Tội phạm ngân hàng
Uy tín của đồng tiền Việt
02/02/2014 19:55
Nhiều loại tội phạm mới nảy sinh trong lĩnh vực an ninh, tài chính, tiền tệ đã được Cục An ninh TC-TT-ĐT phát hiện, có các khuyến cáo giúp doanh nghiệp, người dân phòng ngừa và cảnh giác với tội phạm.
Suy thoái kinh tế, lộ diện những mảng tối tội phạm
24/01/2014 13:38
Không ít cán bộ, công chức trong cơ quan công quyền Nhà nước tìm các thủ đoạn tinh vi móc ngoặc trong - ngoài để bòn rút tiền, tài sản Nhà nước.
Bắt 2 đối tượng Trung Quốc lừa đảo thẻ tín dụng ngân hàng
13/01/2014 07:54
Ngày 11/1, Phòng Cảnh sát phòng chống tội phạm công nghệ cao (PC50) Công an thành phố Hà Nội, cho biết đã bóc dỡ một đường dây sử dụng thẻ tín dụng giả chiếm đoạt tài sản qua giao dịch ngân hàng.
Hầu hết các vụ án ở ngân hàng đều có “tay trong”
10/01/2014 08:51
Đây là đánh giá của Ban Chỉ đạo 197 thành phố Hà Nội về tình hình tội phạm trong lĩnh vực tài chính, ngân hàng trên địa bàn thủ đô năm 2013.
Mạo danh ngân hàng để lừa đảo
23/12/2013 17:26
Nhiều đối tượng đã mạo danh nhân viên ngân hàng, gọi điện thông báo trúng thưởng, rồi yêu cầu khách hàng nạp thẻ điện thoại để làm thủ tục nhận thưởng.
Cẩn thận khi khách hàng cùng rút và gửi tiền
03/12/2013 20:21
Công nghệ càng hiện đại, các dạng tội phạm càng tinh vi. Với nghề ngân hàng, bên cạnh tuân thủ quy trình nghiệp vụ để hạn chế rủi ro tác nghiệp thì kinh nghiệm, trình độ chuyên môn càng phải được đặt lên hàng đầu.
Chủ động phòng chống hành vi phạm tội từ trong nội bộ và ngoài ngành Ngân hàng
26/11/2013 11:24
Theo thống kê của lực lượng Công an, dù chỉ chiếm 0,22% trong tổng số các vụ phạm tội nhưng mức độ thiệt hại của các vụ án trong lĩnh vực NH lại chiếm tới 60%.
Hiện đại, hại thân
10/11/2013 19:26
Mất tiền oan vì mua hàng trên mạng, phí điện thoại, internet gia tăng đột biến vì bị người khác “móc” trộm mạng, tiền trong tài khoản không cánh mà bay đã làm cho người dân hoang mang.
Nỗi lo tội phạm ngân hàng
09/11/2013 20:24
Thống kê của ngành Công an cho thấy, dù chiếm số lượng rất nhỏ trong tổng số các vụ phạm tội (0,22%), song mức độ thiệt hại của các vụ án trong lĩnh vực ngân hàng lại chiếm tới 60%.
Sếp vào tù, nhân viên ngân hàng run rẩy duyệt cho vay
19/09/2013 09:08
Hàng loạt lãnh đạo ngân hàng bị bắt, khởi tố vì có các dấu hiệu vi phạm liên quan đến hoạt động cho vay, gây tổn thất số tiền lớn.
Hàng loạt vụ lừa đảo rúng động, thiệt hại hàng ngàn tỉ đồng
16/09/2013 08:52
Cho doanh nghiệp vay vốn ẩu, thẩm định tín dụng không đúng quy định, móc ngoặc với doanh nghiệp nhận tiền lót tay để giải ngân vốn không đủ điều kiện... đã gây thiệt hại hàng trăm tỷ đồng cho các ngân hàng.
Công chứng viên “giúp sức” cho kẻ lừa tiền ngân hàng Nam Á lãnh 5 năm tù
11/09/2013 16:41
Trước đó tòa sơ thẩm còn tuyên phạt hai bị cáo nguyên cán bộ ngân hàng từ 5 đến 6 năm tù về tội “vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động các tổ chức tín dụng”.
Cán bộ ngân hàng làm khống hợp đồng, rút tiền nhà nước
11/09/2013 09:19
Hàng loạt hành vi vi phạm luật pháp liên quan đến ông Trương Quang Dũng - Giám đốc Ngân hàng Nhà nước tỉnh Bình Phước - đã bị phanh phui.
Tiêu cực, tham nhũng hơn 682 tỷ đồng, 5.612 chỉ vàng và 50.000 USD trong lĩnh vực ngân hàng
12/07/2013 17:15
Thanh tra cũng đã xử lý 30 cán bộ ngân hàng, trong đó bắt tạm giam 14 người; sa thải 7 người; chuyển công tác khác 4 người; cách chức 2 người; đang xem xét xử lý 2 người.
Làm gì để phòng ngừa và ngăn chặn vi phạm trong hoạt động ngân hàng?
04/07/2013 06:09
Thực tế công tác đấu tranh phòng chống tội phạm trong lĩnh vực ngân hàng (NH) cho thấy, trong các vụ việc được phát hiện, phanh phui, cán bộ NH chiếm gần 70%.
Vi phạm quy định cho vay trong hoạt động của TCTD: Chiêu trò tinh vi, bài học đắt giá
03/07/2013 11:29
Những vụ việc vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng bị phanh phui thời gian qua theo nhiều chuyên gia nhận định có lẽ chỉ là “phần nổi của tảng băng chìm”.
Quả đắng không chỉ cho ngân hàng
30/06/2013 21:00
Cho vay ẩu, thẩm định tín dụng không đúng quy định, tiêu cực, tham nhũng, nhận tiền lót tay để giải ngân vốn không đủ điều kiện… đã gây thiệt hại nhiều tỷ đồng.
Lập hồ sơ khống chiếm đoạt hàng chục tỷ đồng của ngân hàng
29/06/2013 13:20
Do tài sản thế chấp 98.390m2 đất không hợp pháp nên Agribank Chi nhánh 7 không có khả năng phát mãi thu hồi và bị thiệt hại số tiền 32 tỷ đồng (chưa tính lãi)
Hoãn xử vụ Agribank chi nhánh 3 vì chưa bắt được “đầu sỏ”
11/12/2012 10:57
Chiều 10.12, qua 3 ngày xét xử, TAND TPHCM vẫn chưa thể tuyên mức án đối với 8 bị cáo trong vụ làm thất thoát gần 112 tỉ đồng tại Ngân hàng Agribank chi nhánh 3.
