Tài khoản ngân hàng
Giao dịch chuyển khoản 374 triệu đồng thành công, cô gái SN 2003 nhờ công an hỗ trợ khẩn
08/06/2026 09:45
Nhờ sự phối hợp của công an hai địa phương, cô gái 23 tuổi ở An Giang đã nhận lại toàn bộ 374 triệu đồng sau khi chuyển khoản nhầm vào tài khoản của một người phụ nữ tại Hưng Yên.
Ngân hàng sắp đóng hàng loạt tài khoản 3 năm không phát sinh giao dịch
07/06/2026 16:36
Tại dự thảo sửa đổi, bổ sung Nghị định 52/2024 quy định về thanh toán không dùng tiền mặt vừa được Ngân hàng Nhà nước đưa ra có đề xuất mới về việc đóng tài khoản thanh toán ngủ đông từ 3 năm trở lên.
Công an xác minh 14 giao dịch với tổng số tiền 81 triệu đồng của Chử Mạnh Cường SN 1973
07/06/2026 12:07
Công an xác định đối tượng đã tham gia đánh bạc trên mạng internet dưới hình thức cá cược bóng đá và trò chơi trực tuyến.
Tất cả người dân có tài khoản ngân hàng chú ý đề xuất quy định mới nhất
07/06/2026 08:24
Ngân hàng Nhà nước đề xuất bổ sung thêm một trường hợp phải đóng tài khoản ngân hàng.
Tài khoản ngân hàng của người phụ nữ liên tiếp bị trừ tiền, chuyển đến STK 061810876: Công an xác định người nhận tiền thường xuyên qua lại Campuchia
06/06/2026 14:08
Cuối năm 2024, Công an TP Đà Nẵng đã triệt phá một mắt xích trong đường dây lừa đảo xuyên biên giới hoạt động tại Campuchia, bắt giữ Nguyễn Tấn Thường (SN 1995, tỉnh Phú Yên) về hành vi cung cấp tài khoản ngân hàng phục vụ hoạt động lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Truy soát loạt giao dịch qua tài khoản ngân hàng từ năm 2024 đến 2026: 11 người ở Hưng Yên bị khởi tố
06/06/2026 08:37
Từ hoạt động trinh sát trên không gian mạng, Công an tỉnh Hưng Yên đã khởi tố 11 bị can vì tham gia đánh bạc trực tuyến trên các website cá cược, sử dụng điện thoại và tài khoản ngân hàng để giao dịch từ năm 2024 đến 2026.
Bóc gỡ đường dây cung cấp gần 2.000 tài khoản ngân hàng sang cho tổ chức lừa đảo tại Campuchia
06/06/2026 07:58
Từ việc mở rộng điều tra một đường dây mua bán thông tin tài khoản ngân hàng, cơ quan tố tụng TPHCM đã làm rõ mạng lưới tổ chức thuê, mua hàng nghìn tài khoản ngân hàng để chuyển sang Campuchia phục vụ hoạt động phi pháp, thu lợi bất chính nhiều tỷ đồng.
Phong tỏa tài khoản ngân hàng nếu nhận tiền, chuyển tiền có nội dung sau
06/06/2026 07:35
Nhiều người dân đang vô tình vướng vòng lao lý hoặc bị khóa tài khoản ngân hàng, chỉ vì nể nang bạn bè hoặc hám lợi nhỏ từ việc mở hộ, cho thuê hay nhận chuyển tiền giúp người khác.
Phát hiện thủ đoạn lừa đảo mới, có thể vượt qua sinh trắc học chiếm đoạt tài khoản ngân hàng của người dân
05/06/2026 17:45
Người dân cần đặc biệt lưu ý thông tin này.
Tin vui cho hàng triệu người dùng tài khoản ngân hàng
05/06/2026 10:25
Sau thời gian điều chỉnh theo quy định mới, nhiều ngân hàng đã có động thái tích cực liên quan đến các giao dịch chuyển tiền giá trị lớn.
Khóa vĩnh viễn ngay lập tức với loại tài khoản ngân hàng sau
05/06/2026 10:23
Ngân hàng Nhà nước đang triển khai các biện pháp mạnh tay nhằm làm sạch dữ liệu và ngăn chặn tội phạm tài chính. Theo các quy định mới nhất tại Thông tư 17/2024/TT-NHNN và Nghị định 52/2024/NĐ-CP, những tài khoản ngân hàng có dấu hiệu vi phạm pháp luật sẽ bị khóa vĩnh viễn.
Khởi tố nhóm đối tượng lập hơn 100 tài khoản doanh nghiệp "ma" bán sang Campuchia
03/06/2026 15:51
Sau khi mở hàng loạt tài khoản ngân hàng doanh nghiệp, các đối tượng đã bán lại cho nhóm tội phạm tại Campuchia.
Cơ quan Thuế yêu cầu Vietcombank, Agribank, VietinBank... trích tiền từ tài khoản ngân hàng của loạt người nộp thuế có tên sau
02/06/2026 10:05
Những người nộp thuế trong danh sách trên bị cưỡng chế do có tiền thuế nợ quá 90 ngày kể từ ngày hết thời hạn nộp theo quy định.
Người từng chuyển 500.000 đồng vào tài khoản ngân hàng sau đây khẩn trương đến công an trình báo
02/06/2026 07:40
Cơ quan điều tra đề nghị những người từng chuyển tiền vào 7 tài khoản ngân hàng VPBank, VIB sau chủ động liên hệ.
Cơ quan Thuế yêu cầu ngân hàng trích tiền/phong tỏa tài khoản của người nộp thuế có tên sau đây
01/06/2026 18:11
Các trường hợp này bị cưỡng chế với lý do nợ tiền thuế, tiền chậm nộp tiền thuế đã quá 90 ngày kể từ ngày hết thời hạn nộp thuế, hết thời hạn gia hạn nộp thuế.
Tài khoản MBBank vừa nhận 35,6 triệu đồng, Công an tìm đến tận nhà người đàn ông SN 1999 để làm việc
01/06/2026 14:37
Nhờ sự phối hợp của Công an hai địa phương, người phụ nữ ở Lào Cai đã nhận lại đầy đủ 35,6 triệu đồng sau khi chuyển khoản nhầm vào tài khoản của một nam thanh niên ở Gia Lai.
Kiểm tra tài khoản ngân hàng nếu giao dịch chuyển khoản có nội dung sau
31/05/2026 13:37
Một số giao dịch chuyển khoản có dấu hiệu bất thường có thể bị ngân hàng kiểm tra, xác minh.
Cơ quan Thuế thông báo: Trích tiền từ tài khoản ngân hàng đối với loạt người có tên trong danh sách sau
29/05/2026 13:35
Thuế cơ sở 11 tỉnh Gia Lai vừa ban hành nhiều quyết định cưỡng chế thi hành quyết định hành chính về quản lý thuế bằng biện pháp trích tiền từ tài khoản ngân hàng đối với các trường hợp nợ thuế quá hạn theo quy định.
Công an xác minh giao dịch chuyển khoản 404.200.000 đồng từ tài khoản của ông Vũ Xuân Khang
29/05/2026 12:19
Phát hiện tài khoản bất ngờ nhận số tiền lớn từ người lạ, một người dân đã trình báo công an để tìm chủ nhân trả lại.
Giao dịch chuyển khoản của người dân sẽ bị tắt lệnh trong trường hợp sau
29/05/2026 07:35
Việc tắt lệnh này nhằm tuân thủ quy định bảo mật sinh trắc học, hoàn toàn không gây ách tắc giao dịch.
