Tòa tuyên thu hồi 5.190 tỷ đồng của nhóm Trần Ngọc Bích

Sáng 24/1, sau gần 1 tháng xét xử và nghị án, TAND cấp cao tại TP.HCM đã tuyên án vụ cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng, vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng xảy ra tại Ngân hàng Xây dựng (VNCB).

Theo đó, tòa quyết định thu hồi 5.190 tỷ đồng là vật chứng của các bị cáo trong vụ án liên quan đến bà Trần Ngọc Bích và các cá nhân khác vay vào các ngày 26/8/2013 của VNCB để trả lại cho ngân hàng.

Đối với Trần Ngọc Bích và các cá nhân trên, do tiền bị thu hồi ngược nên bà Trần Ngọc Bích, ông Trần Quý Thanh còn nợ của VNCB số tiền 5.190 tỷ đồng. Do tiền bị thu hồi, Phạm Công Danh phải có nghĩa vụ trả lại cho nhóm bà Bích. Về quan hệ pháp luật giữa ông Thanh với ông Danh sẽ giải quyết thành vụ án khác nếu các bên có yêu cầu.

Số tiền 5.190 tỷ đồng là khoản tiền gây nhiều tranh cãi nhất trong đại án VNCB. Đây là số tiền do bà Trần Ngọc Bích gửi tiền tại VNCB để lấy số tiết kiệm, sau đó thế chấp sổ tiết kiệm cho VNCB để vay tiền rồi cho Phạm Công Danh vay lại. Phạm Công Danh khai thường dùng khoản vay sau để trả nợ cho khoản vay trước, cộng với số tiền lãi phải trả cho ông Thanh, bà Bích nên khoản nợ sau luôn cao hơn khoản nợ trước.

HĐXX quyết định không chấp nhận kháng cáo của 25 bị cáo, 27 người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan, giữ nguyên toàn bộ bản án sơ thẩm ngày 9/9/2016 của TAND TP.HCM. Tuyên bố bị cáo Phạm Công Danh (nguyên chủ tịch HĐQT VNCB) lãnh án 20 năm tù về tội vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng; 18 năm tù cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng. Tổng hợp hình phạt là 30 năm tù.

Các bị cáo Phan Thành Mai (nguyên tổng giám đốc VNCB) cũng bị tuyên y án 22 năm tù; Mai Hữu Khương (nguyên thành viên HĐQT VNCB) 20 năm tù; Hoàng Đình Quyết (nguyên phó giám đốc VNCB chi nhánh Sài Gòn) 19 năm tù về 2 tội danh nêu trên.

Tòa buộc bà Hứa Thị Phấn trả lại 851 tỷ đồng là vật chứng trong hành vi cố ý làm trái quy định, trả cho ngân hàng, nộp lại 97 tỷ đồng là vật chứng.

Đối với các tài sản bị kê biên, Tòa tiếp tục lệnh duy trì với các tài sản: Hồ Văn Huê, Bình Chánh; đồng thời giải tỏa kê biên 124 sổ tiết kiệm giao cho Ngân hàng Xây Dựng Việt Nam.

Tòa quyết định khởi tố vụ án cố ý làm trái quy định Nhà nước liên quan hành vi của Phạm Thị Trang; Hứa Thị Phấn và một số thành viên của Ngân hàng Đại Tín.

Về quan điểm của đại diện VKS đề nghị tòa kiến nghị Bộ Công an, Viện KSND tối cao xem xét trách nhiệm hình sự của Trần Quý Thanh, Trần Ngọc Bích; Vũ Thị Như Thảo, Trần Trọng Nghĩa với vai trò đồng phạm giúp sức cho bị cáo Danh gây thiệt hại của VNCB số tiền 5.190 tỷ đồng, tòa phúc thẩm ghi nhận toàn bộ ý kiến của đại diện VKS.

Với đề nghị của VKS về việc làm rõ các khoản tiền lãi mà bà Bích, ông Thanh đã nhận để truy thu thuế thu nhập cá nhân và làm rõ hành vi trốn thuế, HĐXX ghi nhận ý kiến này của KSV, đề nghị cơ quan điều tra xem xét theo quy định của pháp luật.

Đối với đề nghị của VKS cấm xuất cảnh với những người đã bị khởi tố và đề nghị xem xét trách nhiệm hình sự tại tòa phúc thẩm, tòa cho biết việc cấm xuất cảnh là biện pháp hành chính, quá trình điều tra vụ án giai đoạn 2, nếu xét thấy cần thiết thì Cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an sẽ có quyết định.