Tin tức, bài viết mới nhất về
panama
-
25/01/2017 14:55
Odebrecht đã “lót tay” hơn 59 triệu USD tại Panama cho các quan chức của nước này trong giai đoạn 2010-2014 để thắng thầu các dự án công trị giá trên 9 tỷ USD.
Tags: panama, truy tố, rửa tiền
-
-
-
-
11/05/2016 22:28
Ngoài việc đối chiếu dữ liệu phòng chống rửa tiền với Hồ sơ Panama, Ngân hàng Nhà nước cho biết sẵn sàng phối hợp với cơ quan chức năng khi có yêu cầu để rà soát hoạt động tài chính...
Tags: hồ sơ, rửa tiền, trốn thuế, nhnn, panama
-
-
-
-
-
-
-
10/05/2016 10:23
Các công ty nước ngoài thành lập ở đây nhưng có hoạt động kinh doanh ở nước khác sẽ được miễn mọi loại thuế doanh nghiệp. Hơn nữa, thủ tục đăng ký và thành lập doanh nghiệp cũng vô...
Tags: panama, panama papers, thiên đường thuế, trốn thuế
-
10/05/2016 10:18
Tổ chức Nhà báo Điều tra Quốc tế (ICIJ) cho biết khoảng 40% tổng số các công ty offshore trên thế giới tập trung ở quần đảo Virgin. Vậy điều gì đã tạo nên sức hấp dẫn của quần đảo này?
Tags: panama, quần đảo Virgin, thiên đường thuế
-
-
04/05/2016 15:00
Lý Bá Đàm, con rể cựu ủy viên thường trực Bộ chính trị Trung Quốc Giả Khánh Lâm bị nêu tên trong danh sách các nhân vật cộm cán của Bắc Kinh dính đến bê bối trốn thuế do "tài liệu...
Tags: panama, hong kong, chính trị, trung quốc
-
22/04/2016 13:00
Vàng giá trị như một loại tiền tệ riêng. Thực tế, thị trường vàng vô cùng rộng lớn và có tính thanh khoản cao và có một lịch sử dài lâu.
Tags: panama, Mossack Fonseca, rửa tiền, vàng
-
15/04/2016 09:53
Birkenfeld tin rằng thủ phạm xâm nhập vào công ty Mossack Fonseca có thể là Cục Tình báo Trung ương Mỹ (CIA). “Tôi chắc rằng CIA đứng sau vụ này”, ông nói.
Tags: hồ sơ panama, panama, CIA, Thụy Sĩ
-
-
-
07/04/2016 19:13
Trong bối cảnh kêu gọi thắt chặt quản lý quần đảo Virgin gia tăng, tương lai cho những “công ty giấy” đang bị đe dọa. Hàng thập kỷ qua, nơi đây đã âm thầm làm nhiệm vụ bôi trơn cho...
Tags: thiên đường thuế, panama, quần đảo Virgin