Pháp khám xét 5 ngân hàng lớn
Ngày 28/3, nhà chức trách Pháp đã khám xét văn phòng của nhiều ngân hàng ở Paris.
- 29-03-2023Nhà đầu tư rút hơn 2 tỷ USD khỏi Binance trước cáo buộc hoạt động bất hợp pháp
- 29-03-2023Lách cấm vận thành công, dầu Nga rộng cửa vào châu Âu: Cố vấn Ukraine thừa nhận "hoàn toàn hợp pháp"
- 28-03-2023Pháp: Người biểu tình chặn lối vào Bảo tàng Louvre
Văn phòng công tố tài chính quốc gia Pháp hôm 28/3 đã bất ngờ ra lệnh khám xét đồng loạt 5 ngân hàng lớn đang hoạt động tại Pháp với lý do trốn thuế và rửa tiền quy mô lớn với số tiền ước tính lên đến 1 tỷ Euro.
Theo báo chí Pháp, các cuộc khám xét đã đồng loạt diễn ra trong sáng 28/3 tại trụ sở của 5 ngân hàng lớn là BNP Paribas, Exane, Societe Generale; Natixis và HSBC, nằm trong thủ đô Paris và khu tài chính La Défense ở ngoại ô Paris.
Trên trang Twitter, Bộ trưởng Ngân khố Pháp ông Gabriel Attal đã xác nhận thông tin trên và đánh giá là chiến dịch khám xét chưa từng có nhắm vào các ngân hàng.
![Pháp khám xét 5 ngân hàng lớn - Ảnh 1. Pháp khám xét 5 ngân hàng lớn - Ảnh 1.](https://cafefcdn.com/203337114487263232/2023/3/31/photo-1-16802154515671751733809-1680231287581-16802312877782016341110.jpg)
Chi nhánh ngân hàng Societe Generale tại Paris, Pháp. Ảnh: REUTERS
5 ngân hàng đã bị cáo buộc sử dụng cùng một phương thức tài chính chung gọi là "Cum Cum" để trốn thuế đánh vào cổ tức mà những người nước ngoài nắm giữ cổ phần trong các công ty Pháp niêm yết trên thị trường chứng khoán phải trả.
Theo PNF, thủ đoạn trốn thuế trên đã gây thiệt hại cho ngân khố của Pháp khoản tiền lên tới 1 tỷ Euro. Trước các cáo buộc, 5 ngân hàng đều cho rằng các giao dịch tài chính trên là không vi phạm pháp luật.
Tại Pháp, các hành vi rửa tiền gian lận thuế nghiêm trọng có thể bị phạt 10 năm tù và nộp phạt một nửa số tiền trốn thuế.
VTV
CÙNG CHUYÊN MỤC
![Ukraine làm điều bất ngờ ở thị trấn mang tên New York Ukraine làm điều bất ngờ ở thị trấn mang tên New York](https://cafefcdn.com/zoom/223_139/203337114487263232/2024/9/8/avatar1725758916884-1725758917398222057228.png)
Ukraine làm điều bất ngờ ở thị trấn mang tên New York
08:52 , 08/09/2024![Mỹ cần nguồn tài nguyên trị giá hàng nghìn tỷ USD của Ukraine Mỹ cần nguồn tài nguyên trị giá hàng nghìn tỷ USD của Ukraine](https://cafefcdn.com/zoom/223_139/203337114487263232/2024/9/8/avatar1725759584561-1725759585453538794252-0-0-276-441-crop-17257596238431017586458.jpg)
Mỹ cần nguồn tài nguyên trị giá hàng nghìn tỷ USD của Ukraine
08:43 , 08/09/2024![Trung Quốc ngừng mua vàng tháng thứ 4 liên tiếp, giá vàng sẽ ra sao? Trung Quốc ngừng mua vàng tháng thứ 4 liên tiếp, giá vàng sẽ ra sao?](https://cafefcdn.com/zoom/223_139/203337114487263232/2024/9/8/avatar1725758762519-17257587629971787801513.jpg)