Tổng cục Thuế lập tổ điều tra liên quan “tài liệu Panama”

Được biết, quyết định này được đưa ra sau cuộc họp khẩn với các cơ quan Vụ liên quan, cơ quan Thuế của Bộ Tài chính ngay trong chiều 10/5.

Theo đó, cơ quan này sẽ nghiên cứu, điều tra về khả năng có trốn thuế, rửa tiền của các cá nhân, tổ chức có liên quan được nhắc đến trong Hồ sơ Panama.

Các cơ quan thuộc Tổng cục thuế (Bộ Tài chính) sẽ thực hiện nhiệm vụ này gồm có Vụ Thanh tra, Vụ Tổ chức cán bộ, Ban cải cách hiện đại hóa thủ tục thuế… Bên cạnh đó, do đây là vụ việc phức tạp, liên quan đến nhiều ngành nên cơ quan thuế cũng sẽ phối hợp với Ngân hàng Nhà nước, Bộ Công an… để thực hiện điều tra.

Vụ việc điều tra sẽ được thực hiện trên cơ sở kiểm tra dữ liệu nộp thuế cũng như đối chiếu các quy định Việt Nam, để xác định dấu hiệu trốn thuế, lách thuế của các tổ chức, cá nhân có liên quan. Đồng thời, cơ quan thuế cũng sẽ phối hợp với các cơ quan chức năng ở các quốc gia mà Việt Nam đã ký hiệp định tránh đánh thuế hai lần để xác minh và kiểm tra thông tin.

Được biết, cơ quan liên quan của Ngân hàng Nhà nước là Cục phòng chống rửa tiền cũng đã tiến hành rà soát thông tin những tổ chức, cá nhân có trong Hồ sơ Panama. Tuy nhiên, để có kết luận chính thức thì cần có thời gian nghiên cứu, điều tra của các cơ quan chức năng về hành vi, cách thức chuyển tiền và nguồn tiền…

Trong khi đó, một số chuyên gia đề xuất cần phải thành lập tổ công tác điều tra cấp Chính phủ, với sự tham gia của nhiều ban ngành để xác minh những thông tin liên quan. Đồng thời, cần sớm nghiên cứu để sửa đổi những quy định trong chính sách thuế còn bất cập hiện nay.

Trước đó, rạng sáng ngày 10/5 theo giờ Việt Nam Hiệp hội nhà báo điều tra quốc tế (ICIJ) đã đăng tải dữ liệu chi tiết về hơn 200.000 công ty vỏ bọc nước ngoài liên quan đến bê bối "Hồ sơ Panama" gây chấn động thế giới cách đây không lâu.

Theo dữ liệu "Hồ sơ Panama" vừa được công bố, liên quan đến Việt Nam có 19 công ty vỏ bọc được thành lập tại nước ngoài. Những công ty này chủ yếu được đặt tại Quần đảo British Virgin thuộc Anh. Ngoài ra, danh sách cũng công bố 185 địa chỉ tại Việt Nam.

Đặc biệt, hồ sơ cũng đề cập đến 189 cá nhân có liên quan tới Việt Nam. Những cái tên được nhắc tới trong danh sách bao gồm cả tên người Việt Nam và nước ngoài. Trong đó, có nhiều tên tuổi lãnh đạo doanh nghiệp có tiếng tại Việt Nam như bà Nguyễn Thị Phương Thảo, Chủ tịch Sovico kiêm Tổng giám đốc Vietjet Air, bà Đàm Bích Thủy, cựu Giám đốc điều hành Ngân hàng ANZ; Nguyễn Duy Hưng, Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc Công ty CP Chứng khoán Sài Gòn (SSI)…