Lừa đạo
Hành trình từ "Học làm giàu" đến mác lừa đảo 2.725 tỷ đồng của ông tiến sĩ với chiếc "bánh vẽ" mắc ca tỷ đô
14/09/2017 09:24
Tổ chức các buổi hội thảo, tọa đàm nhằm huy động vốn với mức lãi suất hàng chục phần trăm một năm, cao gấp nhiều lần so với gửi ngân hàng, ông Phạm Thanh Hải đã lừa được hàng nghìn tỷ đồng và dùng tiền của người đến sau trả lãi cho người đến trước, tương tự như hành vi lừa đảo của các doanh nghiệp núp bóng đa cấp.
Xét xử vụ án lừa đảo chiếm đoạt hơn 52 tỉ đồng tại Agribank Trà Vinh
11/09/2017 21:14
TAND tỉnh Trà Vinh xét xử sơ thẩm vụ án lừa đảo chiếm đoạt hơn 52 tỉ đồng tại Agribank chi nhánh tỉnh Trà Vinh.
Dở chiêu trò lãi suất cao, một phụ nữ lừa đảo chiếm đoạt hơn 50 tỷ đồng của 10 người
10/09/2017 09:23
Để tạo lòng tin với người cho vay tiền, Phượng Anh trả gốc và lãi rất đúng hạn và sòng phẳng, sau đó, với lý do cho những người cần vay tiền để đáo hạn ngân hàng, đối tượng đã huy động số tiền hàng trăm triệu đến vài tỷ đồng/người và sử dụng số tiền này vào mục đích riêng.
Giả danh nhân viên viễn thông lừa đảo hàng tỷ đồng
04/09/2017 15:16
Công an tỉnh Nghệ An vừa bắt giữ hai đối tượng liên quan đến đường dây giả danh nhân viên Công ty Viễn thông để lừa đảo hàng tỷ đồng.
Sau hàng loạt bê bối, MTM đứng trước nguy cơ mất trắng 160 tỷ đồng
18/08/2017 09:51
CTCP Mỏ và Xuất nhập khẩu Khoáng sản Miền Trung (MTM) đã "kêu cứu" tới cơ quan an ninh đề nghị điều tra, khởi tố các nghi can đã có hành vi chiếm đoạt tài sản của công ty.
Cảnh giác với thủ đoạn lừa đổi đôla, vàng miếng ở vùng nông thôn
17/08/2017 11:43
Kể lại cho chúng tôi nghe câu chuyện bị 3 thanh niên lừa lấy hết 1,6 lượng vàng và hơn 3 triệu đồng tiền mặt. Vợ chồng bà Phạm Thị H. (ấp 5, xã Hòa An, huyện Phụng Hiệp, tỉnh Hậu Giang) vẫn chưa hết bàng hoàng và buồn rầu.
33 người sập bẫy lừa, mất trắng 132 tỷ đồng
13/08/2017 12:00
Ngày 12-8, Viện Kiểm sát nhân dân Tối cao đã ra cáo trạng truy tố bị can Nguyễn Đức Dũng, 42 tuổi, trú tại xã Phong Phú, huyện Bình Chánh, TP Hồ Chí Minh, kinh doanh ôtô, phạm tội “lừa đảo chiếm đoạt tài sản” qui định tại Điều 139 và tội “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản” theo Điều 140 BLHS.
Lại có trường hợp nhân viên ngân hàng lợi dụng niềm tin của khách hàng để chiếm đoạt tài sản
06/08/2017 19:26
Một cựu Trưởng nhóm Giao dịch viên của một phòng Giao dịch ngân hàng đã có hành vi giả mạo chữ ký, chứng từ, tài liệu giao dịch, vi phạm quy trình nghiệp vụ, lợi dụng sự tín nhiệm của Khách hàng để thực hiện các giao dịch nhằm chiếm đoạt tiền, tài sản trái phép.
CEO 8X từng đẩy giá thuốc lên 5.000% sau 1 đêm bị kết án tù 20 năm vì tội lừa đảo
06/08/2017 16:48
Shkreli (34 tuổi) bị buộc tội lừa dối các khách hàng về hiệu quả các 2 quỹ đầu cơ đang thua lỗ, bí mật sử dụng tiền của họ để lập ra công ty dược Retrophin và sau đó biển thủ 11 triệu USD từ Retrophin để hoàn trả cho khách hàng.
Mất tiền tỷ vì tin tưởng cán bộ ngân hàng: Niềm tin đặt nhầm chỗ hay bởi lòng tham?
01/08/2017 20:00
Nhiều trường hợp bị mất tiền tỷ vì tin tưởng cán bộ ngân hàng...
Cảnh giác với chiêu lừa góp vốn lãi suất cao
31/07/2017 10:51
Đi xe sang, dùng hàng hiệu, khoe có mối quan hệ rộng để kêu gọi góp vốn với lãi suất cao rồi bỏ trốn.
Lừa 1.000 tỷ, đại gia vung tay sắm biệt thự, tặng siêu xe
26/07/2017 09:58
Hơn một năm, đại gia này huy động được trên 1.100 tỷ đồng của khoảng 540 người. Có trong tay số tiền kếch sù, đại gia mua biệt thự, siêu xe và phóng khoáng tặng xe BMW Z4, Porches cho người khác...
Lại trắng tay vì… đa cấp tiền ảo
23/07/2017 07:31
Chỉ vì thiếu hiểu biết, hàng trăm người dân ở Tây Nguyên đã bị những kẻ tổ chức đường dây mua bán tiền ảo Bitcoin, Onecoin dụ dỗ, lôi kéo tham gia khiến họ lâm vào cảnh trắng tay, nợ nần chồng chất…
Nhân viên ngân hàng lập đường dây lừa đảo
17/07/2017 08:09
Nguyễn Thị Kim Luận dẫn các đối tượng khác trong đường dây của mình tới giới thiệu là khách hàng cần vay nóng để đáo hạn ngân hàng rồi chiếm đoạt nhiều tỉ đồng của họ.
Cái chết không thanh thản của xe buýt chống tắc đường từng làm dậy sóng dư luận Trung Quốc
06/07/2017 07:19
Dù đã chính thức bị khai tử nhưng nhà chức trách Trung Quốc đang tiến hành điều tra toàn bộ dự án xe buýt chống tắc đường từng gây xôn xao dư luận nước này cuối năm ngoái vì nghi nó bị làm giả từ đầu tới cuối.
Lừa bán sim VIP đuôi 6688, 6666… "ăn" gần nửa tỉ đồng
28/06/2017 09:31
Lên mạng rao bán sim số đẹp đuôi 6688, 666, Võ Minh Lộc (TP HCM) đã thực hiện trót lọt nhiều vụ lừa đảo, chiếm đoạt gần nửa tỉ đồng.
Giả mạo giấy phép Bộ Kế hoạch và Đầu tư cho kinh doanh tiền ảo Onecoin
24/06/2017 16:19
Bộ Kế hoạch và Đầu tư khẳng định văn bản là giả mạo nhằm mục đích lừa đảo...
Giả danh Giám đốc Công ty xổ số lừa đảo nhiều tỷ đồng
18/06/2017 14:48
Ngày 16/6, cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bắc Ninh cho biết đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Nguyễn Văn Có, 29 tuổi, trú ở xã Vĩnh Mỹ B, huyện Hoà Bình, Bạc Liêu và Lưu Giàu Em, 27 tuổi, trú ở ấp Thạch An, xã Long Điền, Đông Hải, Bạc Liêu vì có hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Làm giả sổ đỏ và sổ tiết kiệm, lừa đảo gần 5 tỷ đồng
18/06/2017 11:36
Màn lừa đảo tinh vi của Tạ Quốc Bảo (31 tuổi, trú tại thị trấn Sa Pa, huyện Sa Pa, tỉnh Lào Cai, ảnh) chỉ bị lật tẩy, khi vợ anh ta là Phạm Thị Liễu (trú tại thị trấn Sa Pa, huyện Sa Pa, tỉnh Lào Cai) do nghi ngờ, đã mang các quyển sổ tiết kiệm của gia đình đến phòng giao dịch của một ngân hàng có chi nhánh tại huyện Sa Pa kiểm tra...
Kiều nữ và những cú lừa bạc tỷ
06/06/2017 17:13
Mở công ty, lập các dự án kêu gọi đầu tư, mượn danh người khác để chạy việc… là những mánh lừa hiện được không ít kiều nữ ưa chuộng. Oái oăm ở chỗ dù biết thừa là bị lừa, song không ít bị hại vẫn phải cay đắng chấp nhận mà gần như không có hy vọng lấy lại tiền, hay thậm chí là buộc các đối tượng phải chịu trách nhiệm hình sự. Có lẽ đây là những bài học đắt giá với nhiều quý ông…
