Thao túng giá cổ phiếu
DN vụ án “thao túng giá cổ phiếu” vừa bị khởi tố: Bị can tự xưng là “thầy” có 18 năm thực chiến đầu tư làm giàu, cổ phiếu từng tăng giá 500% và 900%
01/09/2024 08:43
Trước đó, Cựu Chủ tịch 1 ngân hàng từng tham gia mua trong con sóng năm 2021 và từng được đề cử vào HĐQT, hiện vẫn đang là cổ đông lớn nắm gần 17% vốn doanh nghiệp (DN).
Tướng Tô Ân Xô: Xử lý một vụ cảnh tỉnh cả lĩnh vực nên chứng khoán, trái phiếu tốt lên
05/01/2024 22:15
Trung tướng Tô Ân Xô khẳng định, Bộ Công an luôn theo chủ trương làm một vụ cảnh tỉnh cả vùng, cả lĩnh vực, trên tinh thần thượng tôn pháp luật, không có vùng cấm, không có ngoại lệ như vụ FLC, Tân Hoàng Minh, SCB.
Sự việc thao túng giá cổ phiếu BII của ông Đỗ Thành Nhân: BCTC bộc lộ những rủi ro gì?
20/09/2022 17:00
Lại một lần nữa, câu chuyện thao túng thị trường chứng khoán lại trở nên nóng hổi khi mới đây Cơ quan Cảnh sát điều tra hoàn tất kết luận đề nghị truy tố bị can Đỗ Thành Nhân và các đồng phạm liên quan đến hai mã cổ phiếu BII và TGG. Trên thực tế những vấn đề bất thường trong hoạt động của doanh nghiệp đã sớm thể hiện ở báo cáo tài chính nhưng nhiều nhà đầu tư vẫn xem nhẹ vấn đề này.
Các lãnh đạo doanh nghiệp thao túng cổ phiếu từng bị xử án ra sao?
28/08/2022 16:17
Việc ông Trịnh Văn Quyết vừa bị khởi tố bổ sung tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản, khi nâng vốn khống ở FLC Faros gây nhiều chú ý. Trước đó từng có lãnh đạo doanh nghiệp niêm yết bị lãnh án chung thân sau khi tăng vốn khống, thao túng cổ phiếu.
Tiêu điểm xử phạt tuần qua: Thêm nhiều doanh nghiệp và cá nhân bị UBCKNN phạt nặng
19/09/2020 09:47
Trong đó có một nhà đầu tư bị buộc phải nộp lại hơn 3 tỷ đồng thu lợi bất hợp pháp từ hành vi thao túng giá cổ phiếu.
Thao túng giá cổ phiếu, một cá nhân bị buộc nộp lại hơn 3,3 tỷ đồng thu lợi bất hợp pháp
17/09/2020 15:30
Trước đó nhiều cá nhân, tổ chức cũng đã bị phạt do hành vi thao túng giá cổ phiếu nhưng không phải nộp khoản thu lợi bất hợp pháp.
Nữ giám đốc chứng khoán thao túng giá cổ phiếu, lừa đảo khách hàng
21/08/2020 16:01
Nữ giám đốc chỉ đạo cấp dưới lập hàng chục tài khoản để mua đi bán lại cổ phiếu, đẩy giá lên gấp nhiều lần. Bị cáo này còn lợi dụng chức giám đốc để lừa tiền nhà đầu tư chứng khoán.
Thao túng giá cổ phiếu CTF, lần đầu tiên UBCKNN ra án phạt tổng cộng 1,75 tỷ đồng đối với 1 tổ chức và 1 cá nhân
03/07/2020 09:05
Tập đoàn Tân Thành Đô và 1 cá nhân đã dùng 22 tài khoản để tạo cung cầu giả tạo, thao túng giá cổ phiếu CTF.
Dùng 23 tài khoản để thao túng giá cổ phiếu, một cá nhân bị phạt nặng
20/03/2020 11:41
Đã có nhiều cá nhân bị phạt vì lỗi thao túng giá cổ phiếu.
Thao túng giá cổ phiếu ANV, một cá nhân vừa bị UBCKNN phạt nặng
04/12/2019 09:28
Cá nhân này đã dùng 8 tài khoản để liên tục mua, bán, tạo cung cầu giả nhằm thao túng giá cổ phiếu ANV của Công ty Nam Việt.
Sử dụng 26 tài khoản để thao túng giá cổ phiếu, thêm một cá nhân bị phạt 550 triệu đồng
28/07/2019 09:41
Đã có rất nhiều cá nhân bị phạt nặng vì hành vi thao túng giá cổ phiếu.
Thao túng giá cổ phiếu, nguyên nhân viên Đông Á Securities bị thu chứng chỉ hành nghề, phạt 600 triệu đồng
11/05/2019 08:48
Nguyên nhân viên môi giới Chứng khoán Ngân hàng Đông Á đã dùng 43 tài khoản để liên tục mua, bán, tạo cung cầu giả thao túng giá cổ phiếu.
Lại thêm 1 cá nhân bị phạt nặng vì sử dụng 18 tài khoản thao túng giá cổ phiếu AMV
01/04/2019 09:18
Trước đó năm 2010 cũng có 2 cá nhân đã bị phạt vì thao túng giá cổ phiếu AMV.
Sử dụng 44 tài khoản để thao túng giá cổ phiếu ALV, một cá nhân vừa bị phạt 550 triệu đồng
30/01/2019 10:31
Cổ phiếu ALV đã bất ngờ tăng mạnh rồi giảm sâu giai đoạn nửa cuối năm 2017 và đầu năm 2018.
Sử dụng 24 tài khoản để thao túng giá cổ phiếu MPT, một cá nhân bị phạt nặng
21/12/2018 08:42
Cá nhân này đã sử dụng 24 tài khoản để liên tục mua, bán, tạo cung cầu giả tạo, thao túng cổ phiếu MPT.
Sử dụng 31 tài khoản để thao túng giá cổ phiếu KVC, thêm một cá nhân bị phạt nặng
06/11/2018 10:45
Trước đó đã có hàng loạt quyết định xử phạt vi phạm hành chính liên quan đến Inox Kim Vĩ.
Cuối tuần qua, hàng loạt cá nhân và tổ chức bị UBCKNN xử phạt
23/09/2018 18:45
Trong đó, một cá nhân bị phạt rất nặng vì đã có hành vi sử dụng 32 tài khoản khác nhau để thao túng giá cổ phiếu.
Sử dụng 32 tài khoản để thao túng giá cổ phiếu KDM, một cá nhân vừa bị phạt nặng
23/09/2018 08:13
Thời gian bị thao túng, cổ phiếu KDM đã trải qua nhiều "sóng" lên - xuống.
Sử dụng 38 tài khoản khác nhau để thao túng giá cổ phiếu HID, một cá nhân vừa bị phạt 550 triệu đồng
02/09/2018 10:47
Căn cứ kết quả xác minh của Cơ quan công an, hậu quả do hành vi thao túng cổ phiếu của ông Nguyễn Minh Tuấn gây ra chưa đến mức truy cứu trách nhiệm hình sự.
Sử dụng 12 tài khoản để thao túng giá cổ phiếu V21, một cá nhân vừa bị phạt nặng
19/08/2018 08:00
Trước đó cũng đã có nhiều cá nhân bị phạt nặng do thao túng giá cổ phiếu.
