số 10 Âu Cơ và 23 sổ đỏ ở huyện Bình Chánh (TP HCM).

Bởi lẽ, khu đất số 10 Âu Cơ thuộc sở hữu của một công ty và 23 sổ đỏ là tài sản hợp pháp của Ngân hàng Phương Nam.

Theo bản án sơ thẩm, Công ty dệt kim Đông Phương có trụ sở ở số 10 đường Âu Cơ (TP HCM). Năm 2006, doanh nghiệp này hợp tác với Công ty Bất động sản Phương Nam để xây dựng khyu đất này thành chung cư và trung tâm thương mại.

Các bị cáo tại tòa cấp cao.

Sau đó, Công ty Phương Nam nhượng lại 80% cổ phần dự án cho Công ty Bình Phát, do Dương Thanh Cường làm Tổng giám đốc.

Cường chỉ cho Thái Cường (Giám đốc Công ty Tấn Phát) lập hồ sơ vay của Agribank Chi nhánh 6 để lấy tiền thực hiện dự án, thế chấp bằng tài sản là khu đất số 10 Âu Cơ và một số bất động sản khác trên đường An Dương Vương (TP HCM).

Biết Công ty Bình Phát mới mở, không có khả năng tài chính, dự án số 10 đường Âu Cơ chưa được phê duyệt, nhưng Giám đốc Agribank Chi nhánh 6 là Hồ Đăng Trung vẫn duyệt hồ sơ.

Đồng thời, Agribank chi nhánh 6 chỉ có thẩm quyền cho vay tối đa 80 tỷ đồng, quá số tiền này phải thông báo cho Agribank Việt Nam xem xét. Tuy nhiên, Trung đã giải ngân trái thẩm quyền, cho Cường vay 170 tỷ đồng.

Sau đó, Dương Thanh Cường "mượn" lại Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số 10 Âu Cơ đã thế chấp cho Agribank Chi nhánh 6 để tiếp tục dùng tài sản này thế chấp, vay của Ngân hàng Phương Nam gần 16.000 lượng vàng.

Dương Thanh Cường tiếp tục lập dự án khu biệt thự nhà vườn ở huyện Bình Chánh rồi vay vốn của Agribank Chi nhánh 6.

Tài sản thế chấp là 23 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất tại huyện Bình Chánh. Trung tiếp tục tự ý duyệt hồ sơ cho Cường vay 700 tỷ, đã giải ngân 628 tỷ đồng.

Bằng chiêu bài cũ, Cường tiếp tục mượn lại 23 sổ đỏ đã thế chấp cho Agribank để vay vốn 170 tỷ đồng và 18.000 lượng vàng của Ngân hàng Phương Nam. Hành vi phạm tội của Cường đã gây thất thoát của Agribank chi nhánh 6 gần 967 tỷ đồng.