Tội phạm ngân hàng
Lãnh đạo Cục An ninh mạng: Tội phạm đang tìm cách đối phó với quy định xác thực sinh trắc học từ ngày 1/7
23/06/2024 17:51
Đánh giá cao việc NHNN ban hành Quyết định 2345/QQD-NHNN, tuy nhiên, Thượng tá Cao Việt Hùng, Phó Trưởng phòng 4 - A05 Bộ Công an lưu ý rằng các đối tượng tội phạm đã có dấu hiệu thay đổi phương thức hoạt động để đối phó với quy định mới này.
Nhân viên của 13 ngân hàng "tiếp tay" cho đường dây mua bán thông tin trái phép
20/06/2023 17:56
Công an Đà Nẵng vừa triệt phá đường dây mua bán trái phép thông tin tài khoản ngân hàng, vụ việc có sự tiếp tay của hàng chục nhân viên ngân hàng.
Muôn “nẻo đường” phạm tội trong lĩnh vực ngân hàng - Bài 2: Sổ tiết kiệm cũng bị …“làm xiếc”
20/08/2022 08:02
Cùng việc mượn sổ tiết kiệm mang đi thế chấp, đối tượng lừa đảo còn “làm xiếc” các loại giấy tờ khiến nhiều người điêu đứng khi trở thành nạn nhân của những vụ lừa đảo…
Muôn “nẻo đường” phạm tội trong lĩnh vực ngân hàng - Bài 1: Những “nguy cơ” từ nội bộ
18/08/2022 07:38
Tình hình vi phạm và phạm tội trong lĩnh vực tín dụng, ngân hàng đã và đang có diễn biến phức tạp với tính chất ngày càng nghiêm trọng, gây thiệt hại không nhỏ về tài chính và nhân lực…
Phát hiện thủ đoạn phạm tội mới trong lĩnh vực ngân hàng
04/11/2019 11:11
Ngoài các vi phạm liên quan đến lừa đảo, lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản, tham ô tài sản, vi phạm các quy định về cho vay... phát hiện một số phương thức, thủ đoạn hoạt động mới trong lĩnh vực ngân hàng...
Tội phạm ngân hàng: Mạo danh Western Union lừa đảo nhà bán hàng online
30/09/2019 11:39
Một nhà bán hàng online ở Hà Nội đã bị kẻ gian dẫn dắt, giả danh từ nước ngoài đặt mua hàng, trả tiền qua dịch vụ Western Union, nhưng thực chất nhằm mục đích lừa đảo đánh cắp tiền từ tài khoản ngân hàng.
Phòng ngừa, đấu tranh tội phạm cướp ngân hàng
18/06/2019 11:09
Thời gian qua, trên địa bàn cả nước liên tiếp xảy ra các vụ cướp ngân hàng với thủ đoạn manh động và liều lĩnh. Nếu như trước đây, đối tượng thực hiện hành vi phạm tội chủ yếu là những kẻ có tiền án, tiền sự, hoạt động theo các băng, ổ nhóm thì hiện nay một số đối tượng gây án đều hoạt động đơn lẻ...
Nhiều nguy cơ tiềm ẩn tội phạm ngân hàng
13/01/2019 23:02
Vấn đề đạo đức cán bộ ngân hàng cũng là một trong những lý do quan trọng khiến tội phạm ngân hàng gia tăng thời gian qua.
Kiện toàn Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng và tội phạm ngân hàng
23/06/2018 16:26
Thống đốc Ngân hàng Nhà nước (NHNN) Lê Minh Hưng vừa ký ban hành Quyết định số 1322/QĐ-NHNN về việc kiện toàn lại Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng và tội phạm ngành Ngân hàng.
Tội phạm thêm nhiều chiêu trò nhắm vào ngân hàng
24/05/2018 15:35
Tình hình tội phạm công nghệ cao nhắm vào ngân hàng ngày càng diễn biến phức tạp. Nhiều nhà băng lớn liên tục phát đi các cảnh báo, mới đây lại xuất hiện thêm hình thức lừa đảo mới.
Chuyên gia: Các thủ đoạn rửa tiền ngày càng tinh vi và khó bóc tách hơn
18/05/2018 06:25
Các chuyên gia cho rằng, hoạt động rửa tiền là một trong những vấn đề nghiêm trọng xuyên biên giới có thể gây tổn hại tới rất nhiều nước trên thế giới.
Tội phạm trong ngân hàng: Đưa người thân vào vị trí then chốt để che chắn Pháp luật
26/07/2017 08:00
Đây là nhận định của Thượng tá Vũ Như Hà, Trưởng Phòng Cảnh sát Điều tra tội phạm về Kinh tế và Tham nhũng (PC46, Công an TPHCM) khi nói về những khó khăn trong đấu tranh phòng chống tội phạm lĩnh vực ngân hàng tại hội thảo về nâng cao hiệu quả công tác phòng ngừa và xử lý loại tội phạm này tại TPHCM, được tổ chức ngày 25/7.
Nhân viên ngân hàng cần làm gì khi gặp cướp?
02/05/2017 10:43
Không ai muốn gặp kẻ cướp. Các giao dịch viên lại càng không muốn hơn khi mà đằng sau luôn là tiền bạc. Nhân viên ngân hàng hãy nhìn nhận việc có thể phải gặp cướp như một thứ rủi ro gắn kèm nghề nghiệp để rồi có những giải pháp phù hợp nhằm quản lý dạng rủi ro này.
Thêm nhiều chiêu trộm tiền trong tài khoản ngân hàng
19/10/2016 08:05
Skimming, phising, hacking… là những phương thức chủ yếu mà tội phạm công nghệ cao sử dụng để trộm tiền từ tài khoản ngân hàng của khách hàng trong thời gian gần đây.
Kinh doanh ngân hàng: Rủi ro vây bủa
05/07/2015 17:09
Được cảnh báo là mục tiêu hàng đầu của tội phạm mạng trong năm 2015, các tổ chức tài chính - ngân hàng (NH) Việt Nam đang đối mặt với nhiều rủi ro hơn bao giờ hết.
Sau vụ Bầu Kiên, Huyền Như, thanh lọc ngân hàng chưa dừng lại
18/01/2015 08:46
Sau những vụ đại án Bầu Kiên, Huyền Như, quá trình tái cơ cấu đi cùng với việc xử lý sai phạm trong ngân hàng tiếp tục được đẩy mạnh.
Thống đốc Nguyễn Văn Bình trả lời chất vấn về sai phạm trong ngành ngân hàng
05/12/2014 14:16
Theo Thống đốc, trách nhiệm của việc xảy ra các vụ việc tham nhũng, tội phạm trong ngành Ngân hàng trước hết thuộc về cá nhân, tập thể sai phạm, người đứng đầu tổ chức, đơn vị nơi xảy ra vụ việc sai phạm và cũng là trách nhiệm của lãnh đạo NHNN.
Tội phạm ngân hàng và những phi vụ "làm tiền" vô tiền khoáng hậu
01/12/2014 20:55
Hành vi phạm tội của các đối tượng trong những vụ án trên chỉ là điển hình xảy ra trong thời gian gần đây. Hành vi ấy là đặc biệt nghiêm trọng, gây nguy hiểm cho xã hội, xâm phạm đến hàng loạt khách thể được pháp luật bảo vệ...
Tội phạm sử dụng công nghệ cao đang “nhắm” vào ngân hàng
07/07/2014 14:13
Phòng Cảnh sát phòng chống tội phạm công nghệ cao Hà Nội (PC50) vừa triệt phá nhóm người nước ngoài câu kết với người Việt Nam dùng thẻ tín dụng giả để rút hàng tỷ đồng của các ngân hàng lớn.
Làm giấy CMND giả để qua mặt Ngân hàng
11/05/2014 17:09
CA TP Hồ Chí Minh (PC46) liên tiếp triệt phá nhiều đường dây sử dụng công nghệ thông tin giả số điện thoại của các cơ quan công quyền lừa đảo qua điện thoại, ép nạn nhân chuyển tiền vào tài khoản để chiếm đoạt.
