Cán bộ ngân hàng
Khởi tố nguyên Trưởng phòng, Phó phòng, nhân viên Ngân hàng; Tổng Giám đốc, Giám đốc,...
14/07/2024 17:20
Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh An Giang đã tống đạt các Quyết định khởi tố bị can và Lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú đối với 4 cán bộ ngân hàng.
Nhóm lãnh đạo, nhân viên ngân hàng gây thiệt hại 'khủng' tới hơn 600 tỷ đồng như thế nào?
13/07/2024 08:08
Nhóm đối tượng là lãnh đạo, nhân viên ngân hàng cùng bị khởi tố về tội “Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng”.
SHB cảnh báo thủ đoạn lừa đảo mới: “Giả mạo hỗ trợ” đăng ký xác thực sinh trắc học
10/07/2024 19:30
Nhiều đối tượng lừa đảo đã mạo danh cán bộ ngân hàng, cơ quan quản lý để liên hệ với người dân “hỗ trợ cài đặt dịch vụ xác thực sinh trắc học” nhằm lừa đảo, chiếm đoạt tài sản.
Cảnh giác lừa đảo xác thực sinh trắc học
08/07/2024 11:00
Cục An toàn thông tin - Bộ Thông tin và Truyền thông cảnh báo tình trạng lợi dụng chính sách yêu cầu cập nhật sinh trắc học trên ứng dụng ngân hàng trực tuyến để lừa đảo.
Cảnh giác với các thủ đoạn liên quan đến trung tâm phòng chống lừa đảo
08/07/2024 07:22
Các thủ đoạn liên quan đến trung tâm phòng chống lừa đảo đang diễn ra ở Canada song cũng rất nên được sự quan tâm, lưu ý cảnh giác từ người dùng Việt…
Nữ cán bộ ngân hàng ôm 12 tỷ lẩn trốn
08/07/2024 07:07
Lê Thị Hợi, nguyên cán bộ một ngân hàng chi nhánh Quảng Ninh đã lợi dụng lòng tin để chuyển nhượng thửa đất bằng sổ đỏ giả mạo, chiếm đoạt của các bị hại tổng số tiền trên 12 tỷ đồng sau đó bỏ trốn.
Bắt giữ nguyên cán bộ ngân hàng bị truy nã đặc biệt
06/07/2024 17:15
Lực lượng chức năng đã bắt giữ Lê Thị Hợi. Hợi là đối tượng bị Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Quảng Ninh ra Quyết định truy nã đặc biệt về 3 tội danh.
Mê "đỏ đen", nguyên cán bộ ngân hàng chiếm đoạt gần 5 tỷ đồng
25/06/2024 20:34
Để có tiền trả nợ và đánh bạc qua mạng, Quỳnh đã làm giả giấy giải ngân và giấy đề nghị giải ngân để lừa đảo chiếm đoạt của các khách hàng với số tiền lớn.
Lừa đảo táo tợn tại Thái Nguyên: Mặc trang phục cảnh sát, gọi video ép người phụ nữ chuyển tiền, nếu không sẽ bắt tạm giam
05/06/2024 20:46
Công an Thị trấn Hương Sơn, huyện Phú Bình, tỉnh Thái Nguyên vừa ngăn chặn thành công một vụ lừa đảo chiếm đoạt hơn 200 triệu đồng qua không gian mạng.
Có người đặt cọc, đăng ký mua 30-40 lượng vàng ở ngân hàng
04/06/2024 14:35
Ngay từ sáng sớm, những chi nhánh ngân hàng được phép bán vàng miếng cho khách hàng cá nhân tại TPHCM có khá đông người chờ đợi mua vàng. Tuy nhiên trong buổi sáng, các ngân hàng đều chưa có vàng để bán cho khách. Do các ngân hàng không quy định số lượng vàng mỗi khách được mua nên có người đăng ký tận 30-40 lượng.
Thủ đoạn lừa 2.700 tỷ đồng của cựu Phó Giám đốc ngân hàng Eximbank
04/06/2024 11:17
Bị cáo Vũ Thị Thu Nhung, sau khi được bổ nhiệm làm Phó Giám đốc Ngân hàng TMCP xuất nhập khẩu Việt Nam (Eximbank) - Chi nhánh Ba Đình, đã sử dụng nhiều thủ đoạn gian dối, lừa chiếm đoạt hàng nghìn tỷ đồng của 100 người bị hại có nhu cầu gửi tiền, mua đấu giá tài sản...
Người đàn ông Hải Phòng đến ngân hàng chuyển khoản 350 triệu đồng, giao dịch viên từ chối vì một nghi vấn, lập tức báo công an!
23/05/2024 15:40
Nhờ dấu hiệu bất thường trong giao dịch, ngân hàng đã ngăn chặn thành công vụ lừa đảo qua mạng, giúp khách hàng giữ lại hàng trăm triệu đồng.
Bắt “cán bộ ngân hàng giả” chiếm đoạt hơn 80 tỉ đồng của nhiều người dân
21/05/2024 08:48
Giới thiệu là cán bộ ngân hàng đang cần tiền để hỗ trợ khách hàng đáo hạn các khoản vay với lợi nhuận cao, Hiếu đã lừa đảo, chiếm đoạt hơn 80 tỉ đồng của người dân ở nhiều tỉnh thành
Ngân hàng đào tạo ra sao?
14/05/2024 17:37
Trong bối cảnh môi trường kinh doanh biến động, áp lực cạnh tranh cao, chất lượng nhân sự trở thành lợi thế cạnh tranh quan trọng thì hoạt động đào tạo không đơn giản chỉ là nghiệp vụ hỗ trợ mà phải là một phần trong hoạt động kinh doanh. Và như vậy, việc phát triển năng lực đội ngũ không phải là công việc của riêng Trung tâm Đào tạo (L&D) mà là trách nhiệm chung của nhân sự toàn hàng.
Vụ Vạn Thịnh Phát: Cựu cục trưởng Đỗ Thị Nhàn phải nộp thêm 400.000 USD và 100 triệu đồng
12/04/2024 09:52
Bản án tuyên ngoài tịch thu 5,2 triệu USD mà bà Đỗ Thị Nhàn đã nhận hối lộ từ Ngân hàng SCB để sung ngân sách Nhà nước, còn phạt bà Nhàn thêm 100 triệu đồng.
Bản án xác định các thành viên đoàn thanh tra đều nhận tiền, bao che sai phạm của SCB
11/04/2024 14:46
Theo bản án, trong và sau khi thanh tra, tất cả các thành viên trong đoàn thanh tra đều nhận lợi ích vật chất từ Ngân hàng SCB, với số tiền nhận từ 40 triệu đồng đến 390.00 USD. Riêng bà Đỗ Thị Nhàn nhận 5,2 triệu USD.
Vụ Vạn Thịnh Phát: Ngày 11/4 Tòa tuyên án
05/04/2024 16:31
Hôm nay (5/4), HĐXX phiên tòa sơ thẩm của TAND TPHCM, xét xử sai phạm xảy ra tại Tập đoàn Vạn Thịnh Phát, Ngân hàng Thương mại Sài Gòn (SCB) và các đơn vị liên quan, Hội đồng xét xử (HĐXX) vào nghị án.
Tiền trong tài khoản bỗng "bốc hơi": Hệ thống ngân hàng có lỗ hổng?
01/04/2024 09:54
Việc tài khoản ngân hàng bị mất tiền chứng tỏ hệ thống ngân hàng đang có lỗ hổng. Lỗ hổng này có thể tới từ quy trình của ngân hàng, có thể là việc thực hiện các quy định và quy trình nội bộ, cũng có thể là do đạo đức kinh doanh của cán bộ ngân hàng...
Ngày mai, phúc thẩm nhóm cựu cán bộ ngân hàng giúp sức cho 'siêu lừa'
25/03/2024 10:46
Phiên tòa được mở do có kháng cáo của Nguyễn Thị Hà Thành và 12 bị cáo khác. Các ngân hàng là bị hại trong vụ án gồm PVCombank, NCB và VietABank cũng kháng cáo án sơ thẩm.
5 cựu lãnh đạo Ngân hàng SCB đang trốn truy nã đã giúp sức cho bà Trương Mỹ Lan thế nào?
20/02/2024 20:45
5 bị cáo là cựu cán bộ Ngân hàng SCB được xác định đã giúp sức tích cực cho bị cáo Trương Mỹ Lan rút tiền của ngân hàng, gây hậu quả đặc biệt lớn.
