Gian lan
Đột kích xưởng sản xuất 14 tấn gạo giả mỗi ngày suốt 2 năm: Hãi hùng chiêu 1kg gạo tốt pha 10kg gạo nhái, tổng thiệt hại tới 155.000 tỷ
22/11/2025 18:30
Chiến dịch truy quét quy mô lớn được đích thân tổng thống chỉ đạo đã phơi bày hàng loạt thương hiệu lớn trục lợi từ gạo trợ cấp, lừa dối hàng triệu người tiêu dùng.
Phát hiện vụ gian lận toàn cầu làm sụp đổ niềm tin “Made in Germany”: Loạt xe siêu sang bị cho ra... nghĩa địa
17/11/2025 15:22
Trước áp lực của ban lãnh đạo Volkswagen, một nhóm kỹ thuật viên đã chọn giải pháp nguy hiểm: dùng phần mềm gian lận khí thải để “qua mặt” hệ thống kiểm tra.
Đằng sau giá rẻ có thể là chiếc bẫy
10/11/2025 10:12
Cảnh giác với hàng giá rẻ, kiểm tra kỹ thông tin người bán, tài khoản bán hàng có lượt đánh giá cao, nhiều bình luận tích cực
"Tốc độ chuyển tiền của Việt Nam thuộc nhóm nhanh nhất thế giới, nhưng cũng đặt ra thách thức lớn về gian lận trực tuyến"
27/10/2025 08:22
Vụ trưởng Vụ Thanh toán Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) cho biết NHNN đã chỉ đạo rất sát sao, ban hành nhiều văn bản yêu cầu các tổ chức cung ứng dịch vụ thanh toán phải chủ động và quyết liệt hơn trong việc phòng ngừa và phát hiện sớm gian lận.
Sắp có sổ tay phối hợp xử lý gian lận: Nhiều ngân hàng đang không biết làm sao khi xảy ra sự cố, chỉ có thể trả lời 'tiền đã đi rồi, không lấy lại được'
29/09/2025 11:19
Hiệp hội Ngân hàng Việt Nam cho biết đã nhận thấy sự cần thiết phải ban hành một bộ Sổ tay hướng dẫn phối hợp xử lý gian lận giữa các tổ chức thành viên.
Người phụ nữ chi 1,5 tỷ đồng mua ô tô mới tinh, 7 năm sau bất ngờ phát hiện xe từng sửa chữa lập tức kiện đại lý: Tòa phán "không cố ý gian lận"
02/09/2025 12:31
Việc phát hiện chiếc xe ô tô mua mới với giá 1,5 tỷ đồng từng có lịch sử sửa chữa khiến chủ xe Trung Quốc vô cùng bức xúc.
Vừa nạp 800 triệu đồng vào thẻ ngân hàng, khi thanh toán bữa tối cô gái sững sờ khi nhân viên thông báo: "Tài khoản không đủ số dư"
28/08/2025 23:32
Một sự việc hy hữu vừa xảy ra tại thành phố Đông Quản (Trung Quốc) khiến một cô gái họ Giang rơi vào tình huống khó xử.
Nữ nhân viên 30 tuổi âm thầm sửa email công ty, chuyển khoản cho mẹ đẻ 20 tỷ đồng, 2 năm sau tự đầu thú: Tòa phán "phải xử lý hình sự"
28/08/2025 14:17
Lợi dụng kẽ hở trong quy trình trả lương, nữ nhân viên cài cắm 54 “nhân viên ma”, âm thầm chuyển khoản tiền công ty cho người thân.
Đột kích nhà nhân viên bệnh viện, tịch thu tài sản lớn hơn 201% thu nhập: Hàng xấp tiền mặt và vàng ròng trị giá 437 triệu đồng, 2 căn nhà, 19 lô đất, hơn 1,6 tỷ tiền gửi ngân hàng
28/08/2025 12:59
Trợ lý cấp cao của một bệnh viện bị tạm giữ vì cáo buộc sở hữu khối tài sản bất minh.
Nhóm shipper “phù phép” hơn 5 triệu đơn ảo, chiếm đoạt 44 tỷ đồng của công ty chuyển phát nhanh như thế nào?
26/08/2025 10:46
Phát hiện kẽ hở trong hệ thống, thay vì báo cáo, người đàn ông đã bắt tay với các shipper khác để không phải đi giao hàng vẫn nhận được thù lao, chiếm đoạt hơn 44 tỷ đồng.
Giải pháp ngăn chặn gian lận bằng AI trong ngân hàng số
20/08/2025 08:31
Các giải pháp AI đang tạo ra cuộc cách mạng trong việc phát hiện gian lận trong lĩnh vực ngân hàng số bằng cách phân tích khối lượng lớn dữ liệu giao dịch theo thời gian thực, đồng thời nâng cao tính bảo mật và hiệu quả hoạt động.
Nữ sinh 17 tuổi tự học trường làng nhưng đạt thành tích Toán cao hơn cả Tiến sĩ: 39 người viết thư tố cáo, kết quả thanh tra gây bất ngờ
06/08/2025 13:48
Nữ sinh Trung Quốc này từng gây chú ý tại cuộc thi Toán quốc tế Alibaba, được mọi người gọi là “Thiên tài Toán học” mới nổi.
Mẹ kết hợp với giáo viên đánh cắp đề thi, toàn bộ điểm số của học sinh giỏi nhất trường bị hủy bỏ, buộc thôi học
21/07/2025 12:45
Thông tin vụ trộm đề thi bị phanh phui, dư luận Hàn Quốc không khỏi chấn động. Học sinh từng đứng đầu trường về điểm số bị hủy toàn bộ thành tích và buộc thôi học.
Gian lận trong kỳ thi đại học: Giám thị thu 1,2 tỷ đồng, cầm đầu đường dây thi hộ, lôi kéo 3 sinh viên tìm cách sửa bài thi
20/07/2025 23:29
1 giáo viên ở Trung Quốc làm giám thị trong kỳ thi tuyển sinh đại học đã móc nối, tổ chức đường dây thi hộ nhằm trục lợi kiếm tiền.
Thi đại học, nam sinh ở Trung Quốc liên tục dùng tẩy xóa đi đáp án đã điền, giám thị liếc nhìn rồi lập tức báo cảnh sát
11/07/2025 08:56
Thấy hành vi khác lạ của nam sinh này, giám khảo bắt đầu nghi ngờ.
Nghiên cứu lập "blacklist" nhân sự sai phạm, gian lận và chia sẻ nội bộ giữa các công ty tài chính
19/06/2025 14:09
Ông Nguyễn Đình Đức, Phó Tổng Giám đốc Công ty Tài chính HD SAISON – Phó Chủ nhiệm CLB Tài chính Tiêu dùng cho biết, nhiệm vụ xây dựng cơ sở dữ liệu blacklist và khung quy tắc bảo vệ người tiêu dùng hiện vẫn chưa hoàn tất.
Thủ tướng chỉ đạo xử lý nghiêm cán bộ, sĩ quan "bảo kê" cho hàng giả
05/06/2025 10:00
Tình trạng buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả, xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ vẫn còn diễn biến phức tạp ở một số địa phương.
Một ngân hàng sẽ lập tức dừng giao dịch nếu khách hàng chuyển tiền đến tài khoản thụ hưởng được xác định là có dấu hiệu rủi ro
04/06/2025 19:24
Đây là biện pháp bảo vệ tài sản của khách hàng trước tội phạm lừa đảo, dụ dỗ các nạn nhân thực hiện chuyển tiền qua tài khoản ngân hàng.
Sếp Eximbank: Ngân hàng áp dụng AI phát hiện gian lận có thể gây ra vài phiền toái cho khách hàng
29/05/2025 15:42
Ông Hoàng Thế Hưng, đại diện Eximbank cho biết các ngân hàng phải cân nhắc để vừa đảm bảo an toàn cho khách hàng, phòng chống gian lận nhưng vẫn phải tạo cho khách hàng một trải nghiệm đủ tốt.
Phó Thủ tướng chỉ đạo 'nóng': Kiểm tra xử lý ngay khi người dân phản ánh hàng giả
19/05/2025 17:00
Theo chỉ đạo của Phó Thủ tướng Chính phủ Bùi Thanh Sơn, các bộ, ngành, địa phương phải tiến hành kiểm tra ngay khi người dân phản ánh có tình trạng buôn bán, sản xuất, tiêu thụ hàng giả, hàng kém chất lượng; xử lý nghiêm minh các hành vi vi phạm.
