Mua bán trái phép
4 chữ gì sau phần 'Kính gửi' khiến nữ thẩm phán và nam luật sư tranh luận gay gắt?
16/11/2018 19:56
Trong văn bản gửi đến HĐXX vụ án ông Phan Văn Vĩnh, luật sư Thiệp có ghi "kính gửi TAND tỉnh Phú Thọ". Về chi tiết này, thẩm phán cho rằng chưa đúng quy định, đúng phải là "kính gửi HĐXX".
Dùng 160 hoá đơn khống để nâng doanh số hơn 5.135 tỷ đồng
16/11/2018 15:19
Sáng 16-11, Hội đồng xét xử TAND tỉnh Phú Thọ tiếp tục thẩm vấn nhóm bị cáo thuộc các công ty trung gian thanh toán, mua bán trái phép hóa đơn và rửa tiền.
Lời khai của ‘Tôi yêu vk, Vũ đẹp trai, Bán nhà chơi rick' khiến phòng xử trăm người cười ồ
15/11/2018 08:36
Thành chơi game bài trên trang Rikvip từ tháng 6/2016 đến giữa năm 2017. Bị cáo khai có tên tài khoản chơi bạc trên mạng là "bannhachoirik" (bán nhà chơi rick"). Nghe trình bày, nhiều người dự tòa ...
Hoàng Thanh Trung là ai, vì sao liên tục bị 'bêu' tên trong vụ án cựu tướng Phan Văn Vĩnh
14/11/2018 13:51
Trong phiên xử vụ án liên quan đến ông Phan Văn Vĩnh sáng nay, bị can Hoàng Thanh Trung liên tục được các bị cáo nhắc tên. Trung hiện đang bỏ trốn và bị cảnh sát phát lệnh truy nã.
Công ty của 'ông trùm' đường dây đánh bạc không còn giấy phép trung gian thanh toán
13/11/2018 17:33
Danh sách các tổ chức không phải ngân hàng được thực hiện hoạt động cung ứng dịch vụ trung gian thanh toán đã giảm xuống còn 26 tổ chức từ ngày 2/11 vừa qua, không còn tên CNC.
Lật tẩy trò rửa tiền của Nguyễn Văn Dương và Phan Sào Nam
13/11/2018 16:53
Sáng 13-11, Hội đồng xét xử TAND tỉnh Phú Thọ tiếp tục điều hành phiên toà hình sự sơ thẩm xét xử 92 bị cáo trong đường dây đánh bạc hàng nghìn tỷ đồng trên mạng.
Gia cảnh éo le của người đổi 100 USD bị phạt 90 triệu
26/10/2018 16:27
Để tìm hiểu rõ hơn về lai lịch của người đàn ông đổi 100 USD bị phạt 90 triệu đồng gây xôn xao dư luận mấy ngày qua tại TP. Cần Thơ, chiều 26/10, PV Tiền Phong đã có buổi trò chuyện với những người trong cuộc.
Tướng Vĩnh, tướng Hóa cùng đồng phạm sẽ hầu tòa vào tháng 11
17/10/2018 13:52
Dự kiến, Tòa án tỉnh Phú Thọ sẽ đưa 92 bị cáo trong vụ án đánh bạc trực tuyến trên mạng internet ra xét xử trong tháng 11 tới đây.
Phá đường dây mua bán hoá đơn GTGT trái phép thu lời bất chính hàng nghìn tỷ đồng
09/10/2018 17:25
Ngày 8/10, Phòng Cảnh sát kinh tế (CSKT) Công an TP Hải Phòng cho biết vừa triệt phá đường dây mua bán trái phép hóa đơn giá trị gia tăng (HĐGTGT) trong một chuyên án được đơn vị xác lập trước đó trên địa bàn thành phố.
"Cha đẻ” của game bài Rikvip và Tip.Club trong vụ đánh bạc nghìn tỷ vẫn đang bỏ trốn
05/09/2018 08:20
Công an tỉnh Phú Thọ đã ra quyết định truy nã toàn quốc, đề nghị Interpol ban hành lệnh truy nã quốc tế đối với Hoàng Thành Trung, "cha đẻ" các game trong vụ đánh bạc nghìn tỷ.
Tạm giữ, kê biên khối tài sản 'khủng' của hai trùm cờ bạc
01/09/2018 08:47
Hai ông trùm cầm đầu đường dây cờ bạc trên mạng internet Nguyễn Văn Dương và Phan Sào Nam bị tạm giữ 9 xế sang và bị phong tỏa, kê biên 13 biệt thự, căn hộ cao cấp.
Vụ đánh bạc nghìn tỷ: Đã bắt tạm giam Giám đốc HomeDirect, đề nghị tịch thu 372 tỷ từ ba nhà mạng
19/07/2018 17:31
Viettel, Mobifone, Vinaphone bị yêu cầu tịch thu 372 tỷ đồng hưởng lợi bất chính. Lãnh đạo các cổng trung gian thanh toán bị khới tố, bắt tạm giam và được xác định buộc phải biết các hành vi vi phạm trong hoạt động tổ chức đánh bạc.
Khám phá đường dây mua bán hóa đơn nghìn tỷ liên quan đến 1 Hoa hậu doanh nhân
27/04/2018 10:27
Chiều 26-4, Đại tá Nguyễn Đức Cường – Trưởng CAQ Hồng Bàng, Hải Phòng cho biết, đơn vị bước đầu khám phá thành công chuyên án công ty “ma” mua bán hóa đơn GTGT, liên quan đến đối tượng đạt ngôi vị Hoa hậu doanh nhân năm 2018.
Triệt phá đường dây mua bán trái phép hóa đơn hàng nghìn tỷ đồng
26/04/2018 09:58
Nhóm đối tượng do Nhung cầm đầu đã lập ra 17 công ty ma để mua bán trái phép hóa đơn giá trị gia tăng (GTGT), trị giá hàng nghìn tỷ đồng.
Tướng Cương nói về vụ ông Phan Văn Vĩnh: Ranh giới tốt xấu mong manh, qua trăm trận vẫn sa ngã
09/04/2018 11:39
Theo các tướng, việc xử lý, bắt ông Phan Văn Vĩnh, Nguyễn Thanh Hóa thể quyết tâm lớn của Đảng, Nhà nước, Bộ Công an trong việc làm trong sạch lực lượng, xử lý không có vùng cấm.
Công an Phú Thọ triệu tập Trung tướng Phan Văn Vĩnh lên làm việc
20/03/2018 17:16
Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Phú Thọ đã triệu tập Trung tướng Phan Văn Vĩnh lên làm việc để làm rõ các vấn đề liên quan đến vụ án đánh bạc nghìn tỉ.
Chặn “nguồn tiền đen” trên sới bạc online bằng cách nào?
17/03/2018 10:32
Hàng nghìn tỉ đồng, hàng chục đối tượng vừa bị Cảnh sát điều tra công an tỉnh Phú Thọ bắt giữ trong vụ án đánh bạc trên mạng lớn nhất từ trước tới nay. Tuy nhiên, theo tìm hiểu của PV Báo Lao Động, doanh thu từ các sòng bài trên mạng mỗi ngày có thể lên tới hàng chục, thậm chí hàng trăm tỉ đồng.
Giám đốc chỉ đạo kế toán mua bán khống hóa đơn
23/02/2018 07:23
Vụ mua bán trái phép hóa đơn, xảy ra tại thành phố Hà Giang, do Nguyễn Thanh Xuân, Giám đốc Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên thương mại và xây dựng 779 cầm đầu.
Triệt phá đường dây bán hóa đơn khống hơn 10.000 tỷ đồng
08/02/2018 12:57
Ước tính, số lượng hóa đơn giá trị gia tăng (GTGT) các đối tượng đã mua bán trái phép với số lượng tiền hàng hóa, dịch vụ ghi khống lên đến hơn 10.000 tỷ đồng.
Làm rõ vụ mua bán trái phép hoá đơn GTGT trị giá gần 1.500 tỷ đồng
11/10/2017 09:07
Trong 4 năm, 5 đối tượng đã viết khống, bán ra hơn 2000 hóa đơn GTGT với tổng số tiền ghi khống lên tới gần 1.500 tỷ đồng tương ứng với số tiền thuế GTGT là 150 tỷ đồng.
