Cán bộ ngân hàng
Ngân hàng bỏ qua việc đếm tiền khi trả khách: Không đơn giản chỉ là chuyện thừa, thiếu!
07/06/2018 07:24
Theo chuyên gia, tình trạng một số ngân hàng cố tình lờ đi các quy trình với khách hàng là đáng báo động. Bởi lẽ một cán bộ nhân viên tại phòng giao dịch làm như vậy thì rất có thể ở các bộ phận khác, những người phụ trách công việc khác họ cũng bỏ bớt quy trình nào đó.
Bắt giam cán bộ ngân hàng chiếm đoạt 110 tỉ đồng
21/05/2018 11:44
Bằng thủ đoạn vay tiền đáo hạn ngân hàng trả lãi suất trong ngày, Hoàng Nam Đến, nguyên cán bộ Ngân hàng Agribank chi nhánh Đức Trọng đã lừa đảo chiếm đoạt hơn 110 tỉ đồng.
Trả hồ sơ để điều tra bổ sung vụ vi phạm tại Agribank Cần Thơ
02/05/2018 15:14
Ngày 2/5, Tòa án Nhân dân thành phố Cần Thơ tiếp tục ngày xét xử sơ thẩm thứ tám nhóm cán bộ Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam (Agribank) Chi nhánh Cần Thơ “vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng,” gây thiệt hại cho Agribank hơn 304 tỷ đồng.
Cán bộ ngân hàng nhận tiền hứa xin việc rồi bỏ trốn
29/04/2018 20:22
Theo cơ quan điều tra, ông Lương Thế Anh, nguyên cán bộ Ngân hàng chính sách xã hội tỉnh Hà Nam nhận tiền hứa hẹn xin việc cho con ông Q vào làm việc tại ngân hàng. Tuy nhiên sau đó, ông Lương Thế Anh ôm tiền bỏ việc tại ngân hàng và đi khỏi địa phương.
VKS đề nghị mức án đối với 3 cán bộ ngân hàng
26/04/2018 10:37
Mức án cao nhất VKS đề nghị là với bị cáo Nhân - nguyên giám đốc công ty Tây Nam, từ 11-13 năm tù.
Hotgirl ngân hàng chiếm đoạt 50 tỉ đồng ở Eximbank
09/04/2018 09:23
Ngoài nữ nhân viên xinh đẹp bị truy tố còn có 15 bị can khác nguyên là cán bộ ngân hàng cũng bị truy tố trong vụ 50 tỉ đồng trong chi nhánh ngân hàng Eximbank bị 'bốc hơi'.
Mất tiền tỷ vì sập bẫy “cò” ngân hàng
04/04/2018 09:33
Không chỉ dùng lời ngon ngọt để chiếm đoạt số tiền hàng chục tỷ đồng của người dân bằng hình thức vay đáo hạn ngân hàng, mà “cò” Vân còn dụ dỗ, lừa gạt người dân cầm cố sổ đỏ giả, vô giá trị để vay số tiền hàng chục tỷ đồng...
Thấy gì từ vụ nhân viên Eximbank bị bắt?
02/04/2018 07:49
Nhiều cán bộ ngân hàng đâu đó vẫn còn rất chủ quan, ngây thơ với suy nghĩ rằng mình không cố ý biển thủ, không tiếp tay đồng phạm thì không sao cả. Mà hẳn nhiều người trong số họ đâu biết rằng, sự sơ suất (dù vô ý) nhưng một khi gây hậu quả nghiêm trọng đều có thể dẫn đến con đường lao lý.
Tài khoản khách hàng bị rút ruột, ngân hàng không thể “phủi tay”
29/03/2018 09:33
Gần như cùng thời điểm, dư luận xôn xao bởi hai vụ án liên quan đến việc lừa đảo, chiếm đoạt tiền của khách hàng, khiến hàng loạt cán bộ của Eximbank bị khởi tố.
Diễn biến mới nhất vụ khách VIP mất 249 tỷ gửi Eximbank
27/03/2018 10:45
Ngày 26/3, Bộ Công an đã tiến hành khám xét Eximbank Chi nhánh Tp.HCM, đồng thời ra quyết định khởi tố bị can đối với 2 nữ nhân viên phòng khách hàng của chi nhánh này.
Hôm nay tuyên án vụ 10 cán bộ ngân hàng Navibank liên quan “siêu lừa” Huyền Như
19/03/2018 09:52
HĐXX sẽ tiến hành nghị án kéo dài và tuyên án vào chiều nay 19/3.
Gây thiệt hại 190 tỷ đồng, 3 cán bộ ngân hàng chuẩn bị hầu tòa
16/03/2018 11:05
Dây chuyền sản xuất đá tấm có giá trị đương 107,9 tỷ đồng, tuy nhiên, quá trình giải quyết cho vay, do không thực hiện đúng quy trình, Phong (nguyên giám đốc chi nhánh NH) và các cấp dưới đã bị Châu “qua mặt”, nâng khống tài sản lên 165 tỷ đồng và dùng nó để thế chấp, gây thiệt hại cho ngân hàng.
Tiếp tục có khách hàng tố mất vàng gửi tại Eximbank
06/03/2018 16:57
Sổ gửi vàng vẫn cầm trong tay, nhưng khi đến ngân hàng lấy lại mới tá hoá 3 lượng vàng đã "không cánh mà bay".
Trách nhiệm ngân hàng ra sao khi cán bộ ngân hàng lừa dối khách gửi tiền?
28/02/2018 11:52
Theo chuyên gia, nếu có dấu hiệu cán bộ lừa dối khách hàng thì ngân hàng có thể trả luôn tiền cho khách sau đó sẽ kiện cán bộ thực hiện hành vi lừa đảo.
Vụ "bốc hơi" 301 tỉ đồng ở Eximbank: Khách hàng VIP sao lại mất tiền?
27/02/2018 07:46
Theo các chuyên gia tài chính, đang có một nghịch lý khi người có nhiều tiền gửi tiết kiệm được xem là khách hàng VIP của ngân hàng, lẽ ra phải càng được bảo đảm an toàn nhưng lại bị lừa mất tiền bởi chính cán bộ ngân hàng.
Luân chuyển cán bộ ngân hàng để ngăn rủi ro tiền gửi
25/02/2018 08:40
Một lần nữa, Ngân hàng Nhà nước đưa ra loạt yêu cầu đối với các tổ chức tín dụng để tăng cường an toàn tiền gửi...
Sau vụ việc xảy ra tại Eximbank, NHNN yêu cầu các ngân hàng phải đảm bảo an toàn giao dịch tiền gửi, tiền gửi tiết kiệm
23/02/2018 23:30
Ngày 23/02/2018 Ngân hàng Nhà nước Việt Nam đã có văn bản số 1126/NHNN-TTGSNH gửi các Tổ chức tín dụng, Chi nhánh ngân hàng nước ngoài yêu cầu nghiêm túc triển khai, thực hiện việc đảm bảo an toàn giao dịch tiền gửi, tiền gửi tiết kiệm tại các TCTD.
Năm mới nói chuyện cũ: Cách nào để hạn chế rủi ro đạo đức trong ngân hàng?
15/02/2018 08:29
Rõ ràng, những mất mát nghìn tỷ khiến nhiều ngân hàng chới với bên bờ vực từ trước đến nay hầu hết là do rủi ro đạo đức và có sự liên quan trực tiếp của 4 đối tượng đó là: nhân viên xấu, cán bộ xấu, lãnh đạo ngân hàng xấu và cổ đông xấu.
Truy tố cựu cán bộ ngân hàng VIB chiếm đoạt gần 200 tỷ đồng
06/02/2018 16:43
Thảo đã lừa 51 người cho vay tiền với lãi suất cao sau đó chiếm đoạt hơn 184 tỷ đồng. Trong đó, 17 người cho Thảo vay tiền nhưng không có giấy tờ với tổng số tiền gần 44 tỷ đồng.
Xử lý cán bộ ngân hàng trục lợi đổi tiền mới, tiền lẻ
01/02/2018 11:27
Các ngân hàng tuyệt đối không được 'găm' giữ tiền mới chỉ để phục vụ mục đích đối ngoại hoặc chỉ đổi cho cá nhân mà không vụ thanh toán; xử nghiêm kinh doanh tiền mới, lẻ trái phép và xử lý kỷ luật ngay cán bộ lợi dụng đổi tiền mới, tiền lẻ lấy phí trục lợi.
