Chuyển tiền ra nước ngoài
Rất khó kiểm soát hoạt động thanh toán, chuyển tiển ra nước ngoài
19/07/2023 07:11
Hiện nay các giao dịch thanh toán, chuyển tiền chuyển tiền một chiều ra nước ngoài thực hiện tại các ngân hàng khác nhau thì ngân hàng không thể kiểm soát được, vì hiện tại không có hệ thống quản lý chung toàn ngành Ngân hàng.
Cán bộ ngân hàng liên quan ra sao trong vụ vận chuyển trái phép 30 nghìn tỷ đồng ra nước ngoài?
11/06/2022 23:04
"Bà trùm" sinh năm 1985 đã hợp thức các hồ sơ tạm nhập, tái xuất để nhiều lần chuyển trái phép tổng cộng hơn 30.000 tỷ đồng ra nước ngoài thông qua pháp nhân của 11 công ty, mà trong đó phần lớn là các công ty tự lập ra do người thân đứng tên, đồng thời liên hệ với các ngân hàng để thực hiện thanh toán quốc tế.
Người phụ nữ câu kết ngân hàng, chuyển lậu 30.000 tỉ đồng ra nước ngoài
11/06/2022 14:40
Cơ quan tố tụng xác định Nguyễn Thị Nguyệt mua hồ sơ tạm nhập, tái xuất để hợp thức hóa, vận chuyển số tiền hơn 30.000 tỉ đồng qua biên giới.
Truy tố 13 bị can vụ chuyển 30 nghìn tỷ đồng ra nước ngoài
10/06/2022 20:08
Viện KSND TP Hà Nội vừa hoàn tất cáo trạng truy tố 13 bị can về tội “Vận chuyển trái phép hàng hóa, tiền tệ qua biên giới”. Các bị can này bị cáo buộc đã chuyển 30 nghìn tỷ đồng ra nước ngoài.
Điều tra 2 tiệm vàng có dấu hiệu giúp Nhật Cường tuồn 2.500 tỉ đồng ra nước ngoài
10/05/2021 21:56
Hai tiệm vàng ở phố Hà Trung và phố Hàng Dầu (Hà Nội) bị nghi vấn là đường dây trung gian chuyển 2.500 tỉ đồng ra nước ngoài giúp sức cho việc buôn lậu của ông chủ Nhật Cường.
Nhật Cường chuyển hàng ngàn tỉ đồng buôn lậu ra nước ngoài như thế nào?
05/05/2021 22:53
Tại phiên toà chiều 5-5, Nguyễn Bảo Ngọc, giám đốc tài chính của Nhật Cường, khai đã thông qua 2 tiệm vàng chuyển hàng ngàn tỉ đồng ra nước ngoài cho các nhà cung cấp.
Chuyển tiền quốc tế cần lưu ý những gì?
19/10/2019 09:34
Cuối năm luôn là thời điểm lượng kiều hối chuyển về Việt Nam tăng mạnh do kiều bào tập trung gửi tiền về nước để người thân sắm Tết, và là thời điểm các doanh nghiệp đẩy mạnh hoạt động xuất nhập khẩu và thanh toán các hợp đồng giao dịch quốc tế.
Vụ chuyển tiền qua POS trái phép ra nước ngoài: Trách nhiệm quản lý thuộc về ai?
16/05/2018 11:23
Hơn 200.000 Nhân dân tệ đã chuyển thẳng sang Trung Quốc thông qua một POS ở Quảng Ninh mà không qua bất cứ hệ thống ngân hàng hay tổ chức trung gian thanh toán nào...
Vụ đánh bạc ngàn tỷ do tướng công an bảo kê: 3,6 triệu USD được chuyển ra nước ngoài bằng cách nào?
15/03/2018 10:07
Liên quan số tiền ước 3,6 triệu USD (tương đương 80 tỷ đồng) được chuyển ra nước ngoài trong vụ đánh bạc ngàn tỷ, có dư luận đặt câu hỏi: Bằng cách nào, số tiền đó được chuyển đi? Có hay không việc cơ quan quản lý cấp giấy phép “đặc biệt” chuyển ngoại tệ ra nước ngoài cho doanh nghiệp của Phan Sào Nam và Nguyễn Văn Dương?
6 cách nhà giàu Trung Quốc bí mật chuyển tiền ra nước ngoài
03/11/2015 20:59
Nhà giàu Trung Quốc đã làm cách nào “lách” quy định chỉ cho chuyển 50.000 USD/người mỗi năm?...
Người giàu Trung Quốc chạy đua chuyển tài sản ra nước ngoài
14/08/2015 20:16
Giới nhà giàu Trung Quốc đang “sốt sắng” chuyển tiền ra nước ngoài do lo ngại động thái hạ giá đồng nhân dân tệ của chính phủ mới chỉ là sự khởi đầu cho một đợt trượt giá dài của đồng tiền này.
Được chuyển tiền ra nước ngoài trước khi có giấy chứng nhận đầu tư
24/03/2015 08:31
Theo dự thảo Nghị định về đầu tư trực tiếp ra nước ngoài mới của Bộ KH&ĐT, nhà đầu tư có thể chuyển ngoại tệ ra nước ngoài trước khi được cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư để đáp ứng các chi phí cho hoạt động hình thành dự án đầu tư.
Chuyển 1000 USD ra nước ngoài phải báo cáo
14/11/2014 08:51
Khi chuyển tiền điện tử quốc tế ra vào Việt Nam có trị giá từ 1.000 USD trở lên bắt buộc phải báo cáo Cục Phòng, chống rửa tiền.
Ngoại tệ chảy chui ra nước ngoài
12/07/2014 08:19
Nhiều công ty tư vấn đang giới thiệu các cơ hội định cư thông qua chương trình đầu tư dự án. Tuy nhiên việc chuyển tiền lại đầy rủi ro khi luật VN chưa cho phép cá nhân tự do chuyển tiền ra nước ngoài.
