Cán bộ ngân hàng
Cán bộ ngân hàng phát giác lừa đảo từ dấu hiệu này của khách hàng
08/01/2024 06:56
Theo ông Phan Hồng Hải, Giám đốc Agribank Chi nhánh tỉnh Quảng Trị, thủ đoạn của các đối tượng lừa đảo ngày càng tinh vi, đa dạng trên không gian mạng, các khách hàng đều bị chúng thao túng tâm lý.
Đi rút 51 tỷ đồng tiền tiết kiệm, người phụ nữ bất ngờ bị cảnh sát bắt giữ: 40 đối tượng lừa đảo bị tóm gọn, có cả cán bộ ngân hàng
05/01/2024 15:02
Người phụ nữ Trung Quốc đến ngân hàng từ rất sớm để rút tiền tiết kiệm sau 2 năm gửi. Điều không ngờ là giao dịch viên khẳng định không tồn tại khoản tiền này trong hệ thống ngân hàng.
Cựu cán bộ ngân hàng bị bắt vì "thất tín" khi mượn tiền khách hàng
19/12/2023 15:09
Một cán bộ ngân hàng đã mượn hơn 25 tỉ đồng của nhiều người với mục đích góp vốn mua bất động sản, đáo hạn nhưng đã dùng vào việc trả nợ cá nhân.
Khởi tố cán bộ ngân hàng ở Thừa Thiên Huế lừa đảo chiếm đoạt 25 tỷ đồng
18/12/2023 20:30
Với thủ đoạn mượn tiền đáo hạn ngân hàng và góp vốn mua bán bất động sản, cán bộ ngân hàng đã lừa đảo chiếm đoạt của nhiều người với số tiền hơn 25 tỷ đồng.
Bà Trương Mỹ Lan dùng cách gì "giật dây" dàn lãnh đạo SCB
17/12/2023 14:48
Để thực hiện hành vi tham ô chiếm đoạt tiền của SCB, Trương Mỹ Lan, chủ tịch Vạn Thịnh Phát, đã sử dụng các nhân viên tin tưởng, thân tín và trả từ 200 triệu đến 500 triệu đồng/tháng
Đoàn thanh tra Ngân hàng SCB được biếu đồng hồ, khăn choàng, túi xách và rất nhiều tiền
17/12/2023 07:44
Ông Nguyễn Văn Hưng (cựu Phó Chánh thanh tra Ngân hàng Nhà nước) và bà Đỗ Thị Nhàn (cựu Cục trưởng Cục Thanh tra, giám sát ngân hàng II) bị cáo buộc cùng đồng phạm nhận hàng trăm tỷ đồng để 'lơ đi' sai phạm, báo cáo không trung thực lên Thủ tướng về tình trạng của Ngân hàng SCB.
Khởi tố cán bộ ngân hàng 'làm phép' 63 bộ hồ sơ để chiếm đoạt tiền của khách
02/12/2023 17:47
Ngày 2/12, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Cao Bằng cho biết, vừa tiến hành bắt bị can để tạm giam đối với Dương Thế Trọng (SN 1992, nhân viên một ngân hàng có chi nhánh tại huyện Hà Quảng) để điều tra về hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.
Tìm thấy biên lai gửi tiền của ông nội từ năm 1985 với lãi suất cao khủng 51%, người đàn ông hí hửng ra ngân hàng rút, thì nhận được số tiền gây sốc
01/12/2023 11:29
Sau khi ông nội qua đời, tờ biên lai gửi tiền với số lãi suất siêu cao đã bị thất lạc. Sau 65 năm, người cháu hí hửng ra ngân hàng rút về thì nhận lại số tiến không ngờ.
Vụ Vạn Thịnh Phát: Những chuyến xe chở hơn 108.000 tỉ đồng bí ẩn rời SCB
21/11/2023 12:55
Sau khi có tiền từ SCB, bị can Trương Mỹ Lan, chủ tịch Vạn Thịnh Phát, đã chỉ đạo lái xe vận chuyển khoảng 108.878 tỉ đồng và hơn 14,757 triệu USD từ SCB về Tập đoàn Vạn Thịnh Phát, nhà của bà Lan hoặc đưa, giao cho một số cá nhân
Bắt cựu cán bộ ngân hàng ở Vĩnh Long lừa đảo gần 25 tỷ đồng
10/11/2023 06:53
Dùng chiêu đáo hạn khoản vay, Nguyễn Thị Trúc Linh, cựu cán bộ ngân hàng ở Vĩnh Long đã lừa đảo nhiều người với số tiền gần 25 tỷ đồng rồi lấy tiêu xài cá nhân.
Bộ Công an phát lệnh truy nã 7 cán bộ ngân hàng SCB trong vụ án Vạn Thịnh Phát
08/11/2023 19:36
Các bị can trong vụ án Vạn Thịnh Phát là cán bộ ngân hàng SCB hiện đang bỏ trốn đã bị Bộ Công an phát lệnh truy nã.
Chán thành phố, vợ chồng gom tiền về quê sống cùng gia đình: Chi phí rẻ, nhưng chỉ chuẩn bị tài chính là không đủ
30/09/2023 19:47
Họ đã chuẩn bị như thế nào cho hành trình bỏ phố?
Tẩy sửa sổ đỏ, hô biến nhà trong ngõ thành mặt phố để lừa cắm ngân hàng lấy hơn 10 tỷ
29/09/2023 19:42
Bị cáo Nguyễn Thị Dung, cấu kết với đồng phạm chỉnh sửa vị trí thửa đất trên sổ đỏ đem thế chấp ngân hàng vay vốn, chiếm đoạt hơn 10 tỷ đồng. Để hành vi phạm tội của nhóm Dung thực hiện trót lọt, cơ quan điều tra kết luận có sai phạm của cán bộ hai ngân hàng.
Vợ chồng bỏ phố về quê xây nhà 300m2 để sống bình yên: Thu nhập tăng, mỗi ngày đều có đồ ăn rẻ và sạch
29/09/2023 16:10
Cặp đôi hài lòng với cuộc sống hiện tại ở quê sau nhiều năm làm việc trên thành phố.
Cảnh báo chiêu lừa để tránh mất tiền dịp lễ 2-9
01/09/2023 16:23
Dù liên tục cảnh báo nhưng nhiều người vẫn bị mất tiền oan, mới nhất là chiêu lừa mạo danh nhân viên ngân hàng hỗ trợ vay vốn, nâng cấp thẻ tín dụng… để chiếm đoạt tiền.
Một cán bộ ngân hàng thương mại bị khởi tố
18/08/2023 20:09
(NLĐO) - Giả chữ ký, chiếm đoạt tài sản, một cán bộ ngân hàng thương mại vừa bị khởi tố về tội lừa đảo
Vụ án liên quan ông Nguyễn Hồng Khanh: Vì sao trả tự do cho 2 cựu cán bộ ngân hàng?
16/08/2023 14:38
Trong suốt quá trình điều tra, truy tố, xét xử, ông Nguyễn Hồng Khanh và 2 cựu cán bộ ngân hàng cùng kêu oan, kháng cáo.
Cán bộ ngân hàng chiếm đoạt hàng trăm triệu đồng của khách để chơi game
24/07/2023 13:50
Lợi dụng là cán bộ Ngân hàng LPBank chi nhánh Thanh Hóa, Lê Thanh Quang đã thay đổi số điện thoại của khách hàng, sau đó sử dụng tài khoản rút tiền "nướng" vào cờ bạc.
Cán bộ ngân hàng lừa huy động tiền tỷ của khách, đem trả nợ 'dân xã hội'
12/07/2023 18:16
Lợi dụng vị trí công tác, Nguyễn Tường Khoa đã huy động tiền của nhiều người, nói là dùng đáo hạn ngân hàng, nhưng thực chất mang trả nợ cho một số đối tượng “dân xã hội”.
Một nữ cựu cán bộ ngân hàng bị truy nã đặc biệt
07/07/2023 14:15
Trần Thị Tuyết, cựu cán bộ Ngân hàng Nông nghiệp ở Thanh Hóa, vừa bị Công an tỉnh Thanh Hóa phát lệnh truy nã đặc biệt.
