Tín dụng đen
Phá đường dây "tín dụng đen" lãi gần 2.000%/năm do người nước ngoài cầm đầu
09/04/2024 00:50
Đường dây này xét duyệt quy trình cho vay từ 500.000 đồng đến vài chục triệu đồng bằng phần mềm do người nước ngoài viết với lãi suất 365% - 1.971%/năm.
Không làm những điều sau để tránh mất tiền vì lừa đảo
01/04/2024 21:59
Tình trạng mua bán dữ liệu cá nhân tại Việt Nam gia tăng cũng khiến các nhóm lừa đảo dễ dàng tiếp cận thông tin nạn nhân; Từ đó các kịch bản lừa đảo được xây dựng chi tiết, tinh vi và hướng chủ đích tới nạn nhân.
Cảnh báo tài khoản Facebook bị mạo danh tràn lan
28/03/2024 16:38
Trong thời gian gần đây nhiều người dùng Facebook cho biết nhận đã được lời mời kết bạn từ tài khoản mạo danh của những người thân quen gây ra nhiều lo ngại.
Truy tố ông trùm người châu Âu điều hành 3 công ty tín dụng đen ở Việt Nam
09/03/2024 16:26
Ông trùm người châu Âu điều hành 3 công ty tín dụng đen cùng 12 bị can khác vừa bị lực lượng chức năng TP.HCM truy tố về tội cho vay lãi cao trong giao dịch dân sự.
Người phụ nữ cho vay "siêu lãi suất" 2160%/năm bị bắt
09/02/2024 11:32
Người phụ nữ đến từ Quảng Nam đã bị công an khởi tố điều tra về hành vi cho vay nặng lãi. Theo cơ quan công an, mức lãi suất ước tính cho vay lên đến 2160%/năm.
Người phụ nữ cho vay tín dụng đen với lãi suất "cắt cổ"
06/02/2024 08:34
Từ cuối năm 2019 đến khi bị bắt, Bùi Thị Hương ở Thanh Hóa đã cho nhiều người dân nghèo trên địa bàn vay tín dụng đen với lãi suất "cắt cổ", thu lời bất chính trên 600 triệu đồng
Bắt đối tượng cho dân nghèo vay nặng lãi tại Thạch Thành, Thanh Hóa
05/02/2024 20:46
Từ cuối năm 2019 đến khi bị bắt, Bùi Thị Hương ở Thanh Hóa đã cho nhiều người dân nghèo trên địa bàn vay tín dụng đen với lãi suất "cắt cổ", thu lời bất chính trên 600 triệu đồng.
Triệt phá nhiều băng ‘tín dụng đen’ câu kết với nhân viên ngân hàng cho vay nặng lãi
02/02/2024 15:22
Công an TPHCM vừa triệt phá thêm nhiều băng nhóm “tín dụng đen” câu kết với nhân viên ngân hàng, hoạt động cho vay tiền với lãi suất 180%/năm, thu lợi bất chính nhiều tỷ đồng.
Phá đường dây 'tín dụng đen' 9.000 tỷ đồng như thế nào?
01/02/2024 07:54
Ngày 31/1, Thiếu tướng Vũ Xuân Viên, Giám đốc Công an TP Đà Nẵng đã thông tin chia sẻ về quá trình phá đường dây cho vay lãi nặng quy mô 9.000 tỷ đồng do đối tượng người nước ngoài cầm đầu mà Công an TP Đà Nẵng vừa được Bộ Công an có thư khen.
Cho vay nặng lãi hơn 500 triệu đồng, "công chúa Tam Kỳ" bị bắt giữ
31/01/2024 08:45
Sở hữu facebook hàng vạn người theo dõi, Phan Thị Khánh Ly tự xưng là "công chúa Tam Kỳ". Mới đây, công an TP. Tam Kỳ đã ra lệnh bắt giữ Phan Thị Khánh Ly hành vi "cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự".
Bắt 'ông trùm' cho vay lãi nặng núp bóng doanh nhân thích làm từ thiện
26/01/2024 11:39
Ngày 26/1, Phòng Cảnh sát hình sự (Công an TP. Đà Nẵng) cho biết, vừa khởi tố, bắt giam đối với Trần Đình Quân (42 tuổi, trú phường An Hải Tây, Sơn Trà, TP Đà Nẵng); Trương Việt Hoàng (25 tuổi, quê tỉnh Nghệ An) và Vương Quang Hiệp (38 tuổi, quê TP. Hà Nội) để điều tra làm rõ hành vi “cưỡng đoạt tài sản”.
Cho vay lãi suất hơn 900%/năm, nhóm "tín dụng đen" thu lời gần 10 tỷ đồng trong chưa đầy 1 năm
25/01/2024 19:28
Với lãi suất cho vay từ 1% - 1,6%/ngày, tùy theo số tiền vay, nhóm "tín dụng đen" còn đưa ra mức phí dịch vụ từ 3% - 5%, trả trước tiền góp 2 ngày và vay trả tiền đứng với mức lãi suất là 2,5%/ngày.
Công an triệt phá ổ nhóm tín dụng đen cho vay lãi nặng 150-220%/năm
20/01/2024 12:20
Với lãi suất 150-220%/năm, nhóm đối tượng "tín dụng đen" cho nhiều người vay từ đầu tháng 11/2023.
Bắt giữ 1 thanh niên chuyên cho học sinh vay lãi nặng
04/01/2024 16:30
Thanh niên này đã cho 18 lượt học sinh vay lãi nặng, từ 365% - 547%/năm, với tổng số tiền hơn 300 triệu đồng.
Triệt phá ổ nhóm giao dịch 'tín dụng đen' qua tài khoản ngân hàng mua trôi nổi
28/12/2023 09:45
Lợi dụng sự khó khăn về kinh tế của một số người dân trên địa bàn, nhóm đối tượng đã cho vay tiền với lãi suất cao, thu lợi bất chính hơn 500 triệu đồng.
Bắt một giám đốc điều hành trong đường dây cho vay nặng lãi online lớn nhất từ trước đến nay
27/12/2023 21:22
Theo cơ quan điều tra, đường dây này đã tổ chức cho hơn 1 triệu người trên toàn quốc vay thông qua ứng dụng trên điện thoại di động, với lãi suất hơn 2.300%/năm, số tiền cho vay lãi nặng lên đến hơn 20.000 tỷ đồng, thu lợi bất chính trên 8.000 tỷ đồng.
Ngân hàng Nhà nước yêu cầu các ngân hàng đẩy mạnh cho vay tiêu dùng
23/12/2023 08:47
NHNN yêu cầu tổ chức triển khai ngay các giải pháp ứng dụng dữ liệu từ cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư trong hoạt động cho vay phục vụ nhu cầu đời sống, tiêu dùng của người dân.
Bỗng dưng bị "khủng bố, đe doạ" đòi nợ, phải sao kê lịch sử giao dịch ngân hàng để báo cáo lãnh đạo công ty, chứng minh sự trong sạch
17/12/2023 08:55
Điểm đáng chú ý là kẻ lừa đảo có được cả thông tin nạn nhân và cả bạn bè, người thân, đồng nghiệp, nơi làm việc. Bên cạnh đó, số tiền đòi nợ không lớn nhưng lại gây ảnh hưởng nghiêm trọng tới danh dự, uy tín của người bị đòi nợ.
Công an TPHCM phá 3 băng ‘tín dụng đen’ cho vay với lãi suất 900%/năm
15/12/2023 13:36
Các băng ‘tín dụng đen’ này cho người dân vay với lãi suất từ 420% đến 900%/năm, thu lợi bất chính hàng tỷ đồng.
Công an bắt đối tượng cho vay lãi nặng 360%/năm, tạm giữ nhiều giấy chứng nhận quyền sử dụng đất
12/12/2023 16:21
Lực lượng công an đã bắt giữ đối tượng Phạm Văn Mạnh khi đang thực hiện hành vi cho vay nặng lãi tại khu vực phường Trường An, thành phố Vĩnh Long.
