Vi phạm lệnh trừng phạt Nga, một ngân hàng châu Âu bị phạt nặng
Ngân hàng này xử lý 24 khoản thanh toán đối với tài khoản của cá nhân thuộc diện trừng phạt của Anh.
- 26-01-2026Gặp khó, Nga ‘bắt tay’ với nền kinh tế 4,5 nghìn tỷ USD, tìm cách xả bớt tiền của nước đối tác
- 25-01-2026Dù phải trả giá đắt hơn, 1 nước không có quan hệ ngoại giao với Nga vẫn chi hàng trăm triệu USD mua hơn tỷ m³ khí đốt từ Moscow
- 23-01-2026Quốc gia láng giềng Nga quyết phi đô la hoá, tuyên bố dự trữ nhiều vàng hơn cả Ngân hàng trung ương châu Âu
Ngày 26/1, cơ quan chức năng Anh cho biết họ đã phạt Ngân hàng Scotland thuộc Tập đoàn Ngân hàng Lloyds 160.000 bảng Anh vì vi phạm lệnh trừng phạt tài chính đối với Nga.
Văn phòng Thực thi Trừng phạt Tài chính Anh (OFSI) cho biết ngân hàng đã xử lý 24 khoản thanh toán trong tháng 2/2023 với tổng số tiền khoảng 77.000 bảng Anh đến/đi từ một tài khoản vãng lai cá nhân thuộc sở hữu của một cá nhân bị Anh trừng phạt.
OFSI là cơ quan thuộc Bộ Tài chính Anh, chịu trách nhiệm thực thi các lệnh trừng phạt của chính phủ. OFSI đã kết luận rằng ngân hàng Scotland đã vi phạm các lệnh cấm giao dịch và cung cấp tiền cho một cá nhân bị trừng phạt.
Cơ quan giám sát cho biết Lloyds đã tự nguyện báo cáo các khoản thanh toán thay mặt cho Bank of Scotland vào tháng 3/2023. Nhờ tự nguyện khai báo, số tiền phạt cuối cùng đã giảm 1 nửa.
Phản hồi về khoản tiền phạt, người phát ngôn của Lloyds cho biết công ty đã “hành động nhanh chóng và minh bạch, chủ động chuyển vụ việc cho OFSI”.
Người phát ngôn cho biết: “Chúng tôi đã tăng cường các biện pháp kiểm soát để đảm bảo tiếp tục đáp ứng các tiêu chuẩn cao nhất về quản lý rủi ro và quản trị”.
Theo Reuters
Nhịp Sống Thị Trường
CÙNG CHUYÊN MỤC
‘Ông trùm’ dầu mỏ Nga kêu cứu
14:40 , 27/01/2026
Cảnh tượng không tưởng ở sân bay Nhật Bản giữa đợt tuyết lớn kỷ lục
14:17 , 27/01/2026
Ông Trump tuyên bố áp thuế một số mặt hàng nhập khẩu từ Hàn Quốc lên 25%
11:31 , 27/01/2026
