đề nghị truy tố : Đường dây rửa tiền, lừa đảo qua mạng vô cùng tinh vi

Đường dây rửa tiền, lừa đảo qua mạng vô cùng tinh vi

19/11/2024 15:35

Các tài khoản trên chủ yếu hoạt động giao dịch liên quan đến tiền lừa đảo qua không gian mạng và đã bị công an phát hiện.

9 đối tượng mua bán, trao đổi trái phép thông tin tài khoản ngân hàng, giúp sức cho lừa đảo qua mạng: Phong tỏa 12 tài khoản trên 1 tỷ đồng

19/11/2024 14:05

Mới đây, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Tây Ninh đã hoàn tất kết luận điều tra, chuyển hồ sơ sang Viện KSND cùng cấp đề nghị truy tố 9 bị can trong đường dây lừa đảo chiếm đoạt tài sản; mua bán trái phép thông tin về tài khoản ngân hàng; rửa tiền; thu thập, trao đổi trái phép thông tin về tài khoản ngân hàng; chiếm giữ trái phép tài sản.

Đề nghị truy tố nhóm lãnh đạo công ty thiết bị y tế mua bán hóa đơn gây thiệt hại 743 tỷ đồng

18/11/2024 14:53

Sau một thời gian điều tra bổ sung, Cơ quan CSĐT Bộ Công an giữ nguyên quan điểm đề nghị truy tố với 38 bị can là lãnh đạo, nhân viên Công ty chuyên về thiết bị y tế và chủ các đại lý kinh doanh có hành vi mua bán trái phép hóa đơn gây thiệt hại lớn ngân sách Nhà nước.

Vụ án liên quan Công ty Sài Gòn Đại Ninh: Cơ quan điều tra tiếp tục xử lý một số cá nhân khác

06/11/2024 20:20

Ngoài việc đề nghị truy tố 10 bị can trong vụ án liên quan đến Dự án Đại Ninh (thuộc Cty Sài Gòn Đại Ninh), Cơ quan CSĐT Bộ Công an xác định, còn một số cá nhân khác có dấu hiệu vi phạm. Tuy nhiên, do thời gian điều tra vụ án đã hết, các thông tin và tài liệu liên quan đến những hành vi sai phạm của các cá nhân này đã được tách ra để tiếp tục điều tra và xử lý trong thời gian tới.

Vụ biến đất sân golf thành đô thị: Cựu Chủ tịch UBND tỉnh Bình Thuận cùng đồng phạm gây thiệt hại hơn 308 tỷ đồng

04/11/2024 07:30

Ông Lê Tiến Phương, cựu Chủ tịch UBND tỉnh Bình Thuận, cùng với 16 bị can khác đã bị đề nghị truy tố trong vụ án “Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát lãng phí” liên quan đến Dự án Khu đô thị biển Phan Thiết, Bình Thuận. Các bị can đã để xảy ra sai phạm trong việc phê duyệt giá đất ở quy hoạch, gây thiệt hại tổng cộng hơn 308 tỷ đồng.

Cựu bí thư, chủ tịch Lâm Đồng nhận hối lộ từ đại gia hàng tỉ đồng như thế nào?

02/11/2024 19:40

Tiếp tay cho đại gia Nguyễn Cao Trí (Tổng Giám đốc Công ty Sài Gòn Đại Ninh), cựu bí thư, chủ tịch Lâm Đồng nhận hối lộ hàng tỉ đồng.

Cựu Bộ trưởng Mai Tiến Dũng khai về mối quan hệ với đại gia Nguyễn Cao Trí

02/11/2024 18:47

Quá trình điều tra, cựu Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Mai Tiến Dũng đã khai báo về mối quan hệ với đại gia Nguyễn Cao Trí và lý do giúp sức bị can Trí thực hiện 'hành trình bẻ lái" quyết định thu hồi dự án của Sài Gòn Đại Ninh.

Vụ Sài Gòn Đại Ninh: Cựu Bí thư Lâm Đồng Trần Đức Quận nhận hối lộ 2,1 tỷ đồng

02/11/2024 16:41

Trần Đức Quận bị đề nghị truy tố tội Nhận hối lộ từ Nguyễn Cao Trí để giúp Công ty Sài Gòn Đại Ninh gia hạn, giãn tiến độ dự án Đại Ninh trái quy định.

Đề nghị truy tố cựu chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Mai Tiến Dũng

02/11/2024 15:16

Cựu Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Mai Tiến Dũng cùng các đồng phạm bị đề nghị truy tố trong vụ án xảy ra tại tỉnh Lâm Đồng.

Đề nghị truy tố cựu Chủ tịch UBND tỉnh Bình Thuận Lê Tiến Phương và 16 bị can

01/11/2024 09:21

Cựu Chủ tịch UBND tỉnh Bình Thuận Lê Tiến Phương cùng nhiều cựu lãnh đạo tỉnh Bình Thuận vừa bị đề nghị truy tố trong vụ án xảy ra tại Dự án Khu đô thị du lịch biển Phan Thiết.

Cán bộ Cục Hàng không móc nối chủ doanh nghiệp 'moi tiền' của người dân về nước cách ly

25/10/2024 08:52

Bị can Vũ Hồng Quang (cựu Phó phòng Phòng vận tải hàng không, Cục Hàng không - Bộ Giao thông vận tải) từng bị phạt 4 năm tù vì nhận hối lộ 2 tỷ đồng tại giai đoạn 1 vụ án. Ở giai đoạn 2 này, ông Quang tiếp tục bị truy tố vì đưa hối lộ hơn 7 tỷ đồng và hưởng lợi bất chính gần 20 tỷ đồng.

Đề nghị truy tố cán bộ trật tự đô thị, công chức địa chính, xây dựng, môi trường

20/10/2024 14:23

Công an TP. Đà Lạt (Lâm Đồng) vừa ban hành kết luận điều tra đề nghị truy tố 4 bị can trong vụ sạt lở taluy công trình xây dựng khiến 2 người tử vong tại đường Yên Thế, phường 10, TP. Đà Lạt.

Đề nghị TRUY TỐ Chủ tịch HĐQT cùng 3 cựu Giám đốc, lãnh đạo ngân hàng...

20/10/2024 13:59

Cơ quan An ninh điều tra, Bộ Công an đề nghị truy tố Chủ tịch HĐQT Công ty ECPAY cùng 3 cựu Giám đốc, lãnh đạo ngân hàng....

Nguyễn Thị Thanh Nhàn bị đề nghị truy tố ở vụ án thứ 5

19/10/2024 20:51

Bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn cùng 12 người khác bị cáo buộc đã vi phạm quy định về đấu thầu trong dự án mua sắm trang thiết bị của Công ty VNCERT (Bộ TT&TT).

Cựu cán bộ ngân hàng TPBank tham ô 246 lượng vàng SJC

18/10/2024 15:03

Trong quá trình thực hiện công việc, Nguyễn Văn Linh, cựu cán bộ Kho quỹ Ngân hàng TMCP Tiên Phong (TPBank), đã mang 246 lượng vàng SJC từ kho ra bán.

Giai đoạn 2 vụ án 'chuyến bay giải cứu': Thủ đoạn trục lợi của cựu Phó Giám đốc Sở Ngoại vụ Thái Nguyên

04/10/2024 08:14

Trong giai đoạn 2 của vụ án “chuyến bay giải cứu”, cựu Phó Giám đốc Sở Ngoại vụ tỉnh Thái Nguyên bị đề nghị truy tố với cáo buộc nhận 7,5 tỷ đồng từ những chuyến bay đưa công dân Việt Nam về nước thời điểm dịch COVID-19 đang hoành hành. Ông này đã lợi dụng chức vụ, quyền hạn yêu cầu doanh nghiệp nộp chênh ngoài hợp đồng 6-8 triệu đồng/người thực hiện cách ly.

Phó giám đốc Sở Ngoại vụ yêu cầu doanh nghiệp thu tiền chênh ngoài hợp đồng

03/10/2024 11:45

Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an vừa đề nghị truy tố 17 bị can trong vụ án về các tội “Đưa hối lộ, Nhận hối lộ, Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ, và Che giấu tội phạm” liên quan đến việc đưa công dân về nước trong đợt dịch COVID-19. Đáng chú ý, cựu Phó giám đốc Sở Ngoại vụ tỉnh Thái Nguyên bị cáo buộc nhận hơn 7,5 tỷ đồng, đã nộp 700 triệu đồng khắc phục hậu quả.

đề nghị truy tố