Giao dịch tiền mặt
Giao dịch từ 400 triệu đồng phải báo NHNN: Có cản trở giao dịch tiền mặt?
25/11/2023 09:10
Theo Quyết định 11/2023/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ, từ ngày 1/12/2023, các giao dịch có giá trị từ 400 triệu đồng trở lên phải báo cáo với Ngân hàng Nhà nước. Đây là quy định để bảo đảm sự giám sát của Nhà nước đối với các giao dịch tiền tệ, tăng quyền lực kiểm soát cung và cầu tiền để bảo đảm ổn định tiền tệ, chống rửa tiền...
Chỉ kiểm soát dòng tiền qua giao dịch ngân hàng: Có chặn được hành vi rửa tiền?
08/09/2022 08:02
Chiều 7/9, khi thảo luận về Dự án Luật Phòng, chống rửa tiền (sửa đổi), ĐBQH Nguyễn Minh Đức băn khoăn, với các quy định trong dự thảo luật mới, chúng ta cơ bản kiểm soát dòng tiền giao dịch qua định chế ngân hàng, nhưng thực tế có những giao dịch tiền mặt, đặc biệt liên quan bất động sản thì hành lang pháp lý nào có thể ngăn chặn hành vi rửa tiền?
Sau Trung Quốc, đến lượt Mỹ siết giao dịch tiền ảo
21/05/2021 10:42
Bộ Tài chính Mỹ ngày 20/5 tuyên bố đang thực hiện các bước để siết chặt các giao dịch và thị trường tiền ảo. Cả đảng Dân chủ và đảng Cộng hoà đều coi việc thiết lập quy định về tiền ảo là ưu tiên hàng đầu trong năm 2021...
Người dân e ngại lây nhiễm bệnh khi giao dịch bằng tiền mặt
06/04/2020 10:46
Trước khuyến cáo, tiền mặt ẩn chứa vi khuẩn có nguy cơ lây bệnh truyền nhiễm, nhiều người đã e ngại và chuyển sang thanh toán trực tuyến.
Cảnh giác với tiền giả
03/03/2020 14:47
Trước đây tiền giả được sản xuất ở nước ngoài rồi tuồn vào Việt Nam tiêu thụ nhưng hiện nay các băng nhóm đã sử dụng công nghệ cao để sản xuất ngay trong nội địa.
Dịch vụ thu hộ - giải pháp thúc đẩy thanh toán phi tiền mặt trong ngành giáo dục
21/10/2019 14:59
Dịch vụ thu hộ với những gói giải pháp linh hoạt từ các ngân hàng giúp tiết kiệm chi phí, thời gian và tăng tính an toàn sẽ góp phần đẩy mạnh hoạt động thanh toán không dùng tiền mặt trong ngành giáo dục theo chủ trương của Chính Phủ.
Kiểm soát ngoại tệ qua biên giới: Có gây khó khăn cho doanh nghiệp xuất nhập khẩu?
18/10/2019 19:50
Thực tế trong nhiều giao dịch, đặc biệt là những thương nhân xuất, nhập khẩu hàng hóa số lượng nhỏ thì việc giao dịch tiền mặt vẫn thường xuyên diễn ra...
Học ngân hàng Ba Lan cách làm thương hiệu: Mở co-working space tại văn phòng giao dịch và trên tàu hoả chiều khách “tận răng”, thậm chí mang hẳn máy ATM đến nhà để khách rút tiền cho tiện
28/09/2019 10:00
Dù chỉ là một ngân hàng nhỏ nhưng cách Idea Bank làm thương hiệu cho thấy họ không chỉ dừng lại ở các cam kết, khẩu hiệu hô hào mà hướng tới trải nghiệm trực tiếp cho khách hàng.
Mua nhà từ 300 triệu phải báo cáo: Khó khả thi
04/09/2019 10:43
Sàn giao dịch thường chỉ nhận tiền cọc giữ chỗ vài chục triệu và hoàn toàn có thể báo cáo ảo để bảo mật cho khách hàng.
Mua bán nhà đất từ 300 triệu tiền mặt phải báo cáo: Có kiểm soát được "tiền bẩn"?
22/07/2019 11:25
Trước quy định phải báo cáo các giao dịch đáng ngờ, dùng tiền mặt từ 300 triệu đồng trở lên, đánh giá rủi ro rửa tiền, tài trợ khủng bố về các giao dịch bất động sản của Bộ Xây dựng… nhiều ý kiến từ phía DN lo ngại quy định phát sinh thêm thủ tục hành chính và khó thực hiện.
Chặn rửa tiền qua bất động sản
17/07/2019 09:33
Nếu không có sự kiểm tra, giám sát và xử lý theo chế tài, các doanh nghiệp sẽ không tuân thủ quy định phải báo cáo các giao dịch tiền mặt từ 300 triệu đồng trở lên
Khung pháp lý của Việt Nam đối với Fintech còn sơ khai
30/06/2019 09:04
Dù có tiềm năng lớn nhưng tại Việt Nam mới chỉ khai phá Fintech ở mức độ thấp và khuôn khổ pháp lý còn sơ khai…
Giá USD trong ngân hàng tăng vọt
25/04/2019 14:30
Sau nhiều tháng đứng ở mức thấp, giá USD ở các ngân hàng thương mại đã tăng 3 ngày liên tiếp, vượt xa mốc 23.300 đồng/USD.
Fintech liên tục "đốt tiền' giành thị phần, thanh toán điện tử của Việt Nam vẫn chậm nhất trong nhóm ASEAN 5
30/01/2019 12:17
Các Fintech ở Việt Nam đang gặp nhiều rào cản bởi quy định của NHNN yêu cầu các tài khoản của ví điện tử phải được kết nối với các tài khoản của ngân hàng.
Làm tròn vai vị trí giao dịch viên đâu có dễ
28/10/2018 15:01
Có thể nói đây là vị trí thể hiện bộ mặt ngân hàng với rất nhiều tình huống ngoài trình độ chuyên môn, nghiệp vụ phải nắm vững còn phải ứng xử cực kỳ tinh tế và khéo léo sao cho khách hàng vừa ý khi giao dịch.
Phó Thống đốc NHNN: Quỹ tín dụng nhân dân vẫn còn một số nguy cơ như chạy theo lợi nhuận, điều hành theo kiểu gia đình...
13/08/2018 16:15
Phó Thống đốc đã chỉ rõ một số nguy cơ trong hoạt động của các Quỹ tín dụng nhân dân hiện nay như chạy theo lợi nhuận, xa rời mục tiêu, điều hành theo kiểu gia đình, thoát ly tính liên kết hệ thống, thành viên thờ ơ, không muốn góp vốn,...
Loay hoay thu thuế bán hàng qua mạng
07/08/2018 07:38
Không có cơ sở để ghi nhận được thông tin về doanh số bán hàng qua mạng nên hoạt động thu thuế đã bỏ lọt nhiều "cá to".
Quy định về phòng chống rửa tiền còn chồng chéo
30/06/2018 08:32
Luật Luật Phòng chống rửa tiền còn chưa đồng bộ hoặc còn chồng chéo dẫn đến bất cập trong quá trình triển khai; Một số lĩnh vực tiềm ẩn rủi ro về rửa tiền nhưng chưa có quy định...
Sếp Eximbank nói gì về trách nhiệm vụ mất 245 tỉ?
27/02/2018 12:40
Tổng giám đốc Eximbank nói Eximbank là ngân hàng niêm yết nên không thể xử lý sự việc dựa trên kết luận của cơ quan điều tra mà phải dựa trên phán quyết cuối cùng của tòa. Tuy nhiên, nhiều chuyên gia lại có góc nhìn pháp lý khác...
Giảm tiền mặt trong thanh toán: Mục tiêu không dễ hướng tới
14/12/2017 15:53
Hiện nay, tỷ lệ giao dịch tiền mặt trong dân chúng và giữa DN với các cơ quan quản lý đã giảm đáng kể. Điều này có được là nhờ những thay đổi mang tính hệ thống từ cơ sở hạ tầng đến dịch vụ và quản lý. Tới đây, tiếp tục tăng tỷ lệ thanh toán không dùng tiền mặt không những là chủ trương của Chính phủ mà còn là xu hướng mang tính thời đại nên rất cần chiến lược bài bản và sự vào cuộc của nhiều bên.
