Tẩu tán tài sản : Vợ phát hiện chồng lén lút giấu hơn 300 tỷ để không phải chia tài sản khi ly hôn

Vợ phát hiện chồng lén lút giấu hơn 300 tỷ để không phải chia tài sản khi ly hôn

17/05/2023 13:46

Người chồng đã tẩu tán tài sản bằng cách cho con gái riêng đứng tên 18 bất động sản trị giá hơn 300 tỷ đồng để không phải chia cho vợ khi ly hôn.

Phong toả tài khoản đối tượng thanh tra khi có dấu hiệu tẩu tán tài sản

23/04/2023 13:34

Thủ trưởng cơ quan thanh tra, thủ trưởng cơ quan được giao thực hiện chức năng thanh tra chuyên ngành, trưởng đoàn thanh tra có thẩm quyền quyết định phong toả tài khoản của đối tượng thanh tra để phục vụ cho hoạt động thanh tra.

Vụ đại gia gỗ vỡ nợ 28 tỉ: Tẩu tán tài sản từ trước

05/04/2023 14:15

Trước khi tuyên bố vỡ nợ hàng chục tỉ đồng, vợ chồng đại gia gỗ đã kịp chuyển nhượng tài sản cho người thân đứng tên.

Xôn xao việc đại gia đồ gỗ vỡ nợ gần 28 tỉ đồng

04/04/2023 14:34

Vợ chồng đại gia buôn bán đồ gỗ ở Kon Tum vay mượn gần 28 tỉ đồng rồi tuyên bố vỡ nợ khiến nhiều người điêu đứng, trình báo công an cầu cứu.

Bộ Công an yêu cầu Gia Lai ngăn ngừa tẩu tán tài sản trong vụ án Vạn Thịnh Phát

16/11/2022 11:12

Để ngăn chặn các cá nhân, công ty liên quan trong vụ án liên quan Công ty Vạn Thịnh Phát tẩu tán tài sản, Bộ Công an yêu cầu Gia Lai phối hợp rà soát, tạm dừng các giao dịch mua bán, sang nhượng.

Chặn tẩu tán tài sản qua tiền ảo, tài sản ảo

02/11/2022 07:58

Nhiều đại biểu Quốc hội cho rằng giao dịch tiền ảo, tài sản ảo cũng như tại lĩnh vực bất động sản tiềm ẩn nhiều nguy cơ để các đối tượng xấu lợi dụng rửa tiền.

Thanh tra Chính phủ nêu giải pháp ngăn chặn tẩu tán tài sản tham nhũng

04/09/2022 07:04

Thanh tra Chính phủ đề nghị cần nâng cao tính trung thực, trách nhiệm trong việc kê khai tài sản, thu nhập của cán bộ, công chức.

Phong tỏa tài khoản từ khâu thanh tra để chặn 'quan tham' tẩu tán tài sản

09/06/2021 20:21

Ban Bí thư yêu cầu kịp thời áp dụng các biện pháp thu giữ, tạm giữ, kê biên tài sản, đất đai, phong toả tài khoản ngay trong quá trình kiểm tra, thanh tra, kiểm toán, điều tra, truy tố, xét xử.

Ai đã tiếp tay tẩu tán tài sản trong vụ tài xế Mercedes tông nữ tiếp viên hàng không?

24/04/2021 20:13

Các cơ quan chức năng liên quan đang xác minh có hay không hành vi tiếp tay tẩu tán tài sản trong vụ tài xế xe Mercedes tông nữ tiếp viên hàng không.

Nhiều người 20-30 tuổi đã sở hữu tài sản hàng ngàn tỉ đồng

12/01/2021 20:20

Theo Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân tối cao Lê Minh Trí, có nhiều người độ tuổi 20-30 nhưng đã sở hữu tài sản lên tới hàng trăm tỉ, hàng ngàn tỉ đồng.

Vợ lừa đảo, chồng giám đốc Sở Tư pháp có vô can?

18/06/2020 07:02

Suốt mấy tháng qua, nhiều đơn thư gửi đến các ban ngành chức năng ở T.Ư và tỉnh Lâm Đồng tố Bùi Thị Mai Liên (Trưởng phòng Hành chính-Tư pháp thuộc Sở Tư pháp Lâm Đồng) cùng chồng là ông Đoàn Xuân Sơn (Giám đốc Sở này) lừa đảo, chây ì nợ, tẩu tán tài sản…

Gửi gắm 72 tỷ đồng cho "chuyên gia" đánh phái sinh với kỳ vọng lãi 4%/tháng, nhóm NĐT có nguy cơ mất trắng 53 tỷ đồng, được hứa trả nợ bằng chạy Grab

13/02/2020 16:50

Nhóm nhà đầu tư cho rằng ông Phan Hoàng Nam sau khi nhận tiền đầu tư đã thực hiện sai cam kết dẫn đến thua lỗ mất vốn không còn khả năng hoàn trả.

Công an TP HCM ngăn chặn Alibaba tẩu tán tài sản

27/09/2019 20:58

Công an TP HCM đã có văn bản gửi các cơ quan chức năng ngăn chặn giao dịch thửa đất do Alibaba đứng tên.

Băn khoăn về đầu tư bất động sản ra nước ngoài

23/09/2019 11:01

Nhiều ý kiến lo ngại việc đầu tư kinh doanh bất động sản ra nước ngoài sẽ là công cụ để rửa tiền, tẩu tán tài sản tham nhũng, phạm pháp.

Vay mượn 120 tỷ đồng rồi tuyên bố “vỡ nợ”

12/09/2019 10:05

Ngày 11-9, hàng chục chủ nợ đã đến nhà Phạm Thị Tuyết Hằng (32 tuổi, trú đường Cẩm Nam 4, phường Hòa Xuân, quận Cẩm Lệ, TP Đà Nẵng) để đòi tiền khi biết Hằng vừa trở về nhà sau 1 tuần nhắn tin báo “vỡ nợ” và lẩn tránh. Những người cho vay mượn tố giác Hằng đang nợ số tiền khoảng 120 tỷ đồng và đã có hành vi tẩu tán tài sản.

Rúng động Đà Nẵng: Vỡ hụi 100 tỷ, nhà chủ nợ bị bao vây

11/09/2019 17:16

Vay nợ hàng chục người lên đến cả 100 tỷ đồng nhưng không có khả năng trả nợ, vụ việc gây rúng động tại khu phố phường Hoà Xuân.

Tài sản thi hành án bị tẩu tán, trách nhiệm ngân hàng đến đâu?

10/05/2019 15:11

Cục THADS tỉnh Lào Cai đã gửi Viện KSND tỉnh Lào Cai báo cáo việc đương sự của một vụ án trên địa bàn kê khai không trung thực về điều kiện thi hành án, có dấu hiệu tẩu tán tài sản 4,6 tỷ đồng để trốn tránh nghĩa vụ. Đồng thời, đề nghị làm rõ trách nhiệm của chi nhánh ngân hàng.

Tẩu tán tài sản