Chuyển khoan : Tới ngân hàng nhờ chuyển khoản thanh toán đơn hàng 28 triệu đồng, người phụ nữ quyết định ngừng giao dịch sau khi trò chuyện cùng nhân viên VietinBank

Tới ngân hàng nhờ chuyển khoản thanh toán đơn hàng 28 triệu đồng, người phụ nữ quyết định ngừng giao dịch sau khi trò chuyện cùng nhân viên VietinBank

29/06/2025 15:40

Nhận thấy người phụ nữ có thể đã mắc bẫy lừa đảo qua mạng, nhân viên VietinBank nhanh chóng báo cáo và phối hợp với lãnh đạo đơn vị để tư vấn, phân tích rủi ro cho khách hàng.

Quy định mới từ 1/7/2025: Hóa đơn trên 5 triệu đồng có bắt buộc chuyển khoản?

28/06/2025 11:09

Từ ngày 1/7/2025, Luật Thuế giá trị gia tăng (GTGT) 2024 chính thức có hiệu lực, đồng thời những thay đổi quan trọng về quy định thanh toán không dùng tiền mặt cũng bắt đầu có hiệu lực.

Đã chuyển khoản 3 tỷ đồng vì đăng ký thi cho con nhưng trung tâm không cho thi, người phụ nữ Hà Nội báo công an

27/06/2025 18:20

Người mẹ ở Hà Nội mất trắng 3 tỷ đồng vì đăng ký thi cho con.

Một công ty chứng khoán thông báo đóng các tài khoản ngân hàng tại Sacombank, ACB, HDBank, Kienlongbank: Nhà đầu tư chú ý không nạp, chuyển tiền vào sau ngày 1/7

27/06/2025 16:44

Sau ngày 1/7, công ty này sẽ đóng và ngừng sử dụng 4 tài khoản ngân hàng sau.

Lãnh đạo Chi cục Thuế: 'Chỉ nhận thanh toán tiền mặt là dấu hiệu không minh bạch, có thể bị xác định là trốn thuế, truy thu từ 1-3 lần thuế'

27/06/2025 09:51

Đối với những chủ thể kinh doanh chỉ nhận tiền mặt, không nhận thanh toán chuyển khoản, ông Nguyễn Hòa Bắc - Trưởng Phòng Thuế cá nhân, hộ kinh doanh và thu khác - Chi cục Thuế khu vực 2 cho rằng, hành vi này có thể bị xác định là trốn thuế và bị truy thu từ 1-3 lần thuế.

Gia đình thông báo đã chuyển khoản 7 tỷ đồng, nam sinh 2004 ở Hà Nội xác nhận sau đó báo công an

27/06/2025 09:41

Nam sinh viên Hà Nội mất hơn 7 tỷ đồng khi một nghe cuộc gọi.

Khách hàng yêu cầu chuyển khoản 350 triệu vào 2 số tài khoản khác nhau, người nhận trùng tên: Nhân viên BIDV lập tức hủy giao dịch và báo công an

26/06/2025 16:19

Nhận thấy dấu hiệu bất thường, nhân viên BIDV đã lập tức huỷ giao dịch chuyển khoản và phối hợp với khách hàng trình báo cơ quan công an.

Ông lớn bảo hiểm nhân thọ cảnh báo: Khách hàng tuyệt đối không chuyển khoản thanh toán trong trường hợp này

26/06/2025 14:34

Công ty bảo hiểm này cho biết, khách hàng không cần chuyển thêm bất kỳ khoản phí nào khi nhận thư, quà tặng từ công ty.

Người phụ nữ Hà Nội chuyển khoản 100 triệu đồng cho bạn để được trả 150 triệu nhưng chuyển 1 tỷ thì nhận 0 đồng

25/06/2025 15:57

Lên mạng tìm người tâm sự, người phụ nữ Hà Nội bị lừa gần 1 tỷ đồng.

Hiểm họa khó lường khi cá nhân nhận thanh toán hộ cho người bán hàng

25/06/2025 15:51

Với việc nhận thanh toán thay cho cơ sở kinh doanh, cá nhân có thể gánh chịu rủi ro về thuế, nếu bên bán hàng tìm cách "né" doanh thu để trốn thuế.

Sao kê tài khoản ngân hàng của người đàn ông 30 tuổi: Công an phát hiện 640 triệu đồng thu được từ lừa đảo, hơn 3.000 nạn nhân đã chuyển tiền

25/06/2025 10:55

Trong khoảng thời gian từ năm 2024 đến nay, người đàn ông này đã chiếm đoạt của 3.042 bị hại trên cả nước với tổng số tiền gần 640 triệu đồng

Sai phạm khi chuyển khoản hơn 14,5 tỷ đồng, nữ kế toán được tuyên dương: Thành công phanh phui đường dây rửa tiền quy mô khủng

25/06/2025 10:33

Một tin nhắn bất thường và sai sót tình cờ của nữ kế toán đã giúp lật tẩy đường dây rửa tiền hàng chục tỷ đồng bằng bảo hiểm và tiền ảo.

Đơn chỉ có phí 1,8 triệu đồng nhưng phải chuyển khoản 100 triệu cho shipper mà vẫn không được nhận hàng, người phụ nữ Hà Nội báo công an

24/06/2025 05:58

Người phụ nữ ở Đông Anh, Hà Nội chuyển khoản 100 triệu đồng cho shipper.

Thanh niên sinh năm 2001 mở nhiều tài khoản ngân hàng tại BIDV, Vietcombank…rồi liên tục nạp rút tiền, chuyển khoản hơn 6 tỷ đồng

23/06/2025 15:27

Bị cáo Đặng Văn Sang, sinh năm 2001, đã thực hiện chuyển khoản, nạp rút tiền liên tục qua các ngân hàng BIDV, Vietinbank, Vietcombank…, để che giấu hoạt động phạm pháp

Bị lừa mất 24 triệu, người đàn ông vừa báo cảnh sát nhờ phong toả tài khoản, kẻ lừa đảo bất ngờ chuyển khoản trả lại 370 triệu

22/06/2025 15:02

Vừa bị lừa mất 6.600 nhân dân tệ (khoảng 24 triệu VNĐ), người đàn ông Trung Quốc vô cùng bất ngờ khi kẻ lừa đảo nhanh chóng hoàn lại 100.000 nhân dân tệ (khoảng 370 triệu VNĐ) vào tài khoản của anh.