Triệt phá đường dây : Bóc đường dây tín dụng đen cho vay 1.800 tỷ đồng với lãi suất siêu 'cắt cổ'

Bóc đường dây tín dụng đen cho vay 1.800 tỷ đồng với lãi suất siêu 'cắt cổ'

22/07/2022 08:19

Cục An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Bộ Công an vừa phối hợp với Công an tỉnh Lào Cai triệt phá đường dây cho vay nặng lãi quy mô lớn qua ứng dụng điện thoại di động hoạt động xuyên biên giới vào Việt Nam. Đã có khoảng 159.000 khách hàng vay tiền qua các ứng dụng với tổng số tiền hơn 1.800 tỷ đồng.

Kỳ 12: Triệt phá đường dây trùm “Mười Tường” buôn lậu vàng, USD xuyên quốc gia

19/07/2022 11:33

Với thủ đoạn lập những công ty làm bình phong rồi mua gom vàng ở Campuchia, Nguyễn Thị Kim Hạnh còn được gọi là “Mười Tường” (SN 1969, ở xã Đa Phước, huyện An Phú, tỉnh An Giang) đã vận chuyển về bán cho những cửa hàng vàng trên địa bàn tỉnh An Giang và những nơi có nhu cầu. Số lượng vàng các đối tượng buôn lậu rất lớn, lên tới hàng triệu USD. Ngoài vàng, các đối tượng còn buôn lậu đường cát, nông sản, với trị giá hàng chục tỷ đồng…

Triệt phá đường dây đánh bạc ghi số đề hơn 40 tỷ đồng

05/07/2022 17:02

Ngày 5/7, Công an TP.Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk thông tin, vừa triệt phá đường dây đánh bạc và tổ chức đánh bạc dưới hình thức ghi số đề quy mô lớn, với tổng số tiền giao dịch đánh bạc trên 40 tỷ đồng.

Triệt phá băng nhóm tiêu thụ xe gian, cho vay lãi nặng cực lớn ở Hà Nội

08/06/2022 17:34

Hàng chục đối tượng cùng số lượng lớn xe máy liên quan đến băng nhóm tiêu thụ xe gian, cho vay lãi nặng ở Hà Nội vừa bị cơ quan chức năng đưa về trụ sở làm rõ.

Triệt phá đường dây đặt cược tài chính có cam kết đưa “về bờ”

04/06/2022 10:00

Đường dây này có 18.000 tài khoản tham gia cá cược, tổng số tiền giao dịch chuyển tiền đánh bạc ước tính lên đến 90 triệu USD (tương đương 2.160 tỷ đồng).

‘Doanh nhân thành đạt’ cầm đầu đường dây đánh bạc 90 triệu USD

03/06/2022 20:16

Bộ Công an đã phối hợp với công an một số tỉnh, thành triệt phá đường dây đánh bạc với số tiền lên tới 90 triệu USD. Để lôi kéo người tham gia, các đối tượng lên mạng xã hội khoe cuộc sống thượng lưu, tự nhận là các chuyên gia, người dẫn đường, người truyền cảm hứng, CEO, Leader… trong lĩnh vực tài chính 4.0.

Phá đường dây tổ chức đánh bạc gần 100 tỉ đồng

02/06/2022 16:53

Đường dây tổ chức đánh bạc và đánh bạc qua mạng gần 100 tỉ đồng vừa được công an triệt phá, 9 người liên quan đã bị khởi tố.

Bóc đường dây làm giả cả nghìn sổ đỏ, hộ khẩu

31/05/2022 16:26

Cục Cảnh sát hình sự (CSHS) - Bộ Công an vừa triệt phá đường dây giả hàng nghìn giấy tờ như sổ đỏ, bằng lái xe, CCCD, đăng ký xe, bằng tốt nghiệp.

Đường dây đánh bạc trực tuyến núp bóng doanh nghiệp

15/03/2022 10:21

Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Quảng Ninh vừa chủ trì, phối hợp với Phòng 5, Cục An ninh mạng và Phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Bộ Công an triệt phá đường dây đánh bạc và đánh bạc trực tuyến với quy mô lớn.

Triệt phá đường dây cá độ bóng đá qua mạng Internet liên tỉnh, giao dịch gần 5 tỷ đồng

26/01/2022 14:27

Sau khi mua một tài khoản cá độ bóng đá, các đối tượng đã chia nhỏ tài khoản rồi tổ chức cho các con bạc cá độ hàng tỷ đồng.

Phá đường dây đánh bạc 500 tỉ đồng

12/01/2022 07:08

Xác lập chuyên án đấu tranh, Công an tỉnh Hà Nam đã triệt phá đường dây đánh bạc khủng qua mạng với số tiền lên tới gần 500 tỉ đồng.

Công an Thái Bình triệt phá đường dây đánh bạc 8.400 tỷ: Kẻ cầm đầu là giám đốc 3 công ty

30/12/2021 15:15

Mới đây, cơ quan CSĐT Công an Thái Bình phối hợp cùng Công an tỉnh Thái Bình triệt phá đường dây đánh bạc qua mạng liên tỉnh có quy mô khủng với số tiền giao dịch lên tới 8.400 tỷ.

Cảnh sát 'sờ gáy' xưởng sản xuất thực phẩm chức năng giá rẻ hơn 10 lần hàng chính hãng

23/12/2021 16:00

Công an quận Bắc Từ Liêm (Hà Nội) triệt phá đường dây làm giả thực phẩm chức năng lớn do đối tượng mang tiền án cầm đầu.

Đường dây cờ bạc hơn 87.000 tỷ đồng: Hàng trăm người "than" chỉ là nạn nhân?

13/12/2021 09:57

Liên quan đến việc Công an TP Hồ Chí Minh triệt phá đường dây đánh bạc có quy mô lớn nhất từ trước đến nay, như CAND Online đã thông tin, làm việc với cơ quan điều tra, nhiều người cho rằng bị đường dây đánh bạc hơn 87.000 tỷ đồng lôi kéo nạp tiền vì nghĩ là đầu tư tài chính hợp pháp, giờ mất trắng tiền, lâm vào cảnh khốn cùng…

Triệt phá đường dây