Bộ Tư pháp Mỹ
Deutsche Bank nộp phạt 31 triệu USD để tránh bị truy tố ở Mỹ
26/11/2015 16:39
Chi nhánh của ngân hàng Deutsche Bank ở Thụy Sĩ sẽ phải nộp cho Bộ Tư pháp Mỹ hơn 31 triệu USD để tránh bị truy tố về tội danh tiếp tay cho công dân Mỹ trốn thuế.
Các ngân hàng Mỹ bị tình nghi dính líu tới vụ bê bối của FIFA
29/05/2015 16:50
Hàng loạt ngân hàng lớn niêm yết trên thị trường chứng khoán Mỹ có khả năng liên quan tới nghi án rửa tiền và nhận hối lộ của các quan chức FIFA.
Thêm nhiều ngân hàng Thụy Sỹ sẽ bị Bộ Tư pháp Mỹ “sờ gáy”
28/05/2015 17:44
Trong thời gian gần đây nhà chức trách Mỹ đã tiến hành điều tra nhiều ngân hàng nước ngoài bị cáo buộc nhận tiền gửi mà không khai báo của các công dân Mỹ, qua đó giúp những người này trốn thuế.
HSBC bị điều tra do cáo buộc để rò rỉ thông tin mật
27/11/2014 09:08
Bộ Tư pháp Mỹ đang bắt tay vào điều tra công ty HSBC Holdings sau cáo buộc nhân viên công ty làm rỏ rỉ thông tin mật của khách hàng cho một quỹ đầu tư.
Ngân hàng JPMorgan bị điều tra vì thao túng thị trường ngoại hối
04/11/2014 14:04
Bộ Tư pháp Mỹ cũng đang điều tra tin tốc giác các nhà giao dịch của hàng loạt ngân hàng lớn của Mỹ "móc ngoặc" với nhau trong việc thiết lập tỷ giá của thị trường ngoại hối.
Mỹ điều tra hàng loạt ngân hàng lớn
08/10/2014 16:15
Các quan chức Bộ Tư pháp Mỹ cho biết Washington đang điều tra hàng loạt ngân hàng Mỹ và nước ngoài về tội cấu kết để thao túng thị trường ngoại hối.
Bank of America lãnh án phạt kỷ lục
22/08/2014 12:57
Bank of America phải nộp phạt gần 17 tỷ USD vì vai trò của ngân hàng này trong khủng hoảng tài chính 2008.
Citigroup chấp nhận án phạt 7 tỷ USD của Chính phủ Mỹ
15/07/2014 07:00
Citigroup sẽ phải trả 4,5 tỷ USD bằng tiền mặt và 2,5 tỷ USD dưới dạng hỗ trợ những người vay đang gặp khó khăn.
Credit Suisse cung cấp thông tin của 1.000 nhân viên cho Mỹ
11/07/2014 17:09
Ngân hàng hàng đầu Thụy Sĩ Credit Suisse sẽ cung cấp thông tin của hơn 1.000 nhân viên của mình cho nhà chức trách Mỹ.
Ngân hàng lớn thứ hai của Đức chuẩn bị nhận án phạt
08/07/2014 15:20
Giới chức Mỹ đang điều tra liệu Commerzbank này có vi phạm lệnh cấm vận với các quốc gia Iran, Sudan, Triều Tiên, Myanmar và Cuba.
Ngân hàng Pháp BNP Paribas nộp phạt 9 tỷ USD
02/07/2014 10:20
Ngày 1/7, Ngân hàng Pháp BNP Paribas đã chính thức nhận án phạt trước Bộ Tư pháp Mỹ với số tiền nộp phạt lên đến 9 tỉ USD.Đây là con số phạt lớn nhất cho mức án tương tự trong lịch sử tư pháp Mỹ.
Citigroup đối mặt án phạt 10 tỷ USD
14/06/2014 10:35
Nguồn tin này cho biết các công tố viên đã chấm dứt cuộc đàm phán với Citigroup hôm 9/6 và đang chuẩn bị đưa ngân hàng này ra tòa sau khi Citigroup đưa ra chưa đến 4 tỷ USD để giải quyết vụ việc.
Tin tặc tấn công tài khoản email gia đình Tổng thống Bush
13/06/2014 11:15
Marcel Lehel Lazar (42 tuổi) bị truy tố tội xâm phạm bất hợp pháp các máy tính được bảo vệ, đánh cắp danh tính, gian lận…
Lần đầu tiên Mỹ truy tố gián điệp mạng Trung Quốc
21/05/2014 22:31
Bộ Tư pháp Mỹ ngày 19/5 đã truy tố hình sự 5 quân nhân Trung Quốc bị cáo buộc đánh cắp bí quyết thương mại Mỹ, thông qua các hoạt động gián điệp trên mạng Internet.
Thụy Sĩ, Mỹ thảo luận việc phạt ngân hàng Credit Suisse
04/05/2014 09:18
Giới thạo tin cho rằng số tiền phạt có thể vượt mức 780 triệu USD mà ngân hàng lớn nhất Thụy Sĩ UBS phải trả hồi năm 2009.
JPMorgan “vật lộn” với “thái tử” và tham nhũng
23/01/2014 19:11
Không khó để nhận ra những rắc rối pháp lý mà JPMorgan đang gặp phải.
Một công ty của Đức nộp phạt 32 triệu USD vì hối lộ
10/12/2013 16:34
Bộ Tư pháp Mỹ đã cáo buộc Bilfinger SE cùng với Tập đoàn Willbros (Mỹ) hối lộ hơn 6 triệu USD cho một số quan chức Nigeria.
