Cơ quan cảnh sát điều tra
Chồng bà Trương Mỹ Lan gây thiệt hại 9.100 tỷ, nộp khắc phục hậu quả 1 tỷ đồng
20/11/2023 16:59
Ông Chu Lập Cơ (Chu Nap Kee Eric) chồng của bà Trương Mỹ Lan gây thiệt hại hơn 9.100 tỷ đồng và ông này đã nộp lại 1 tỷ đồng để khắc phục hậu quả.
Triệt phá nhóm đối tượng cho vay lãi nặng "tín dụng đen" lên tới hơn 180%/năm
20/11/2023 11:37
Ngày 20/11, cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hưng Yên cho biết, vừa triệt xóa nhóm đối tượng cho vay nặng lãi theo kiểu "tín dụng đen" với mức lãi suất lên tới 180%/năm.
"Cánh tay phải" của bà Trương Mỹ Lan tại ngân hàng SCB khai gì?
20/11/2023 10:31
Theo bị can Võ Tấn Hoàng Văn, nguyên Tổng Giám đốc ngân hàng SCB khai, về bản chất "Trương Mỹ Lan mới thực sự là chủ của ngân hàng SCB".
Lộ 'chiêu thức' bà Trương Mỹ Lan rút hơn 1 triệu tỷ đồng từ SCB
20/11/2023 08:04
Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an cáo buộc bà Trương Mỹ Lan đã sử dụng Ngân hàng TMCP Sài Gòn (SCB) như một công cụ tài chính để rút 1.066.000 tỷ đồng sử dụng vào mục đích cá nhân.
Chuyên viên ngân hàng ở TPHCM giả chữ ký chiếm đoạt 5 tỷ đồng của khách
19/11/2023 23:26
Tự lập giấy giải ngân, Dương Quang Mẫn giả chữ ký, chữ viết của khách hàng để chiếm đoạt 5 tỷ đồng mang đi trả nợ cá nhân.
Tỉ phú Hồng Kông - chồng bà Trương Mỹ Lan - gây thiệt hại hơn 9.000 tỉ đồng
19/11/2023 20:41
Cơ quan điều tra cáo buộc ông Chu Lập Cơ - chồng bà Trương Mỹ Lan, Chủ tịch Vạn Thịnh Phát, đã có sai phạm giúp sức cho vợ ký khống các thủ tục, hợp thức hóa hồ sơ rút tiền của SCB, gây thiệt hại hơn 9.000 tỉ đồng.
Vụ Vạn Thịnh Phát: Đoàn thanh tra bị mua chuộc để bưng bít cho sai phạm của SCB
19/11/2023 13:25
Bị can Nguyễn Văn Hưng, khi đó là Phó Chánh thanh tra phụ trách Cơ quan thanh tra, giám sát Ngân hàng Nhà nước, cùng nhiều thành viên đoàn thanh tra cố tình che giấu, bưng bít, báo cáo không trung thực, đầy đủ các sai phạm của ngân hàng SCB theo hướng giảm nhẹ rồi nhận tiền từ nhà băng này.
Bà Trương Mỹ Lan được chồng ký khống hồ sơ, gây thiệt hại 39.000 tỷ đồng cho SCB
19/11/2023 07:22
Chu Lập Cơ ký các thủ tục bảo lãnh khoản vay theo chỉ đạo của Trương Mỹ Lan, bị can ký khống các thủ tục, hợp thức hoá hồ sơ gây thiệt hại 39.000 tỷ đồng cho SCB.
Triệt phá đường dây đánh bạc qua mạng quy mô trên 315 tỷ đồng
18/11/2023 20:24
Công an tỉnh Hà Giang triệt phá đường dây tổ chức đánh bạc dưới hình thức mua bán lô đề qua mạng viễn thông, mạng internet với quy mô trên 315 tỷ đồng.
Kê biên hàng nghìn bất động sản, du thuyền, siêu xe trong vụ Vạn Thịnh Phát
18/11/2023 19:50
C03 thu giữ tổng số tiền 589 tỷ đồng, gần 15 triệu USD và hàng nghìn bất động sản, ô tô, du thuyền… của các bị can trong vụ án Vạn Thịnh Phát.
Vụ án Vạn Thịnh Phát: Bí ẩn 3 thùng xốp đựng tiền hối lộ triệu đô
18/11/2023 16:11
Quá trình thanh tra ngân hàng SCB liên quan đến Trương Mỹ Lan, cựu Cục trưởng Cục Thanh tra, giám sát ngân hàng II, Ngân hàng Nhà nước Đỗ Thị Nhàn khai đã nhận 3 thùng xốp tiền hối lộ, chứa tổng cộng 5,2 triệu USD.
Thủ đoạn chiếm đoạt hơn 300.000 tỷ của bà Trương Mỹ Lan từ Ngân hàng SCB
18/11/2023 14:42
VOV.VN - Là cổ đông chính ở SCB nên Trương Mỹ Lan và đồng phạm đã có những hành vi thao túng, lập khống hồ sơ vay vốn để rút tiền trong SCB lên tới 304.096 tỷ đồng.
Vụ Vạn Thịnh Phát: Nữ cựu cục trưởng Cục Thanh tra, giám sát ngân hàng nhận hối lộ hàng triệu USD trong thùng xốp
18/11/2023 11:22
Chỉ đạo che giấu, bưng bít sai phạm nghiêm trọng của ngân hàng SCB, Đỗ Thị Nhàn, cựu cục trưởng Cục Thanh tra, giám sát ngân hàng II - Ngân hàng Nhà nước, đã nhận 5,2 triệu USD, trong đó nhiều lần nhận thùng xốp chứa hàng triệu USD tại nhà riêng.
Chủ tịch Tập đoàn Vạn Thịnh Phát Trương Mỹ Lan và đồng phạm tham ô hơn 304 ngàn tỉ đồng
18/11/2023 08:59
Cơ quan cảnh sát điều tra cáo buộc Trương Mỹ Lan Chủ tịch Tập đoàn Vạn Thịnh Phát đã sử dụng quyền hạn để chỉ đạo các đồng phạm hợp thức hồ sơ để chiếm của SCB đoạt số tiền 304.096.278.409.456 đồng, phục vụ cho mục đích cá nhân.
Đề nghị truy tố bà Trương Mỹ Lan và 85 bị can trong vụ Vạn Thịnh Phát
18/11/2023 08:34
Bộ Công an vừa ban hành Kết luận điều tra, đề nghị truy tố 86 bị can trong vụ án Vạn Thịnh Phát.
Khởi tố loạt tội danh đối với Quân "Idol", trong đó có đe dọa giết người
17/11/2023 20:13
Quân "Idol" bị cơ quan công an khởi tố thêm hàng loạt tội danh liên quan đến ma túy, đe dọa giết người, cho vay nặng lãi, cưỡng đoạt tài sản…
Cường "quắt" cùng người nhà từng gây ra một vụ án náo loạn
16/11/2023 20:24
Ngày 16-11, lãnh đạo Công an tỉnh Thái Bình cho hay Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh đang khẩn trương điều tra mở rộng vụ án cưỡng đoạt tài sản liên quan đến giang hồ cộm cán Phạm Minh Cường (tức Cường "quắt") và ông Lưu Bình Nhưỡng.
Đề nghị truy tố tài xế taxi tông bảo vệ Vinhomes Ocean Park tử vong
16/11/2023 19:52
Bị yêu cầu viết cam kết không tái phạm, Trịnh Bá Trọng đã tăng ga bỏ chạy và tông 1 nhân viên bảo vệ của Khu đô thị Vinhomes Ocean Park (Hà Nội) tử vong
Nhiều nhân viên ngân hàng bị khởi tố
16/11/2023 16:04
Làm giả giấy tờ để làm "tròn" hồ sơ mở thẻ cho khách hàng, Nguyễn Hữu Hoàng cùng nhiều nhân viên ngân hàng bị cơ quan chức năng khởi tố
Công an khám nhà ông Lưu Bình Nhưỡng ở quê Thái Bình trong đêm
16/11/2023 13:55
Quá trình khám xét ngôi nhà của gia đình ông Lưu Bình Nhưỡng ở quê nhà Thái Bình, cơ quan công an đã đo đạc, chụp ảnh lại 2 cánh cổng bằng gỗ sau đó lập biên bản, đề nghị địa phương tạm thời quản lý.
