Van thinh phat
Cá nhân bí ẩn đã xuất ngoại trong vụ án Vạn Thịnh Phát: Đứng tên loạt giấy tờ, cầu nối cho giao dịch chuyển 1.000 tỷ giữa Trương Mỹ Lan và Nguyễn Cao Trí
26/12/2023 07:52
Tại vụ án Tập đoàn Vạn Thịnh Phát, một trong những cá nhân liên quan giữa giao dịch của bà Trương Mỹ Lan và ông Nguyễn Cao Trí đã ra nước ngoài, dẫn đến những bất cập trong phần hỏi khai.
Người đàn ông cùng Công ty đóng vai trò quan trọng giúp bà Trương Mỹ Lan thâu tóm Ngân hàng SCB và gây thiệt hại hơn 40.000 tỷ đồng
25/12/2023 07:35
Trong vụ Vạn Thịnh Phát, theo cáo trạng của VKSND, CTCP Tài chính Việt Vĩnh Phú – thành viên thuộc hệ sinh thái Tập đoàn Vạn Thịnh Phát và bị can Tạ Chiêu Trung (nguyên Phó Chủ tịch ngân hàng SCB) là một trong 2 “mắt xích” quan trọng trong sự vụ thâu tóm SCB.
Một doanh nghiệp nông sản kín tiếng đóng vai trò chủ chốt trong vụ Trương Huệ Vân chiếm đoạt hơn 1.000 tỷ đồng
22/12/2023 07:29
Từ năm 2020, bà Trương Mỹ Lan Lan chỉ đạo Trương Huệ Vân cho thành lập các Công ty “ma”, thông đồng với Trần Thị Mỹ Dung lập phương án kinh doanh khống là mua bán nông sản với Lavifood để tạo lập hồ sơ vay vốn khống, rút tiền từ SCB.
Một đại gia bất động sản được bà Trương Mỹ Lan cho 1.500 tỉ là ai?
21/12/2023 15:50
Sau khi vụ án bị khởi tố, Tổng Giám đốc Công ty Tường Việt đã xin được nộp lại hơn 2.204 tỉ đồng đã nhận của bà Trương Mỹ Lan và nộp khắc phục hơn 52 tỉ đồng.
Cho bà Trương Mỹ Lan mượn công ty để lập hồ sơ vay vốn tại SCB, một cá nhân được 'trao' gần 444 tỷ đồng đi giải quyết nợ thuế
21/12/2023 11:08
Thực hiện thỏa thuận với Trương Mỹ Lan, Nguyễn Thanh Tùng đã chỉ đạo Đào Chí Kiên và các đối tượng khác trong nhóm đưa thông tin 35 Công ty cho nhân viên Ngân hàng SCB lập 37 hồ sơ vay vốn với tổng số tiền 1.721 tỷ đồng.
Cá nhân bí ẩn được thưởng hậu hĩnh 1.500 tỷ vì giúp Trương Mỹ Lan xin cấp phép 2 siêu dự án tỷ đô
20/12/2023 07:33
Tiếp tục vụ án tại Tập đoàn Vạn Thịnh Phát. Tham gia rút ruột Ngân hàng SCB có Dương Tấn Trước - Tổng Giám đốc Công ty Tường Việt, với kết án tội Tham ô tài sản.
Một người "thân tín" từng được bà Trương Mỹ Lan cho hơn 100 tỉ đồng là ai?
18/12/2023 19:50
Cựu quyền tổng giám đốc SCB Trương Khánh Hoàng từng được chủ tịch Vạn Thịnh Phát cho cổ phần lên đến cả trăm tỉ và Hoàng để cho vợ, bố mẹ vợ đứng tên.
Bà Trương Mỹ Lan bị cáo buộc chiếm đoạt hơn 304.000 tỉ đồng
16/12/2023 08:31
Chủ tịch Tập đoàn Vạn Thịnh Phát Trương Mỹ Lan bị cáo buộc tham ô, chiếm đoạt hơn 304.000 tỉ đồng của Ngân hàng TMCP Sài Gòn
Chủ tịch Vạn Thịnh Phát được ghi nhận tích cực hoạt động từ thiện
16/12/2023 07:27
Bị can Trương Mỹ Lan, Chủ tịch Vạn Thịnh Phát, được cơ quan tố tụng ghi nhận tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự vì tích cực tham gia hoạt động từ thiện, phòng chống dịch, đóng góp cho cộng đồng
Chồng và cháu gái bà Trương Mỹ Lan nộp khắc phục hơn 2 tỷ đồng
15/12/2023 18:57
Bị can Trương Huệ Vân, cháu gái bà Trương Mỹ Lan nộp khắc phục hơn 1 tỷ đồng và 3.000 USD; ông Chu Lập Cơ (chồng bà Trương Mỹ Lan) khắc phục 1 tỷ đồng.
Sẽ xét xử vắng 5 cựu lãnh đạo Ngân hàng SCB đang bỏ trốn
15/12/2023 16:26
Viện KSND tối cao (Vụ 3) tiếp tục kêu gọi 5 bị can từng là cựu lãnh đạo của Ngân hàng SCB đang bỏ trốn đến ra đầu thú được hưởng chính sách khoan hồng của pháp luật.
Truy tố Chủ tịch Vạn Thịnh Phát Trương Mỹ Lan cùng 85 đồng phạm
15/12/2023 14:31
VKSND Tối cao vừa ban hành cáo trạng truy tố bà Trương Mỹ Lan, Chủ tịch Vạn Thịnh Phát cùng 85 bị can trong vụ án xảy ra ở ngân hàng SCB, Tập đoàn Vạn Thịnh Phát và các đơn vị liên quan.
Sherwood Resident: Nơi bà Trương Mỹ Lan làm căn cứ bí mật tuồn hơn 109.000 tỷ đồng trong vụ án Vạn Thịnh Phát
13/12/2023 14:10
Sherwood Residence là một trong số 67 tài sản "được tuồn" ra khỏi hệ thống quản lý của ngân hàng SCB và chuyển về sở hữu của nhóm Vạn Thịnh Phát.
Chân dung DN và người đàn ông nhận 14,5 triệu USD của bà Trương Mỹ Lan 2 ngày trước khi bà Lan bị bắt
09/12/2023 07:10
Trong ngày 23-25/10/2022, sau khi được cơ quan điều tra mời làm việc, ông Việt đã liên hệ và nộp toàn bộ số tiền đã nhận của bà Trương Mỹ Lan. Bà Lan khai số tiền 14,5 triệu USD trên là của bà, và tự nguyện sử dụng để khắc phục hậu quả trong vụ án.
21 công ty bí hiểm trong hệ sinh thái Vạn Thịnh Phát, một loạt có vốn trên 10.000 tỷ hé mở cách thức rút tiền từ SCB?
04/12/2023 07:42
Theo kết luận điều tra, một số lượng lớn công ty "ma" được thành lập không có hoạt động kinh doanh mà chỉ để đứng tên khoản vay tại Ngân hàng SCB, lập các phương án vay vốn khống hợp thức hóa rút tiền Ngân hàng SCB.
Hình ảnh mới nhất những khối 'đất vàng' Vạn Thịnh Phát thâu tóm
02/12/2023 18:00
TPO - Tập đoàn Vạn Thịnh Phát của bà Trương Mỹ Lan sở hữu khối "đất vàng" đồ sộ, có giá trị lên đến hàng chục ngàn tỷ đồng ở TPHCM thông qua các thương vụ thâu tóm như Times Square, VTP Office Building, khách sạn Duxton, Union Square, Thuận Kiều Plaza...
Cử tri quan tâm nhiều vụ án "nóng" ở TP HCM
02/12/2023 14:17
Cử tri cho rằng các cơ quan chức năng cần làm rõ vì sao Vạn Thịnh Phát lại sở hữu nhiều "đất vàng" ở vị trí đắc địa?
Viện trưởng VKSND Tối cao nói về vụ án Bệnh viện TP Thủ Đức, Vạn Thịnh Phát
01/12/2023 19:40
Viện trưởng VKSND Tối cao Lê Minh Trí khẳng định các cơ quan chức năng đã "làm cật lực" để đảm bảo mức cao nhất trong thực hiện nhiệm vụ chứng minh tội phạm và thu hồi tài sản gây thất thoát cho Nhà nước và các tổ chức, cá nhân khác.
Hàng ngàn tỷ đồng tại “siêu dự án” Phước Kiển của Quốc Cường Gia Lai (QCG) liên quan đến vụ án Vạn Thịnh Phát
01/12/2023 10:39
Liên quan đến vụ án tại Tập đoàn Vạn Thịnh Phát, cơ quan điều tra đã truy thu, tạm giữ loạt tài sản của cá nhân bà Trương Mỹ Lan - Chủ tịch Tập đoàn Vạn Thịnh Phát. Cơ quan điều tra cũng đã kê biên hơn ngàn bất động sản, bao gồm dự án liên quan đến Quốc Cường Gia Lai (QCG) là Phước Kiển với tổng diện tích 91,6ha (Nhà Bè, Tp.HCM).
Gần 1 tỷ USD trái phiếu đáo hạn vào cuối năm: Phần lớn thuộc về các công ty liên quan Vạn Thịnh Phát, Novaland, FLC, BB Group
01/12/2023 07:31
Cái tên có dư nợ trái phiếu lớn nhất đến hạn trả trong tháng cuối năm 2023 là CTCP Đầu tư và Phát triển Du lịch Phú Quốc với 2.400 tỷ đồng.
