Lừa đâỏ
Khởi tố nữ Giám đốc lừa người đi xuất khẩu lao động
16/03/2014 21:30
57 lao động đã nộp cho CPDLHT và LOD số tiền 16 triệu đồng/người để làm thủ tục XKLĐ.
Mục tiêu quan trọng là giảm thiểu thiệt hại do nợ xấu gây ra
16/03/2014 06:59
Nợ xấu không chỉ liên quan đến chuyện các TCTD bị lừa đảo, mà ở đây là số tiền ngân hàng bị rút ra không thu hồi được; nợ xấu còn liên quan đến việc sở hữu chéo.
Đại án lừa 1000 tỷ: Cựu Giám đốc ngân hàng nhận án tử
14/03/2014 11:01
Với tính chất và mức độ phạm tội, Vũ Việt Hùng đã bị tuyên mức án cao nhất là tử hình.
Kết thúc “đại án tham nhũng” tại Đắk Nông: 1 án tử hình, 3 án chung thân
13/03/2014 19:55
HĐXX buộc các bị cáo phải trả lại cho Sở giao dịch TPHCM - OCB và Chi nhánh tại Hà Nội - Ngân hàng Nam Á với tổng số tiền 580 tỷ đồng.
Luật sư: 530 tỷ đồng là chứng cứ của vụ án, phải trả lại cho OCB
13/03/2014 16:02
Ngày 13/03/2014, phiên tòa xét xử đại án tham nhũng tại Ngân hàng Phát triển Việt Nam chi nhánh Đắk Lắk - Đăk Nông (VDB) tiếp tục diễn ra với sự tham gia tranh luận của các luật sư.
Dư luận Đắk Nông về vụ án thất thoát nghìn tỷ
13/03/2014 10:54
Vụ đại án tại Đắk Nông: đề nghị tử hình Vũ Việt Hùng
12/03/2014 19:11
Kết thúc phần xét hỏi, đại diện VKS đã đề nghị các mức án các mức án từ 5 - 6 năm tù giam đến từ hình.
Cảnh báo lừa đảo qua điện thoại cố định tại Huế
11/03/2014 21:45
Lừa đảo gần 1.000 tỉ đồng: vay tiền tỉ dễ như chơi
11/03/2014 21:25
Lợi dụng chính sách ưu đãi tín dụng cho mặt hàng nông sản xuất khẩu, các bị cáo đã thông đồng lập hàng trăm bộ hồ sơ vay vốn giả để lừa đảo, chiếm đoạt gần 1.000 tỉ đồng tại các ngân hàng.
Bắt đầu xét xử đại án lừa đảo ngàn tỉ
11/03/2014 10:49
Tổng cộng có 13 bị cáo bị VKSND tỉnh Đắk Nông truy tố, gồm 7 cán bộ ngân hàng, 5 giám đốc doanh nghiệp, chủ nhiệm HTX và 1 “cò” tín dụng.
Đại án lừa đảo nghỉn tỉ: Lừa tiền ngân hàng khác trả nợ cho ngân hàng mình
06/03/2014 22:19
Bằng những bộ hồ sơ giả và sự tiếp tay của một số cán bộ tín dụng, các đối tượng đã vay ngân hàng cả ngàn tỉ đồng rồi chiếm đoạt hơn 357 tỉ đồng.
Sắp xét xử đại án lừa đảo chiếm đoạt hàng ngàn tỉ đồng
06/03/2014 21:25
Bằng những bộ hồ sơ giả và sự tiếp tay của một số cán bộ ngân hàng, các đối tượng đã lừa đảo vay hơn 2.000 tỉ đồng, chiếm đoạt hơn 357 tỉ đồng của 3 ngân hàng.
Vụ “tập đoàn trồng rừng... đa cấp”: “Cơ ngơi” khó tin của Cty 45.000 tỉ đồng!
05/03/2014 08:14
Trụ sở Rừng Toàn Cầu là một ngôi nhà bình thường, rất nhỏ, nằm gần chân cầu Chu Văn An.
TGĐ Rừng Toàn Cầu nói gì về số tiền 39 tỷ USD?
03/03/2014 14:17
Trả lời chất vấn, Tổng giám đốc Cty CP Phát triển Rừng Toàn Cầu, ông Hoàng Quốc Bình thừa nhận, số tiền tài trợ khổng lồ 39 tỷ USD... "hiện chưa có".
Nhân viên ngân hàng giúp doanh nghiệp làm giả hồ sơ chiếm đoạt hơn 380 tỉ đồng
02/03/2014 08:49
Cho nhân viên tận tình hướng dẫn làm giả hồ sơ, cung cấp cả phần mềm chấm điểm tín dụng để tham khảo, các bị can nguyên là nhân viên VietinBank Đông Anh tạo điều kiện để DN chiếm đoạt hơn 380 tỉ đồng.
Cảnh giác với phương thức lừa đảo qua điện thoại
28/02/2014 11:12
“Lừa đảo qua điện thoại” - một loại tội phạm sử dụng công nghệ cao, tinh vi, liên tiếp thực hiện hành vi lừa đảo với số tiền lớn trong thời gian gần đây.
Thời khắc sống còn của nghề bốc xếp - kho vận
27/02/2014 10:21
Xây dựng Logistics trọn gói luôn là điểm yếu của doanh nghiệp Việt trong nhiều năm qua. Tuy nhiên, với sức ép từ việc mở cửa hoàn toàn thị trường logistics các DN đang tất tả bịt những lỗ hổng tồn tại nhiều năm nay.
Xác minh nguồn tiền 'khổng lồ' của Rừng Toàn Cầu
27/02/2014 08:07
Một doanh nghiệp tư nhân trong nước huy động được nguồn vốn tới 800.000 tỷ đồng từ các tổ chức nước ngoài để phục vụ trồng rừng thì đây là số tiền quá lớn, có quá nhiều điều bất thường.
Dấu hiệu lừa đảo của Rừng Toàn Cầu: Kẽ hở của Luật Doanh nghiệp
27/02/2014 07:46
Cty Hiển Vinh không chứng minh được năng lực tài chính, có sự gian dối trong việc góp vốn, nên cơ quan nhà nước có thẩm quyền cần xem xét, các hợp đồng hợp tác đầu tư có trái pháp luật hay không.
“Đại án” Huyền Như: Lừa đảo các “đại gia” quá dễ
27/02/2014 07:21
Qua vụ “đại án” Huỳnh Thị Huyền Như vừa xét xử cho thấy, để chiếm đoạt 4.000 tỉ đồng của các ''đại gia'', Huyền Như chỉ sử dụng những “nốt nhạc” cũ mèm: Đánh vào lòng tham của mỗi người.
