Chuyển khoan : Cập nhật mới nhất về quy định chuyển khoản từ 500 triệu đồng phải báo cáo

Cập nhật mới nhất về quy định chuyển khoản từ 500 triệu đồng phải báo cáo

30/10/2025 15:02

Cá nhân, tổ chức thực hiện chuyển khoản không có nhiệm vụ báo cáo, mà trách nhiệm thuộc về các đơn vị khác.

Không mua bán, vay mượn, người phụ nữ Hưng Yên bỗng nhận được 1 tỷ đồng: Công an xác định giao dịch với số tiền đặc biệt lớn, lập tức vào cuộc

30/10/2025 11:27

Sau trao đổi, cơ quan Công an xác định có sự việc anh T. trong quá trình giao dịch, kinh doanh đã chuyển nhầm vào tài khoản của bà Canh số tiền 1 tỷ đồng.

Sau một cuộc gọi, tài khoản của nữ sinh 2006 mất 1,4 triệu nhưng gia đình mất 300 triệu đồng: Công an tức tốc điều tra

29/10/2025 18:00

Mang vàng đi bán, nữ sinh 2006 ở Hà Nội bất ngờ bị công an đưa về đồn.

Người đàn ông yêu cầu chuyển hơn 1 tỷ vào tài khoản của chính mình: Nhân viên ngân hàng từ chối phục vụ và báo cảnh sát

29/10/2025 17:20

Nhân viên ngân hàng Trung Quốc phát hiện nhiều dấu hiệu bất thường nên đã tạm ngừng giao dịch và báo cáo cho cảnh sát.

Ai từng chuyển tiền tới tài khoản ngân hàng này khẩn trương báo Công an

27/10/2025 09:26

Tài khoản ngân hàng này có liên quan đến hành vi lừa đảo chiếm đoạt tiền của nhiều người.

Biết đã bị lừa 350 triệu, cụ bà 70 tuổi chuyển khoản tiếp 11 tỷ đồng rồi báo cảnh sát và được khen nhanh trí

26/10/2025 19:05

Sập bẫy lừa đảo, cụ bà 70 tuổi mất 330 triệu đồng nhưng lại nhận tin vui lớn.

Nữ sinh 2002 chuyển khoản 200 triệu đồng trả nợ ngân hàng, ngân hàng quyết không nhận rồi báo cảnh sát

26/10/2025 17:25

Cô gái làm thủ tục chuyển khoản trả nợ cho ngân hàng nhưng bị từ chối.

Chủ tài khoản ACB chuyển khoản thành công 193 triệu đồng nhưng không liên lạc được người nhận: Công an xã nhanh chóng vào cuộc

26/10/2025 10:34

Ngày 25/10, Công an xã Pơng Drang (tỉnh Đắk Lắk) hỗ trợ chị Vũ Thị Hà (ở xã Ý Yên, tỉnh Ninh Bình) nhận lại số tiền gần 200 triệu đồng chuyển khoản nhầm.

Được thuê mở nhiều tài khoản ngân hàng, quét sinh trắc học để chuyển khoản bất kể ngày đêm, giao dịch tổng 256 tỷ đồng: 17 người bị truy nã, khởi tố

25/10/2025 23:50

Tính đến nay, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Quảng Ninh đã ra Quyết định khởi tố bị can 17 đối tượng. Trong đó, đối tượng cầm đầu đang bỏ trốn và bị truy nã.

Người từng chuyển tiền vào tài khoản 0568294900 ngân hàng VIETBANK khẩn trương đến công an trình báo

25/10/2025 18:14

Nhận thấy Tết nguyên đán đang cận kề, một công dân có tên H.Đ.Q (SN 1986, trú tại: phường Sông Trí, tỉnh Hà Tĩnh) lên các trang mạng xã hội để tìm mua Pháo hoa quốc phòng.

Chỉ trong vòng 7 tiếng, tài khoản ngân hàng của thanh niên SN 2006 có 879 lượt chuyển tiền đến với tổng 650 triệu đồng: Công an vào cuộc xác minh

25/10/2025 15:48

Sau khi nhận được thông tin của thanh niên sinh năm 2006, công an xã Lìa đã nhanh chóng vào cuộc xác minh.

Công an cảnh báo thủ đoạn lừa đảo cực tinh vi liên quan đến chuyển khoản ngân hàng: Một người đàn ông suýt mất 70 triệu vì hai hình ảnh quen thuộc này

25/10/2025 10:54

Chiều 24/10, Công an phường Vinh Lộc (tỉnh Nghệ An) đã kịp thời ngăn chặn một vụ lừa đảo tinh vi nhắm vào người cao tuổi với thủ đoạn đặt hàng sau đó chiếm đoạt tài sản.

Ai đã chuyển tiền vào số tài khoản 2 ngân hàng này, liên hệ ngay công an, thời hạn cuối là trước 18/11

25/10/2025 07:26

Cơ quan Cảnh sát điều tra đang tìm người đã chuyển tiền vào hai tài khoản này.

Nữ sinh 2003 chuyển khoản 160 triệu đồng trả nợ đơn hàng, shipper xác nhận đủ nhưng lại báo công an và không cho nhận hàng

24/10/2025 17:58

Nữ sinh vừa chuyển khoản 160 triệu đồng trả nợ tiền hàng nhà nhưng bị công an đưa lên đồn làm việc.

Chuyển khoản 4 lần tổng 3 tỷ đặt cọc mua nhà, chủ nhà khăng khăng chưa nhận tiền, người đàn ông chết sững: Công an vào cuộc!

22/10/2025 03:24

Cả 4 giao dịch chuyển khoản đều báo thành công.

Thu nhập từ kinh doanh và 7 khoản tiền sau đây chuyển vào tài khoản cá nhân sẽ phải nộp thuế

21/10/2025 18:33

Không phải cứ nhận tiền vào tài khoản cá nhân là bị truy thu thuế. Dưới đây là chi tiết 8 khoản tiền nhận vào tài khoản cá nhân phải nộp thuế.

Chuyển khoan