Tài khoản ngân hàng : Công an điều tra 266 tài khoản ngân hàng giao dịch hơn 1.000 tỷ đồng: Nguyễn Đình Giáp SN 1984 bị bắt

Công an điều tra 266 tài khoản ngân hàng giao dịch hơn 1.000 tỷ đồng: Nguyễn Đình Giáp SN 1984 bị bắt

29/06/2026 16:26

Nguyễn Đình Giáp (SN 14/9/1984, trú tại xã An Châu, tỉnh Nghệ An) là mắt xích tích cực hỗ trợ cho đường dây lừa đảo xuyên quốc gia.

Cơ quan Thuế yêu cầu BIDV, VPBank, ACB... trừ tiền từ tài khoản ngân hàng của loạt cá nhân, hộ kinh doanh có tên sau đây

29/06/2026 07:13

Những người nộp thuế trong danh sách trên bị cưỡng chế do có tiền thuế nợ quá 90 ngày kể từ ngày hết thời hạn nộp theo quy định.

Vietcombank cảnh báo: Khách hàng có thể mất sạch tiền trong thẻ nếu làm theo tin nhắn này

28/06/2026 18:43

Vietcombank vừa phát đi cảnh báo về thủ đoạn lừa đảo mới khi các đối tượng mạo danh tin nhắn SMS thông báo điểm thưởng sắp hết hạn để dụ khách hàng truy cập website giả mạo, cung cấp thông tin thẻ và mã OTP.

Công an điều tra số tiền 500 triệu đồng chuyển tới tài khoản của Trần Quang Tuyến SN 1995, một người đàn ông SN 1961 có liên quan

27/06/2026 16:59

Công an kịp thời xác minh nguồn gốc số tiền lớn.

Công an điều tra 3.500 giao dịch từ 50 đến 150 nghìn đồng: Cô gái SN 2004 cùng nhiều người bị bắt

27/06/2026 16:31

Theo điều tra, các đối tượng đã thực hiện mua bán hơn 3.500 tài khoản ngân hàng để phục vụ việc đăng ký, giao dịch trên các trang đánh bạc trực tuyến.

Thủ đoạn ‘qua mặt’ sinh trắc học, chiếm đoạt hơn 1.000 tài khoản ngân hàng

27/06/2026 08:35

Nguyễn Tiến Đạt và đồng bọn đã sử dụng phần mềm để giả mạo dữ liệu khuôn mặt, tìm cách qua mặt cơ chế xác thực sinh trắc học của các ngân hàng nhằm chiếm đoạt, mua bán hơn 1.000 tài khoản, phục vụ cho hoạt động tội phạm.

Nhận được tin nhắn này từ Vietcombank, tuyệt đối không bấm vào

27/06/2026 07:52

Thời gian gần đây, nhiều khách hàng của Vietcombank liên tục phản ánh về việc nhận được các tin nhắn lạ mạo danh thương hiệu ngân hàng. Kẻ gian thường sử dụng chiêu bài thông báo điểm thưởng tích lũy sắp hết hạn, đánh vào tâm lý tiếc rẻ của người dùng để dụ dỗ họ thực hiện theo các bước hướng dẫn hòng chiếm đoạt tài sản.

Tất cả người dân chú ý những trường hợp tài khoản ngân hàng sẽ bị phong tỏa

26/06/2026 20:30

Theo Nghị định 52/2024/NĐ-CP của Chính phủ quy định về 4 trường hợp phong tỏa tài khoản thanh toán.

Ngân hàng thông báo quy định mới liên quan đến chuyển khoản số tiền trên 10 triệu đồng

26/06/2026 16:20

Bắt đầu từ ngày 1/7/2026, Ngân hàng TMCP An Bình (ABBank) chính thức áp dụng quy định bảo mật nâng cao, yêu cầu người đại diện pháp luật phải trực tiếp quét khuôn mặt đối với các giao dịch chuyển khoản có giá trị từ 10 triệu đồng.

Thi hành lệnh bắt tạm giam Đặng Thị Kim Ngân SN 2004 liên quan đến hơn 3.500 tài khoản ngân hàng

26/06/2026 13:46

Đặng Thị Kim Ngân cùng đồng bọn đã thu thập, trao đổi, mua bán hơn 3.500 tài khoản ngân hàng.

Khởi tố 12 bị can mua bán trái phép 3.500 tài khoản ngân hàng

26/06/2026 10:18

Theo kết quả điều tra, từ năm 2023 đến nay, các đối tượng đã thu thập, trao đổi, mua bán hơn 3.500 tài khoản ngân hàng với giá từ 50.000 đến 150.000 đồng/tài khoản để phục vụ việc đăng ký, giao dịch trên các trang đánh bạc trực tuyến.

Nhận tin nhắn này hãy xóa ngay lập tức, coi chừng mất sạch tiền trong tài khoản ngân hàng

25/06/2026 08:30

Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) vừa chính thức phát đi thông báo khẩn liên quan đến thủ đoạn lừa đảo qua tin nhắn mạo danh nhằm chiếm đoạt tài sản, tài khoản ngân hàng và thông tin cá nhân của người dùng.

Tất cả người dân có tài khoản ngân hàng chú ý những giao dịch có thể bị kiểm tra

24/06/2026 07:36

Theo quy định hiện hành, các tổ chức tín dụng có trách nhiệm theo dõi, đánh giá và báo cáo những giao dịch có dấu hiệu đáng ngờ.

Công an sẽ kiểm tra tài khoản ngân hàng của người dân trong trường hợp sau

21/06/2026 20:24

Các tài khoản được sử dụng để để che giấu nguồn gốc tài sản bất hợp pháp, thực hiện giao dịch cho tổ chức, cá nhân phạm tội hoặc phục vụ các hành vi lừa đảo, đánh bạc… sẽ bị xem xét trách nhiệm pháp lý.

Chuyên gia Ernst & Young: Tương lai ngân hàng số không nằm ở số lượng khách hàng, mà ở khả năng hiện diện trong từng giao dịch

21/06/2026 16:49

Sau giai đoạn chạy đua mở rộng quy mô khách hàng, các ngân hàng số trên thế giới đang đối mặt với bài toán khó hơn: làm thế nào để có lãi. Theo chuyên gia EY Ravi Kittane, câu trả lời nằm ở mô hình ngân hàng số lấy giao dịch làm trung tâm, nơi dữ liệu, tài chính nhúng và trải nghiệm theo thời gian thực trở thành động lực tăng trưởng mới.

Cơ quan Thuế yêu cầu Vietcombank, Vietinbank, VPBank... trích tiền từ tài khoản ngân hàng của loạt người nộp thuế có tên trong danh sách sau

19/06/2026 16:59

Thuế cơ sở 7 tỉnh Hưng Yên vừa thông báo trích tiền từ tài khoản ngân hàng đối với loạt công ty.

Tài khoản ngân hàng