Trịnh văn quyêt
Tài xế của Trịnh Văn Quyết không nộp tiền góp vốn vẫn đứng tên 230 tỷ đồng
14/04/2024 07:18
Trương Văn Tài bị cáo buộc đứng tên là cổ đông góp vốn để hợp thức hoá việc tăng vốn góp khống, giúp sức cho Trịnh Văn Quyết chiếm đoạt tiền của nhà đầu tư.
Khối tài sản "khủng" bị kê biên của anh em Trịnh Văn Quyết: Hơn 2.200 m2 nhà đất Thủ đô, 500 tài khoản chứng khoán nắm hàng triệu cổ phiếu GAB, ART, FLC...
13/04/2024 08:01
Kết quả điều tra cho thấy, 30.403 nhà đầu tư đã mua hơn 391 triệu cổ phiếu ROS (lần bán ra ban đầu) giao dịch trên sàn HoSE, với tổng giá trị thu về hơn 4.800 tỷ đồng.
Phương thức giúp Trịnh Văn Quyết và đồng phạm dù chỉ có hơn trăm tỷ nhưng có thể khớp lệnh mua số cổ phiếu tổng giá trị hơn 11.600 tỷ đồng
12/04/2024 00:11
Trịnh Văn Quyết đã chỉ đạo Trịnh Thị Minh Huế để Huế chỉ đạo Thịnh Thị Thúy Nga cấp khống tiền cho các tài khoản do Quyết, Huế chỉ định.
Truy tố bị can Trịnh Văn Quyết: Vai trò chủ mưu được thể hiện thế nào?
11/04/2024 10:10
Cáo trạng của VKSND Tối cao cho thấy, cựu Chủ tịch FLC Trịnh Văn Quyết nắm giữ vai trò chủ mưu, cầm đầu trong vụ Lừa đảo chiếm đoạt tài sản, Thao túng thị trường chứng khoán, chiếm đoạt 3.620 tỷ đồng.
Công văn "TỐI MẬT" trong vụ án Trịnh Văn Quyết
10/04/2024 09:47
Email của Trịnh Thị Minh Huế (em gái ông Trịnh Văn Quyết) có lưu trữ hình ảnh bản photo là Công văn này.
Vụ án Trịnh Văn Quyết: Cô thợ may lương 5 triệu/tháng 'biến hình' thành nhà đầu tư uy tín, nhận ủy thác đầu tư 360 tỷ đồng của Faros
10/04/2024 07:11
Bà Nguyễn Thị Hồng Dung bị khởi tố về tội thao túng thị trường chứng khoán và lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Cáo trạng: Ông Trịnh Văn Quyết đã nộp khắc phục gần 190 tỷ trong 3.621 tỷ đồng chiếm đoạt của 30.403 nhà đầu tư
09/04/2024 14:46
Đến nay, các bị can và người liên quan đã tự nguyện nộp khắc phục hậu quả thiệt hại tổng số tiền là 195,3 tỷ đồng.
Lộ giá trị hợp đồng để công ty Kiểm toán 2 lần “chắp bút” chấp nhận toàn phần BCTC, tiếp tay Trịnh Văn Quyết nâng khống vốn điều lệ đưa Faros (ROS) lên sàn
09/04/2024 14:26
"Tập đoàn FLC và các công ty trong hệ sinh thái là khách hàng lớn, thường xuyên nên việc ban hành báo cáo, kiểm toán theo ý muốn doanh nghiệp, mặc dù biết là trái quy định nhưng vẫn thực hiện để được thanh toán tiền hợp đồng kiểm toán" - các bị can khai.
Hai cựu lãnh đạo HOSE khai lý do 'giúp sức' cho ông Trịnh Văn Quyết
09/04/2024 13:40
Ông Trần Đắc Sinh (cựu Chủ tịch HĐQT HOSE) và Lê Hải Trà (cựu Tổng giám đốc) khai do có "quan hệ" với Trịnh Văn Quyết nên đã "giúp sức" cho cổ phiếu Công ty Faros được niêm yết trên sàn chứng khoán trái pháp luật.
Giúp sức Trịnh Văn Quyết lừa đảo, nhóm cựu lãnh đạo HoSE bị truy tố
09/04/2024 10:31
Trong vụ án xảy ra tại Tập đoàn FLC, có 4 bị cáo thuộc Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM (HoSE) bị truy tố tội "Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ".
Truy tố cựu chủ tịch FLC Trịnh Văn Quyết
09/04/2024 10:22
Cơ quan tố tụng cáo buộc bị can Trịnh Văn Quyết, cựu chủ tịch Tập đoàn FLC, cùng các đồng phạm đã chiếm đoạt hơn 3.620 tỉ đồng của các nhà đầu tư chứng khoán.
Lãnh đạo FLC tiết lộ phương án đưa cổ phiếu công ty quay trở lại giao dịch trên UPCoM sau 18 tháng 'bất động'
14/03/2024 14:13
710 triệu cổ phiếu FLC đã bị đình chỉ giao dịch trên sàn HoSE từ ngày 9/9/2022.
FLC đứng đầu trong danh sách các doanh nghiệp nợ thuế tại tỉnh Quảng Bình với số tiền 277 tỷ đồng
04/03/2024 15:38
Tập đoàn FLC được biết tới là chủ đầu tư thực hiện dự án FLC Quảng Bình với quy mô gần 2.000ha được khởi công vào năm 2016 với tổng mức đầu tư 20.000 tỷ đồng.
FLC Faros đã giải trình như thế nào về các khoản ủy thác đầu tư?
28/02/2024 11:31
Tương ứng với mỗi lệnh chuyển tiền đến có một lệnh chuyển tiền đi, liên tục 18 lần - các khoản ủy thác đầu tư của FLC Faros vẫn được niêm yết “trót lọt”.
Cựu chủ tịch FLC Trịnh Văn Quyết sử dụng hàng ngàn tỉ đồng thu lời bất chính vào việc gì?
28/02/2024 10:52
Có hàng ngàn tỉ đồng sau khi thu lời bất chính từ lừa đảo, thao túng chứng khoán, cựu chủ tịch FLC Trịnh Văn Quyết cùng các đồng phạm đã sử đụng mua cổ phần của các công ty con và trả nợ.
Cách ông Trịnh Văn Quyết tiêu hơn 3.600 tỷ tiền thu lợi bất chính: Gửi cho vợ, trả nợ, sửa nhà, mua cổ phần Bamboo Airways...
28/02/2024 00:12
Ông Quyết cũng rút 44,8 tỷ đồng tiền mặt để chi tiêu cá nhân.
Công ty then chốt trong vụ án Trịnh Văn Quyết lừa đảo 3.600 tỷ : Từ tăng vốn ảo thành DN vốn hóa 100.000 tỷ lớn thứ 6 sàn chứng khoán, vượt trên cả BIDV, Vietinbank, Masan
27/02/2024 07:40
Khi ROS lập đỉnh vào tháng 11/2017, vốn hóa của cổ phiếu này bỏ xa nhiều doanh nghiệp lớn lúc đó như BIDV hay Vietinbank, Masan, Hòa Phát...
Lương 6-10 triệu đồng/tháng đột nhiên được 'cho' hàng trăm tỷ đồng: Lái xe, nhân viên của Trịnh Văn Quyết cho mượn tên, ký khống, bị khởi tố
27/02/2024 00:09
Tại Cơ quan điều tra, các cá nhân trên đều khai nhận toàn bộ hành vi của mình nhưng không thừa nhận mục đích lừa đảo chiếm đoạt tài sản; không được hưởng lợi gì từ hành vi vi phạm của mình.
Vụ án FLC Trịnh Văn Quyết: Công an kiến nghị xử lý nghiêm sai phạm của 13 nhân viên một ngân hàng lớn
26/02/2024 16:28
Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an (C01) mới đây đã ban hành kết luận điều tra bổ sung vụ án Thao túng chứng khoán và Lừa đảo chiếm đoạt tài sản liên quan Chủ tịch Tập đoàn FLC Trịnh Văn Quyết. Trong đó, kết luận điều tra bổ sung cũng nhắc đến 13 kiểm soát viên và giao dịch viên tại Chi nhánh một ngân hàng lớn ở Thanh Xuân, Hà Nội.
Vị quan chức phát hiện ra việc nâng khống vốn lên 4.300 tỷ của Faros nhưng 2 lần bị khiếu nại là gây khó khăn cho DN, biết sai vẫn làm vì 'lo sợ'
26/02/2024 08:25
Faros đã từng hai lần khiếu nại người đàn ông này là làm vượt thẩm quyền, gây khó khăn cho doanh nghiệp.
