Chuyển khoan
Người phụ nữ đến ngân hàng yêu cầu chuyển khoản 50 triệu đồng vào STK 7228082000 tại BIDV, nhưng nhân viên lại báo công an
26/12/2025 16:51
Nhân viên ngân hàng OCB nghi ngờ người phụ nữ lừa đảo nên đã không thực hiện yêu cầu chuyển khoản, và thông báo cho Công an xã để xác minh.
Người dùng ngân hàng cần đặc biệt chú ý vấn đề sau nếu không muốn bị chiếm đoạt tiền trong tài khoản
26/12/2025 11:21
Thủ đoạn làm giả giao diện số dư tài khoản ngân hàng đang khiến nhiều người bị chiếm đoạn tiết mà không hề hay biết.
Phát hiện thanh niên SN 2000 ở Tây Ninh có thêm 470 triệu đồng trong tài khoản: Công an vào cuộc rà soát điểm bất thường
25/12/2025 18:08
Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, Công an phường nhanh chóng tiến hành rà soát, xác minh và xác định thông tin.
Sau một cuộc điện thoại, người phụ nữ Hà Nội vội vàng đến ngân hàng PGBank chuyển khoản 50 triệu: Công an phường lập tức có mặt để xác minh
24/12/2025 15:27
Nghi ngờ khách hàng bị lừa đảo, nhân viên ngân hàng PGBank đã không thực hiện chuyển khoản theo yêu cầu, đồng thời mời công an đến xác minh.
Tài khoản lẫn giao dịch chuyển khoản từ đầu năm, chủ hộ kinh doanh không nhớ rõ và bị phạt 3 triệu/hóa đơn vi phạm: Phó Trưởng Thuế Hà Nội nói gì?
23/12/2025 15:06
Với câu chuyện của chủ hộ kinh doanh nông sản này, ông Nguyễn Tiến Minh - Phó Trưởng Thuế TP. Hà Nội đã có những chia sẻ về quá trình chuyển đổi số trong ngành thuế, có thể giúp người dân trong việc kê khai, quản lý sổ sách kế toán.
Phát hiện 1 cặp vợ chồng chỉ là tài xế và nhân viên bình thường, nhưng nhận số tiền 35 tỷ đồng tới 2 lần
23/12/2025 12:02
Số tiền khủng này nhanh chóng thu hút sự chú ý của mọi người.
Cụ ông, cụ bà ở Hà Tĩnh đến trình báo: Liên tục có số điện thoại lạ gọi đến, đọc chính xác thông tin cá nhân và yêu cầu chuyển khoản
23/12/2025 11:10
Các số điện thoại lạ gọi đến yêu cầu chuyển khoản, nhưng ông S và bà H đã kịp thời nghi ngờ đây là thủ đoạn lừa đảo và trực tiếp đến Công an xã để trình báo.
Công an cảnh báo tới những ai nhận được tin nhắn, email, cuộc gọi có nội dung sau
23/12/2025 10:35
Trước tình trạng lừa đảo trực tuyến gia tăng dịp cuối năm, Công an TP Hải Phòng cảnh báo người dân cần cảnh giác trước các tin nhắn, email hay cuộc gọi mời chào giảm giá, trúng thưởng.
Người từng chuyển tiền cho 27 tài khoản ngân hàng tại Agribank, Vietcombank, Techcombank... sau lưu ý gấp
23/12/2025 08:50
Các cá nhân, tổ chức từng giao dịch, chuyển tiền đến 27 tài khoản ngân hàng sau nhanh chóng liên hệ cơ quan chức năng để cung cấp thông tin, phục vụ điều tra vụ án rửa tiền quy mô lớn.
Phát hiện tài khoản ngân hàng của người đàn ông có nhiều giao dịch nạp, rút tiền "bất thường", lên đến cả trăm triệu: Công an Cao Bằng vào cuộc xác minh
22/12/2025 15:55
Qua kiểm tra, cơ quan chức năng phát hiện nhiều giao dịch nạp, rút tiền giữa tài khoản đánh bạc và tài khoản ngân hàng của người này.
Ngân hàng sẽ "đóng băng" toàn bộ giao dịch chuyển khoản, nạp rút tiền online đối với những khách hàng này
19/12/2025 11:06
Các ngân hàng sẽ tạm dừng giao dịch với những khách hàng tổ chức chưa hoàn tất việc cập nhật thông tin sinh trắc học của người đại diện hợp pháp kể từ 1/1/2026.
Nhân viên ngân hàng tạm dừng giao dịch chuyển tiền của 2 người phụ nữ lớn tuổi, sau đó mời công an tới làm việc
19/12/2025 11:01
Nhờ có sự can thiệp kịp thời của nhân viên ngân hàng và cơ quan công an, 2 bà cụ đã nhận thức rõ sự việc, không thực hiện chuyển tiền cho kẻ lừa đảo, tránh được thiệt hại về tài sản.
Chuyển nhầm 200 triệu vào STK MB của người lạ: Người nhận đồng ý trả nhưng đề nghị gặp tại Lạng Sơn, người phụ nữ phải báo Công an Hà Nội
19/12/2025 08:55
Công an TP. Hà Nội vừa có thông tin về việc cán bộ Công an xã Quảng Oai đã hỗ trợ người dân nhận lại 200 triệu đồng chuyển nhầm tài khoản.
Vừa nhận 4 giao dịch chuyển khoản 48 triệu đồng, 2 phút sau tài khoản bị phong tỏa, người đàn ông phải báo công an
18/12/2025 20:34
Vừa nhận 12 triệu đồng, tài khoản của người đàn ông lập tức bị phong tỏa.
Nhiều cây xăng tại TPHCM đồng loạt nhận chuyển khoản
18/12/2025 14:26
Hình thức thanh toán chuyển khoản tại cây xăng TPHCM đã mang đến sự tiện lợi cho người dân khi đổ xăng, giúp rút ngắn thời gian chờ đợi.
Tất cả người dân cần biết những hành vi bị coi là trốn thuế theo quy định mới nhất
18/12/2025 09:20
Hành vi trốn thuế sẽ bị xử phạt nặng nên người dân cần đặc biệt chú ý.
Sau khi chuyển 100 triệu đồng cho con trai, người phụ nữ Gia Lai kiểm tra tài khoản rồi vội báo công an
17/12/2025 15:09
Sau khi phát hiện chuyển nhầm số tiền 100 triệu đồng vào tài khoản ngân hàng của một người khác, bà N.T.D đã đến công an để trình báo.
Khách bị rút lại xăng, dắt bộ do thanh toán chuyển khoản
17/12/2025 14:45
Do không mang tiền mặt và bị từ chối chuyển khoản, một khách hàng đã bị nhân viên cây xăng rút lại xăng, phải dắt xe đi bộ.
Sự thật đằng sau những giao dịch chuyển khoản, nạp rút số tiền lớn, nội dung chỉ toàn các ký tự “V…”, “Z…”, “E… J…”,...
17/12/2025 09:26
Nội dung giao dịch chuyển khoản, nạp rút tiền được các đối tượng ngụy trang bằng các ký hiệu như "V…", "Z…", "E… J…",... nhằm che giấu hoạt động đánh bạc.
Tài khoản ngân hàng dưới số dư tối thiểu có bị phạt không?
16/12/2025 16:23
Hiện nay, việc sở hữu tài khoản ngân hàng đã trở thành nhu cầu phổ biến trong xã hội. Nhiều người mở cùng lúc 2–3 tài khoản tại các ngân hàng khác nhau để phục vụ mục đích chi tiêu, nhận lương hoặc thanh toán.
