Lua dao
Công ty Ngân lượng của Shark Bình ‘rửa tiền’ cho trùm lừa đảo Mr Pips
18/03/2026 15:32
Kết luận điều tra xác định, tiền lừa đảo của nhóm Mr Pips được "rửa" thông qua một công ty của ông Nguyễn Hòa Bình.
Mr Pips bị cáo buộc chiếm đoạt hơn 1.301 tỷ đồng
18/03/2026 15:20
Cơ quan điều tra kết luận, bị can Phó Đức Nam (Mr Pips) đã phạm tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản với vai trò chủ mưu cầm đầu, chịu trách nhiệm với toàn bộ 738 vụ, tổng số 1.301 tỷ đồng.
Shark Bình rửa tiền cho đường dây lừa đảo của Mr Pips
18/03/2026 15:06
Trong vụ án Mr Pips, Cơ quan Cảnh sát điều tra làm rõ hành vi Rửa tiền thông qua Công ty Cổ phần Ngân Lượng do Nguyễn Hòa Bình (tức Shark Bình) làm Chủ tịch HĐQT.
Shark Bình có liên quan đến đường dây lừa đảo của Mr Pips?
18/03/2026 14:45
Theo cơ quan điều tra, để phục vụ việc nhận tiền từ nhà đầu tư, Nam cùng các đồng phạm đã sử dụng hệ thống ví điện tử của Ngân Lượng làm trung gian thanh toán, qua đó hình thành dòng tiền lớn liên quan đến nhiều sàn Forex – loại hình giao dịch ngoại hối hiện chưa được Ngân hàng Nhà nước Việt Nam cấp phép tại Việt Nam.
Đề nghị truy tố "Mr Pips" Phó Đức Nam và 74 bị can trong đường dây lừa đảo, rửa tiền
18/03/2026 14:35
Công an TP Hà Nội vừa ban hành kết luận điều tra, đề nghị truy tố Phó Đức Nam (tức "Mr Pips") cùng 74 bị can khác về các tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" và "Rửa tiền".
Chuyển khoản 10 nghìn đồng cho shipper, tài khoản của vị khách ở Đà Nẵng bị trừ tới 20 triệu
18/03/2026 13:38
Chưa dừng lại, "shipper" tiếp tục yêu cầu khách chuyển khoản thêm tiền vào ngày hôm sau với lý do “hoàn tất thủ tục hủy”.
Công an phát hiện ra lý do người dân bị lộ thông tin đăng nhập, dữ liệu cá nhân, thậm chí bị chiếm đoạt tiền
18/03/2026 11:30
Công an có nhiều khuyến cáo về thủ đoạn lừa đảo đang có xu hướng gia tăng mạnh.
Công an có cảnh báo quan trọng liên quan đến đất đai, người dân đặc biệt lưu ý
18/03/2026 10:39
Công an một số tỉnh/thành phát đi cảnh báo thủ đoạn giả danh cán bộ văn phòng đăng ký đất đai, cán bộ địa chính để lừa đảo, chiếm đoạt tài sản
"Ông trùm" giăng bẫy lừa đảo thông qua đồng tiền số FTXF
17/03/2026 09:40
Lợi dụng hiểu biết trong lĩnh vực kinh doanh tiền số, tài sản mã hoá, Trần Nam Chung đã kêu gọi đầu tư đồng tiền mã hoá FTXF để lừa đảo.
Ai liên quan tới số tiền 99,5 triệu đồng và khóa học của Trung tâm Vật lý trị liệu The Kan liên hệ ngay với công an TP Đà Nẵng
16/03/2026 23:39
Công an TP Đà Nẵng đang tìm bị hại trong vụ lừa đảo chiếm đoạt tài sản tại Trung tâm Vật lý trị liệu The Kan.
Cựu chuyên viên ngân hàng lừa đảo hơn 9 tỉ đồng
16/03/2026 22:26
Ngoài việc lãnh mức án 14 năm tù, cựu chuyên viên ngân hàng còn bị buộc bồi thường cho các bị hại hơn 9 tỉ đồng đã lừa đảo trước đó.
Công an phát cảnh báo quan trọng về hộ chiếu
16/03/2026 15:15
Công an tỉnh Bắc Ninh khuyến cáo, khi phát hiện dấu hiệu lừa đảo, người dân không chuyển tiền theo yêu cầu và lưu lại tin nhắn, số điện thoại của đối tượng lừa đảo.
Công an Đà Nẵng tìm bị hại trong vụ lừa đảo tại Trung tâm The Kan
16/03/2026 13:50
Để tạo lòng tin, La Thế Quang đặt mua 9 chứng chỉ giả qua mạng xã hội để cấp cho học viên sau khi kết thúc khóa học.
Thanh Hóa: Triệt phá đường dây lừa đảo núp bóng dưới danh nghĩa "hệ sinh thái công nghệ" Xintel
16/03/2026 11:10
Núp bóng dưới danh nghĩa “hệ sinh thái công nghệ” triệu USD, các đối tượng đã thực hiện hành vi lừa đảo, chiếm đoạt số tiền đặc biệt lớn của 42.000 nhà đầu tư trong cả nước.
Nạn nhân kể việc bị lôi kéo đầu tư hơn 7 tỷ đồng từ 'hệ sinh thái Xintel'
15/03/2026 14:50
Với thủ đoạn tinh vi, "hệ sinh thái công nghệ" Xintel đã lừa đảo chiếm đoạt khoảng 400 tỷ đồng của hơn 42.000 người trên cả nước.
Bị lừa 380 triệu đồng trên mạng, một phụ nữ không cam lòng còn định đưa thêm 1,3 tỷ đồng
15/03/2026 10:48
Bị lừa tiền, người phụ nữ Trung Quốc không cam tâm tìm cách “gậy ông đập lưng ông”.
Khám xét "tổng hành dinh" của tập đoàn Xintel, bắt 'ông trùm' Nguyễn Băng Thảo SN 1990 và 17 người
15/03/2026 09:49
Nguyễn Băng Thảo (sinh năm 1990) là đối tượng cầm đầu, cốt cán trong đường dây lừa đảo 42.000 người.
Agribank có cảnh báo quan trọng
15/03/2026 07:29
Tội phạm công nghệ cao đang chuyển hướng sang những thủ đoạn lừa đảo đời thực vô cùng táo tợn, điển hình là chiêu trò đánh tráo con chip trên thẻ ngân hàng vật lý.
Đánh sập đường dây tiền ảo của Tập đoàn Xintel lừa hơn 400 tỉ đồng của 42 ngàn người
14/03/2026 21:53
Tập đoàn tiền ảo Xintel đã giăng bẫy khiến hơn 42 ngàn người bị lừa với tổng số tiền hơn 400 tỉ đồng
Công an thông báo nóng đến tất cả những ai nhận được cuộc gọi nhỡ có dấu hiệu này
14/03/2026 17:38
Khi thấy cuộc gọi nhỡ từ các đầu số không quen thuộc, đặc biệt là các số có dấu “+” ở đầu hoặc các số dài bất thường, người dân tuyệt đối không nên gọi lại.
