Cán bộ tín dụng
Cán bộ tín dụng chiếm đoạt tiền tỷ của cả ngân hàng lẫn khách hàng
06/03/2025 18:03
Trong thời gian từ năm 2020 - 2022, Nguyễn Phúc Nhân làm cán bộ tín dụng của chi nhánh một ngân hàng tại Bạc Liêu, đã lợi dụng sự tin tưởng của khách hàng, sử dụng chứng từ ký khống, giả chữ ký khách hàng chiếm đoạt hơn 8,6 tỷ đồng.
Bà bán rau vay cầm cố sổ tiết kiệm để chuyển hơn 3 tỷ đồng, cán bộ tín dụng trì hoãn giao dịch rồi báo công an, được ngân hàng khen thưởng đột xuất
06/05/2024 14:10
Vừa qua, Agribank chi nhánh tỉnh Bình Thuận đã trao khen thưởng đột xuất cho một cán bộ tín dụng ngăn chặn thành công một vụ lừa đảo 3,2 tỷ đồng, bảo toàn tài sản cho khách hàng.
Nhân viên ngân hàng rút 500 triệu của khách tiêu xài
04/08/2023 22:55
Nhân là cán bộ tín dụng của một ngân hàng có chi nhánh tại Bạc Liêu, đã lừa đảo, rút 500 triệu đồng từ tài khoản của khách hàng để tiêu xài cá nhân.
Giám đốc quỹ tín dụng chiếm đoạt gần 34 tỉ đồng lãnh án
17/07/2023 20:40
Lập khống hồ sơ để chiếm đoạt gần 34 tỉ đồng, giám đốc Quỹ tín dụng nhân dân Gia Kiệm (huyện Thống Nhất, Đồng Nai) lãnh án 13 năm tù.
Bắt giữ cựu nữ cán bộ ngân hàng sau 28 năm trốn truy nã
19/06/2023 20:17
Lập 20 bộ khế ước mang tên mình và tên người khác để chiếm đoạt số tiền trên 190 triệu đồng rồi bỏ trốn, Trần Thị Dung, cựu cán bộ tín dụng một Ngân hàng ở huyện Thạch Hà (Hà Tĩnh), vừa bị bắt giữ sau 28 năm trốn truy nã.
Trần tình của Chủ tịch cùng nữ thành viên HĐQT quỹ tín dụng “mây mưa” trong cơ quan
05/04/2023 07:46
Liên quan đến vụ Lộ clip chủ tịch cùng nữ thành viên HĐQT quỹ tín dụng mây mưa trong cơ quan xảy ra tại Quỹ Tín dụng nhân dân Ngô Mây, thị trấn Ngô Mây, huyện Phù Cát, tỉnh Bình Định, 2 người trong cuộc đã có những giải trình khá khác nhau.
Một nhân viên ngân hàng có nguy cơ mất trắng tiền tỷ vì đầu tư tiền ảo
15/08/2022 09:52
Mặc dù làm trực tiếp trong lĩnh vực tài chính, ngân hàng, thế nhưng một cán bộ tín dụng của ngân hàng vẫn không thoát khỏi cái bẫy của các đối tượng lừa đảo trên mạng xã hội bởi… lòng tham.
Gây thiệt hại tiền tỷ, cựu Chủ tịch HĐQT và Giám đốc quỹ tín dụng bị bắt
02/07/2022 16:24
Ngày 2/7, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh An Giang cho biết đã ra quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam ông Nguyễn Ngọc Thanh Hải (50 tuổi) và bà Nguyễn Thị Cẩm Yên (68 tuổi) cùng ngụ thị trấn Phú Hòa, huyện Thoại Sơn, tỉnh An Giang về hành vi “Vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động...
Vướng mắc trong giải quyết tranh chấp hợp đồng tín dụng
24/06/2022 19:13
Quá trình giải quyết các tranh chấp hợp đồng tín dụng tại tòa, rất nhiều vụ tranh chấp bên vay tài sản đã vi phạm nghĩa vụ ngay từ khi ký kết hợp đồng, qua đó có thể thấy phần lớn các vụ tranh chấp là do quá trình xem xét và cấp tín dụng của cán bộ tín dụng và ngân hàng chưa tốt, thẩm định và giám sát...
Các ngân hàng đang triển khai gói hỗ trợ lãi suất 2% đến đâu?
12/06/2022 08:09
Đây là chính sách hỗ trợ lãi suất đầu tiên sử dụng ngân sách nhà nước có quy mô lớn được triển khai qua hệ thống NHTM, được kỳ vọng sẽ giúp doanh nghiệp bớt khó khăn, giảm bớt chi phí vốn và góp phần thúc đẩy nhanh quá trình phục hồi kinh tế…
Bỏ tiền tỷ mua đất đấu giá của ngân hàng, nhận về... đất vịt giời
11/03/2021 16:59
Mua 2 thửa đất có giá hơn 1,5 tỷ đồng thông qua đấu giá của công ty Quản lý nợ và khai thác tài sản thuộc MBBank nhưng trên thực tế ông Tạ Thanh Quyền chỉ nhận được 1 thửa, thửa còn lại không xác định được vị trí.
Chấn chỉnh tình trạng ép người vay tiền tham gia gói bảo hiểm nhân thọ
10/02/2021 11:00
Thời gian vừa qua, nhiều người dân tỏ ra khá bất bình trước tình trạng nhân viên ở một số tổ chức tín dụng trên địa bàn tỉnh Tây Ninh ép tham gia gói bảo hiểm nhân thọ và các loại bảo hiểm khác, khi muốn cấp tín dụng vay vốn tại ngân hàng.
Rát tai, bỏng họng nhắc nợ 500 khách, nhân viên ngân hàng 'bạc mặt' thu nợ cuối năm
29/01/2021 15:00
Cuối năm là thời điểm các tổ chức tín dụng, ngân hàng 'nóng' chuyện nhắc nợ, thu nợ. Đây cũng là câu chuyện đau đầu, nhất là đối với những người trực tiếp đi thu nợ, đòi nợ.
Tử hình nguyên cán bộ ngân hàng "thụt két" hơn 110 tỉ đồng để đánh bạc
23/09/2020 16:18
HĐXX cấp phúc thẩm không chấp nhận kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt của nguyên cán bộ ngân hàng "thụt két" hơn 110 tỉ đồng để đánh bạc, tuyên y án sơ thẩm là tử hình.
Ký vay giùm, hàng chục hộ dân bị tòa buộc trả cho ngân hàng hàng trăm tỉ đồng
17/07/2020 14:43
Mặc dù cơ quan điều tra đã kết luận các hộ dân chỉ ký giùm 1 chủ doanh nghiệp, không lấy tiền nhưng HĐXX vẫn tuyên buộc các hộ dân phải trả cho ngân hàng hàng trăm tỉ đồng.
Bí quyết giúp cán bộ tín dụng xử lý những khoản vay “khó”
17/05/2020 13:50
Chắc hẳn trong nghề tín dụng có không ít lần bạn gặp phải trường hợp được yêu cầu thẩm định hồ sơ mà sếp đã ấn định “đã duyệt” hoặc nhận thấy khoản vay “có vấn đề” nhưng vẫn phải xử lý vì nhiều lý do khác nhau.
Đừng chủ quan với những khoản vay đảm bảo bằng tiền gửi hay ký quỹ 100%
08/05/2020 13:49
Khi cấp tín dụng cho hồ sơ có đảm bảo bằng tiền gửi hay ký quỹ 100%, nhiều cán bộ có tâm thế chủ quan, làm tờ trình qua loa, đại khái, không chú ý và phân tích nhiều đến năng lực tài chính, mục đích, phương án cấp tín dụng,… vì nghĩ nếu có rủi ro xảy ra thì tài sản bảo đảm sẽ đủ để thu hồi.
Loạt cựu lãnh đạo Sacombank được Viện KSND tối cao áp dụng điều luật có lợi
06/04/2020 09:23
Cơ quan điều tra chuyển Viện kiểm sát đề nghị truy tố 9 cựu cán bộ Sacombank theo Bộ luật hình sự 2015 (khung hình phạt thấp nhất là 12 năm tù). Tuy nhiên VKS ban hành cáo trạng theo khoản 3, Điều 179 Bộ luật hình sự năm 1999 (khung hình phạt thấp nhất là 10 năm tù) - có lợi cho loạt bị can này.
Truy tìm đối tượng làm giả hồ sơ giải ngân, lừa chiếm hơn 11 tỷ đồng
24/02/2020 12:47
Cơ quan CSĐT Công an TP Hồ Chí Minh cho biết, đang thụ lý tố giác tội phạm của ông Trần Văn Nhi (ngụ quận Bình Tân, TP Hồ Chí Minh) về việc bị lợi dụng chữ ký trong hồ sơ giải ngân tiền vay.
Dân ngân hàng ăn Tết "rủng rỉnh" nhưng kín tiếng
29/01/2020 12:32
Trước kỳ nghỉ Tết, hàng loạt ngân hàng công bố mức lợi nhuận năm 2019 tăng mạnh trong khi lại khá dè dặt, kín tiếng trong chuyện tiền thưởng. Dù vậy, nhân viên nhiều ngân hàng xác nhận "Tết này thưởng lớn hơn năm rồi".
