Rà soát toàn hệ thống, ngân hàng phát hiện 1 tài khoản giao dịch 34 tỷ đồng trong 15 ngày: Bí mật về người đàn ông chỉ chuyển tiền vào ban đêm bị phanh phui

Theo 163, vào 10/11/2021, cảnh sát thành phố Diêm Thành, Trung Quốc nhận được thông tin quan trọng liên quan đến vụ việc vô cùng phức tạp từ ngân hàng địa phương. Theo đó, trong đợt rà soát toàn bộ hệ thống ngân hàng dịp cuối năm, các giao dịch viên tại nhà băng này bất ngờ phát hiện một tài khoản ngân hàng của người đàn ông họ Lương thường xuyên giao dịch số tiền vô cùng lớn. 

Theo thống kê, chỉ trong vòng 15 ngày, khách hàng này nhận và rút tổng số tiền lên đến 10 triệu NDT (khoảng 34 tỷ đồng). Điều đặc biệt nữa là những giao dịch chỉ diễn ra vào buổi đêm. “Ban ngày, không một giao dịch nào được diễn ra. Vào ban đêm, người này tiến hành hàng loạt những giao dịch nhận và rút số tiền vô cùng lớn”, người đại diện ngân hàng cho hay. 

Sau khi ngân hàng và cảnh sát phối hợp làm việc nhằm làm rõ trường hợp này, họ còn phát hiện những chủ tài khoản ngân hàng giao dịch với anh Lương chủ yếu là các đối tượng từng có tiền án tiền sự. Càng làm rõ, cảnh sát càng nhận thấy vụ việc vô cùng phức tạp nên quyết định thành lập chuyên án để điều tra. 

Lần theo dấu vết của đối tượng này, cảnh sát phát hiện Lương sống một mình trong một căn hộ thuộc khu chung cư cao cấp tại địa phương. Anh không làm việc tại bất kỳ cơ quan nào, cũng không kinh doanh buôn bán gì. Việc một người không có nghề nghiệp rõ ràng nhưng lại giao dịch số tiền lớn như vậy càng khiến lực lượng cảnh sát đặt ra dấu hỏi lớn.

Trải qua 2 tuần điều tra, cảnh sát Diêm Thành dần khẳng định có thể người đàn ông này đang thực hiện những hành vi rửa tiền bất hợp pháp. Để thu giữ được những chứng cứ quan trọng, đội điều tra quyết định khám xét căn hộ anh Lương đang ở. 

Không ngoài dự đoán, tại hiện trường, cảnh sát thu giữ một lượng lớn tiền mặt đã được đóng gói trong các thùng bìa carton đang chuẩn bị được vận chuyển đi nơi khác. Ngoài ra, lực lượng chức năng cũng thu giữ được hơn 20 thẻ ngân hàng đứng tên rất nhiều người khác nhau. 

Tại đồn cảnh sát, Lương khai rằng vào vào khoảng tháng 8/2021, anh lên mạng tìm việc thì được một người tên Khang liên lạc. Người này giới thiệu cho anh công việc vô cùng đơn giản lại nhận được mức lương hậu hĩnh. Theo đó, Lương chỉ cần nhận tiền chuyển khoản, sau đó đi rút thành tiền mặt và gửi đến địa chỉ được yêu cầu. Tiền hoa hồng mà anh nhận được sẽ phụ thuộc vào số tiền giao dịch thành công. Số tiền giao dịch được càng lớn, Lương càng nhận được nhiều tiền. 

Anh cho biết ban đầu không biết việc làm này là vi phạm pháp luật. Sau một thời gian, Lương biết rằng mình đang tiếp tay cho các đối tượng lừa đảo thực hiện hành vi rửa tiền. Song vì việc nhẹ lương cao, người đàn ông này vẫn tiếp tục duy trì. Thậm chí, anh còn kéo thêm người thân, bạn bè cũng tham gia.   

Trong quá trình thẩm vấn, Lương khai nhận mọi hành vi của mình và hợp tác với cơ quan chức năng để tóm gọn đường dây lừa đảo, rửa tiền bất hợp pháp này. Theo đó, 15 nghi phạm bị bắt giữ, điều tra và xử lý theo đúng quy định của pháp luật.

Theo 163, cảnh sát địa phương cũng cho biết hiện nay, các hình thức “chiêu dụ” những đối tượng nhẹ dạ cả tin tham gia lừa đảo, rửa tiền ngày càng tinh vi hơn. Đặc biệt, các đối tượng này đang nhắm đến những nạn nhân mới, kém hiểu hiểu và có những hình thức dẫn dụ khác nhau đối với mỗi nhóm đối tượng ở độ tuổi khác nhau.

Trước tình hình lừa đảo diễn biến ngày càng tinh vi, cảnh sát khuyến cáo mọi người cần nâng cao cảnh giác, không tham gia hỗ trợ các hoạt động phạm tội. Ngoài ra, mọi người cũng cần nghiêm túc bảo mật thông tin cá nhân để tránh bị kẻ xấu lợi dụng, lừa đảo chiếm đoạt tài sản. 

 (Theo 163)