Cơ quan cảnh sát điều tra
Mặt bằng showroom của Phan Công Khanh đang rao cho thuê với giá gây choáng
12/07/2023 21:56
Ngày 12/7, fanpage của một công ty về bất động sản đăng tải thông tin cho thuê lại mặt bằng showroom K-Super ở số 6 đường Trần Hưng Đạo (quận 1, TPHCM) khiến nhiều người xôn xao.
Lập hàng chục công ty 'ma', vận chuyển trái phép hơn 4.355 tỷ đồng ra nước ngoài
12/07/2023 09:47
Đào Thị Oanh cùng đồng phạm thành lập và điều hành hàng chục công ty, sau khi chuyển tiền ra nước ngoài liền cho giải thể để che giấu hành vi phạm tội.
Từ 'vua bóng chuyền phủi' thành trùm buôn siêu xe
12/07/2023 07:03
Phan Công Khanh từng là tay chơi bóng chuyền có tiếng, thi đấu chuyên nghiệp cho đội tuyển Bến Tre và TPHCM giai đoạn 2008-2015. Từ 2016, Khanh bỗng nhiên nổi tiếng khi trở thành ông trùm buôn siêu xe, xe phân khối lớn.
Lộ diện kẻ giúp sức cho 'trùm siêu xe' Phan Công Khanh lừa đảo nữ đại gia
11/07/2023 14:03
Ngoài Phan Công Khanh, cơ quan điều tra đang tạm giữ Mohamach Da Pha (cộng tác viên trong Showroom K-Super) để điều tra về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
"Trùm buôn" xế sang Phan Công Khanh lừa mang siêu xe của nữ đại gia đi cắm
11/07/2023 06:50
Cần tiền chuộc ô tô G63 đã cầm cố, ông Phan Công Khanh và cộng tác viên của showroom lấy xe trị giá 10 tỷ của chị H mang đi thế chấp với giá 2 tỷ đồng.
Bắt nữ cựu Phó Giám đốc Sở KH&ĐT TPHCM
08/07/2023 15:08
Bà Trần Thị Bình Minh, cựu Phó Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư (KH&ĐT) TPHCM bị khởi tố, bắt tạm giam về tội “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ” theo Khoản 3, Điều 356, Bộ luật Hình sự.
Dùng chiêu đáo hạn ngân hàng lừa bạn bè, người thân hơn 112 tỉ đồng
07/07/2023 11:02
Đưa những thông tin gian dối cần rất nhiều tiền để làm đáo hạn khoản vay cho khách, Nguyễn Thị Lan Anh đã lừa đảo 112 tỉ đồng của bạn bè, người thân.
Vụ án 'thông thầu' ở Bệnh viện đa khoa Đồng Nai: Cựu kế toán trưởng AIC giữ vai trò gì?
06/07/2023 07:08
Trong vụ án “thông thầu”, xảy ra tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Đồng Nai, bị cáo Đỗ Văn Sơn, cựu kế toán trưởng Công ty AIC, đã giúp sức cho Nguyễn Thị Thanh Nhàn thực hiện hành vi gian lận trong đấu thầu, gây thiệt hại cho Nhà nước số tiền đặc biệt lớn.
Chân dung, vai trò của kế toán trưởng Công ty AIC vừa ra đầu thú
05/07/2023 11:57
Trong vụ án “thông thầu”, xảy ra tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Đồng Nai, bị cáo Đỗ Văn Sơn bị cơ quan truy tố cáo buộc với nhiệm vụ là kế toán trưởng Công ty AIC, Sơn đã giúp sức cho Nguyễn Thị Thanh Nhàn thực hiện hành vi gian lận trong đấu thầu để AIC trúng 12 gói thầu của dự án, gây thiệt hại cho nhà nước số tiền đặc biệt lớn.
Nóng: Nguyên kế toán trưởng AIC đầu thú
04/07/2023 19:52
Đỗ Văn Sơn, SN 1977, nguyên Kế toán trưởng Công ty CP Tiến bộ quốc tế (AIC), đối tượng đang bị truy nã trong Đại án AIC đã về đầu thú để được xem xét hưởng khoan hồng.
Thêm một chủ phòng khám bị khởi tố vì liên quan vụ trục lợi bảo hiểm tại Đồng Nai
29/06/2023 20:39
Cơ quan điều tra đã khởi tố bị can, cho tại ngoại đối với bác sĩ chủ phòng khám Tam Đức vì có hành vi làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan tổ chức.
Giám đốc Công ty Angel Lina cùng đồng phạm 'vẽ' dự án, lừa đảo hơn 800 tỷ đồng
28/06/2023 13:53
Phạm Thị Tuyết Nhung cùng đồng phạm bị cáo buộc vẽ, lập nhiều dự án dân cư không có thật, tự phân lô tách thửa trái pháp luật, quảng cáo gian dối và ký kết hợp đồng góp vốn để bán cho nhiều bị hại, chiếm đoạt số tiền hơn 815 tỷ đồng.
Tài xế container trộm hơn 2.000 đôi giày Dr. Martens trị giá tiền tỷ tại TPHCM
22/06/2023 11:29
Cơ quan công an đang điều tra vụ tài xế container trộm hơn 2.000 đôi giày trị giá hơn 1,5 tỷ đồng xuất khẩu sang Hàn Quốc.
Công an TPHCM khởi tố bà Hoàng Thị Minh Hồng về tội trốn thuế
21/06/2023 21:18
Quá trình điều tra đến nay, công an xác định bà Hoàng Thị Minh Hồng trốn thuế với số tiền hơn 5,2 tỷ đồng và phía gia đình đã nộp trước 200 triệu đồng để khắc phục.
Vụ án tại Sở GD-ĐT tỉnh Quảng Ninh: Công ty định giá AIC có liên quan như thế nào?
19/06/2023 15:03
Kết luận điều tra xác định, việc công ty định giá AIC ký khống các Chứng thư thẩm định giá mà không khảo sát giá thực tế trên thị trường đã tạo điều kiện cho các bị can "nâng khống" giá vật tư, thiết bị.
Vụ khám xét hàng loạt phòng khám ở Đồng Nai: Khởi tố công an dỏm
19/06/2023 13:37
Con trai chủ phòng khám giao tiền theo hướng dẫn của Thắng gần trụ sở Công an TP Biên Hòa.
Cựu Giám đốc BV Thủ Đức “đạo diễn” thông thầu như thế nào?
16/06/2023 08:08
Ngày 15/6, Cơ quan Cảnh sát điều tra (C03) - Bộ Công an đề nghị truy tố cựu Giám đốc Bệnh viện Thủ Đức Nguyễn Minh Quân về tội “Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng”, theo khoản 3 điều 222 Bộ luật Hình sự.
Nhóm giám đốc doanh nghiệp 'bắt tay' mua bán hóa đơn giá trị 500 tỷ đồng
15/06/2023 13:56
Ngày 15/6, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lạng Sơn cho biết, vừa tiến hành khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can và áp dụng biện pháp ngăn chặn đối với 13 đối tượng trong đường dây mua bán trái phép hóa đơn có giá trị khoảng 500 tỷ đồng.
Cựu giám đốc BV Thủ Đức lập 4 công ty sân sau, trúng 27 gói thầu, thu lợi 103,6 tỉ đồng
15/06/2023 06:18
Cơ quan tố tụng cáo buộc Nguyễn Minh Quân, cựu giám đốc Bệnh viện Thủ Đức, lập công ty sau tham gia đấu thầu và chỉ đạo cấp dưới hợp thức hồ sơ thầu để công ty của mình trúng 27 gói thầu
Ông Nguyễn Đức Chung giải trình gì về số tiền hàng tỷ đồng được biếu dịp Tết ?
14/06/2023 16:31
Khi đối chất, ông Nguyễn Đức Chung phủ nhận cáo buộc nhận tiền, trong khi đó, các bị can đồng phạm khai đã biếu ông này 2,6 tỷ đồng vào các dịp lễ tết, trồng cây xanh “miễn phí” tại nhà bố mẹ đẻ và nhà thờ họ.
