Chuyển khoan
Giao dịch gửi 20.000.000 đồng thành công, Quách Văn Hùng SN 1987 ngay lập tức báo công an
19/07/2026 15:54
Ngay khi phát hiện sơ suất khi thao tác chuyển khoản tiền, công dân ngay lập tức báo công an để nhờ hỗ trợ.
Công an xác minh giao dịch chuyển khoản 14 triệu đồng thanh toán tiền gia công may mặc của một phụ nữ
19/07/2026 08:07
Trong quá trình chuyển khoản thanh toán tiền gia công may mặc, bà Ngân đã sơ suất chuyển nhầm 14 triệu đồng vào tài khoản của một người khác và được công an hỗ trợ nhận lại.
Phát hiện giao dịch chuyển khoản 392 triệu đồng đến tài khoản của Nông Thị Trang SN 1994, công an lập tức vào cuộc điều tra
18/07/2026 20:50
Phát hiện số tiền chuyển đến tài khoản của mình nhưng không rõ danh tính người gửi, người phụ nữ ở Lào Cai nhanh chóng trình báo công an.
Điều tra loạt giao dịch trên trang B52, Bùi Đình Tăng SN 1988 và Nguyễn Văn Hậu SN 2000 bị khởi tố
18/07/2026 08:12
Công an tỉnh Hưng Yên đã khởi tố 2 bị can vì sử dụng website B52 để đánh bạc trực tuyến dưới hình thức trò chơi điện tử và lô đề đổi thưởng với số tiền hàng chục triệu đồng.
Công an điều tra một số giao dịch nhận tiền chuyển khoản từ 200.000 - 600.000 đồng: Hai thanh niên sinh năm 2001, 2006 bị bắt
17/07/2026 10:51
Cho đối tượng bán lẻ ma túy “thuê” tài khoản ngân hàng để nhận tiền chuyển khoản, nam thanh niên lĩnh 3 năm tù.
Thay đổi lớn trong giao dịch chuyển khoản ngân hàng: Người dùng có thể hủy lệnh trong thời gian chờ
17/07/2026 07:33
Ngân hàng Nhà nước vừa yêu cầu các ngân hàng triển khai dịch vụ cho phép khách hàng đăng ký hạn mức và thời gian chờ đối với giao dịch chuyển khoản trực tuyến.
Công an điều tra giao dịch 50.000.000 đồng chuyển từ NH Agribank tới NH Vietinbank, Nguyễn Thị Kim Thoa SN 1986 được mời tới làm việc
16/07/2026 14:53
Công an địa phương nhnah chóng xác định nguồn gốc số tiền lạ.
Phạt đến 250 triệu đồng nếu tài khoản ngân hàng phát sinh giao dịch chuyển khoản, nhận tiền sau
16/07/2026 09:00
Một số giao dịch qua tài khoản ngân hàng có thể khiến chủ tài khoản bị phong tỏa, xử phạt hoặc truy cứu trách nhiệm hình sự.
Tài khoản ngân hàng phát sinh giao dịch chuyển khoản, nhận tiền sau sẽ bị phạt đến 250 triệu đồng
16/07/2026 08:34
Theo Nghị định 340/2025 của Chính phủ về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực tiền tệ và ngân hàng, nhiều hành vi vi phạm liên quan đến tài khoản thanh toán sẽ chịu mức phạt cao hơn so với quy định trước đây.
Người từng chuyển tiền vào 4 tài khoản Vietcombank, VPBank, Mbbank, MSB... dưới đây khẩn trương đến công an trình báo
15/07/2026 17:16
Công an TP Hải Phòng đang điều tra vụ giả cho thuê homestay, phòng trọ để lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Phát hiện giao dịch chuyển khoản 17 triệu đồng từ thanh niên SN 2010 đến tài khoản của Hà Đình Trọng SN 2008, công an lập tức vào cuộc điều tra
15/07/2026 16:09
Phát hiện số tiền chuyển đến tài khoản của mình nhưng không rõ nguồn gốc, thanh niên ở Lào Cai nhanh chóng trình báo công an.
Người phụ nữ 74 tuổi đến ngân hàng làm thủ tục chuyển 250 triệu đồng, giao dịch viên lập tức báo công an
14/07/2026 17:59
Cơ quan Công an khuyến cáo người dân nâng cao tinh thần cảnh giác trước các thủ đoạn lừa đảo qua điện thoại và trên không gian mạng.
Phát hiện 1,4 tỷ đồng chuyển vào tài khoản của Trần Thị Hiên SN 1971, công an vào cuộc điều tra làm rõ
14/07/2026 15:38
Phát hiện hơn 1,4 tỷ đồng bất ngờ chuyển vào tài khoản, một phụ nữ ở Ninh Bình đã trình báo công an để xác minh và trao trả lại toàn bộ số tiền cho người chuyển nhầm ở Tây Ninh.
Phát hiện giao dịch chuyển khoản 20 triệu đồng đến tài khoản của Nguyễn Văn Đương SN 1987, công an lập tức vào cuộc điều tra
13/07/2026 16:25
Phát hiện số tiền lớn chuyển đến tài khoản của mình nhưng không rõ nguồn gốc, người đàn ông ở Lào Cai nhanh chóng trình báo công an.
Phạt đến 250 triệu đồng nếu tài khoản ngân hàng phát sinh giao dịch chuyển khoản, nhận tiền sau
13/07/2026 15:32
Những giao dịch có thể khiến tài khoản ngân hàng bị phong tỏa, người dùng bị phạt tiền hoặc xử lý hình sự.
Công an điều tra giao dịch 92.555.000 đồng của người phụ nữ Hàn Quốc tới tài khoản Shinhanbank, 1 người phụ nữ SN 1976 được mời tới làm việc
13/07/2026 11:41
Một người phụ nữ Hàn Quốc được công an địa phương hỗ trợ xác minh, rà soát số tiền chuyển khoản nhầm.
Công an cảnh báo: Tuyệt đối không làm điều này trên Zalo, Facebook kẻo "bốc hơi" tài khoản ngân hàng
13/07/2026 11:21
Chỉ với một tin nhắn hay một cuộc gọi xưng danh cán bộ nhà nước yêu cầu cập nhật thông tin, nhiều người đã vô tình sập bẫy kẻ gian và mất trắng số tiền tích cóp trong tài khoản ngân hàng. Lực lượng chức năng vừa đưa ra cảnh báo quan trọng về thủ đoạn lừa đảo này.
Nhận trình báo, công an kiểm tra một số giao dịch chuyển tiền từ 3 đến 4 triệu đồng: Hai người được mời lên làm việc
13/07/2026 11:19
Vừa qua, Công an xã Mường Thàng, tỉnh Phú Thọ đã kịp thời hỗ trợ xác minh, trao trả 7 triệu đồng chuyển khoản nhầm cho hai công dân trên địa bàn.
Công an có thông báo quan trọng về việc thực hiện giao dịch chuyển khoản qua tài khoản ngân hàng của tất cả người dân
12/07/2026 16:30
Người dân cần chú ý khuyến cáo của cơ quan Công an.
Phát hiện giao dịch chuyển khoản hơn 65 triệu đồng từ MBBank sang tài khoản Techcombank của Nguyễn Mạnh Toàn, công an lập tức vào cuộc điều tra
12/07/2026 15:46
Sơ suất chuyển nhầm số tiền lớn cho người lạ nhưng không được trả lại, người đàn ông đã tìm đến cơ quan Công an xã Tuấn Sơn (Lạng Sơn) với mong muốn được hỗ trợ xác minh.
