Gian lận : Nghiên cứu lập "blacklist" nhân sự sai phạm, gian lận và chia sẻ nội bộ giữa các công ty tài chính

Nghiên cứu lập "blacklist" nhân sự sai phạm, gian lận và chia sẻ nội bộ giữa các công ty tài chính

19/06/2025 14:09

Ông Nguyễn Đình Đức, Phó Tổng Giám đốc Công ty Tài chính HD SAISON – Phó Chủ nhiệm CLB Tài chính Tiêu dùng cho biết, nhiệm vụ xây dựng cơ sở dữ liệu blacklist và khung quy tắc bảo vệ người tiêu dùng hiện vẫn chưa hoàn tất.

Thủ tướng chỉ đạo xử lý nghiêm cán bộ, sĩ quan "bảo kê" cho hàng giả

05/06/2025 10:00

Tình trạng buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả, xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ vẫn còn diễn biến phức tạp ở một số địa phương.

Một ngân hàng sẽ lập tức dừng giao dịch nếu khách hàng chuyển tiền đến tài khoản thụ hưởng được xác định là có dấu hiệu rủi ro

04/06/2025 19:24

Đây là biện pháp bảo vệ tài sản của khách hàng trước tội phạm lừa đảo, dụ dỗ các nạn nhân thực hiện chuyển tiền qua tài khoản ngân hàng.

Sếp Eximbank: Ngân hàng áp dụng AI phát hiện gian lận có thể gây ra vài phiền toái cho khách hàng

29/05/2025 15:42

Ông Hoàng Thế Hưng, đại diện Eximbank cho biết các ngân hàng phải cân nhắc để vừa đảm bảo an toàn cho khách hàng, phòng chống gian lận nhưng vẫn phải tạo cho khách hàng một trải nghiệm đủ tốt.

Phó Thủ tướng chỉ đạo 'nóng': Kiểm tra xử lý ngay khi người dân phản ánh hàng giả

19/05/2025 17:00

Theo chỉ đạo của Phó Thủ tướng Chính phủ Bùi Thanh Sơn, các bộ, ngành, địa phương phải tiến hành kiểm tra ngay khi người dân phản ánh có tình trạng buôn bán, sản xuất, tiêu thụ hàng giả, hàng kém chất lượng; xử lý nghiêm minh các hành vi vi phạm.

Nhiều tài khoản ngân hàng bị các nhà băng đưa vào diện nghi ngờ lừa đảo

30/03/2025 16:02

BIDV cho biết, hiện nhà băng này có nhiều nguồn cơ sở dữ liệu được kết nối nhất, liên quan đến danh sách tài khoản nghi ngờ lừa đảo. Theo đó, khi khách hàng nhập số tài khoản người nhận, trường hợp phát hiện tài khoản nằm trong danh sách nghi ngờ gian lận, hệ thống lập tức bật thông báo về việc tài...

Bảo vệ an toàn cho “ví tiền số”

13/03/2025 08:55

Theo báo cáo mới nhất của Kaspersky, số vụ tấn công đánh cắp dữ liệu bằng Trojan trên smartphone đã tăng đến 196% so với năm trước. Cụ thể, năm qua, Kaspersky đã phát hiện hơn 33,3 triệu cuộc tấn công vào các thiết bị di động trên toàn cầu. Đáng chú ý, số vụ tấn công bằng Trojan trên smartphone...

Bảo mật thanh toán trong kỷ nguyên GenAI: Những rủi ro cần lường trước

17/02/2025 09:52

Tội phạm mạng đang tận dụng AI để tạo ra nội dung giả mạo ngày càng tinh vi, vượt qua các phương pháp phát hiện gian lận truyền thống và nhắm vào các nhà cung cấp dịch vụ thanh toán.

Bà lão gửi tiết kiệm hơn 4 tỷ đồng, đến ngân hàng rút thì ngỡ ngàng "tài khoản 0 đồng, bà còn nợ 500 triệu đồng": Chuyện gì đã xảy ra?

20/11/2024 13:37

Bà Kỷ, một người phụ nữ ở Hà Nam, Trung Quốc đã trải qua cú sốc khi toàn bộ số tiền tiết kiệm hơn 1,2 triệu NDT (hơn 4,2 tỷ đồng) "bốc hơi" khỏi ngân hàng. Câu chuyện đau lòng này đang thu hút sự quan tâm của dư luận và đặt ra câu hỏi: Điều gì đã xảy ra với số tiền lớn này?

Lão nông chi 5 tỷ đồng mua cổ phiếu, sau 3 tháng lãi gấp đôi , cảnh sát điều tra ngay: chủ tài khoản chỉ có trình độ học vấn hết cấp 1

13/11/2024 13:31

Sự thật về người đứng sau giao dịch chứng khoán tiền tỷ được hé lộ khiến ai cũng bất ngờ!

Mỹ buộc tội 193 người trong vụ gian lận y tế trị giá 2,75 tỷ USD

29/06/2024 11:44

Bộ Tư pháp Mỹ hôm 27/6 cho biết cơ quan này đã buộc tội hình sự 193 người vì tham gia vào các chương trình gian lận chăm sóc sức khỏe trị giá 2,75 tỷ USD.

Nikkei: Toyota, Honda cùng 3 hãng sản xuất ô tô Nhật Bản khác thừa nhận gian lận thử nghiệm an toàn, nhiều mẫu xe quen thuộc với người Việt bị yêu cầu ngừng giao cho khách

03/06/2024 17:25

Những phát hiện gian lận mới nhất có thể khiến cuộc khủng hoảng niềm tin đối với các hãng sản xuất ô tô Nhật Bản thêm sâu sắc, đặc biệt sau vụ bê bối rúng động tại Daihatsu cuối năm ngoái.

Cảnh sát giám sát phòng livestream có 400.000 mắt xem, 150.000 lượt thích chỉ trong 20 phút, phát hiện gian lận không thể chấp nhận

31/05/2024 14:08

Phát hiện bí mật động trời của phòng livestream có 400.000 người xem.

Đây là những rủi ro gian lận lớn nhất mà các ngân hàng phải đối mặt trong năm 2024

24/04/2024 11:38

Năm 2024, những kẻ lừa đảo sẽ tận dụng sức mạnh của trí tuệ nhân tạo để thực hiện các hoạt động gian lận một cách thông minh hơn. Bằng việc sử dụng các công nghệ Gen AI và danh tính tổng hợp, họ sẽ tạo ra các chiến thuật mới, khó phát hiện và khó kiểm soát.

Giao dịch gian lận, lừa đảo qua dịch vụ thẻ, tài khoản... diễn ra hàng ngày, hàng giờ, 3 tháng qua tăng rất nhanh, với số tiền rất lớn

05/12/2023 08:16

Nếu như trước đây đối tượng lừa đảo thường dùng tiền lừa đảo được mua những hàng hóa như kim cương, vàng, đồng hồ đắt tiền thì hiện nay, đối tượng lừa đảo thường dùng nguồn tiền lừa đảo được để mua thẻ cào nạp tiền bán cho người khác hoặc mua tiền ảo, tiến số ở nước ngoài khiến ngân hàng không...

Tags: lừa đảo, gian lận, ngân hàng

Gian lận