Điểm danh 36 Bị can bị truy tố trong Đại án Phạm Công Danh gây thiệt hại cho VNCB hơn 9.000 tỷ đồng

Ngày 13/5, VKSND Tối cao đã ra quyết định truy tố các bị can nguyên là Chủ tịch HĐQT, Tổng Giám đốc Ngân hàng Thương mại Cổ phẩn Xây dựng Việt Nam (VNCB), nguyên cán bộ của ngân hàng và Tập đoàn Thiên Thanh.

Theo kế hoạch, ngày 19/7 Tòa án Nhân dân Tp. Hồ Chí Minh sẽ đưa vụ án này ra xét xử. Cáo trạng của Viện Kiểm sát truy tố tại phiên tòa này là Giai đoạn 1 của vụ án, xét xử các bị can ở hai hành vi "Cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng", thiệt hại được xác định là hơn 7.000 tỷ đồng; và hành vi "Vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng", con số thiệt hại hơn 2.000 tỷ đồng.

Được biết song song với công tác xét xử, Cơ quan điều tra, Bộ Công an vẫn đang khẩn trương điều tra tiếp tục vụ án (Giai đoạn 2) và sẽ tiếp tục mở thêm phiên tòa.

Trong phiên tòa lần này, nhóm bị can bị truy tố về "Cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng" và tội "Vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng" theo quy định tại khoản 3 Điều 165 và khoản 3 Điều 179 Bộ luật Hình sự gồm:

1. Phạm Công Danh, (SN 1965, trú tại phường 15, Quận 11, TP Hồ Chí Minh), nguyên Chủ tịch HĐQT VNCB, Chủ tịch HĐTV kiêm Tổng giám đốc Công ty TNHH Tập đoàn Thiên Thanh

2. Phan Thành Mai, (SN 1971, trú tại phường Phạm Đình Hổ, Hai Bà Trưng, Hà Nội), nguyên Tổng giám đốc VNCB

3. Mai Hữu Khương (SN 1983, trú tại phường 13, quận Bình Thạnh, TP HCM), nguyên thành viên HĐQT, nguyên Giám đốc VNCB Chi nhánh Sài Gòn

4. Hoàng Đình Quyết, nguyên Phó giám đốc phụ trách VNCB Chi nhánh Sài Gòn, Giám đốc VNCB Chi nhánh Lam Giang;

5. Nguyễn Quốc Viễn, (trú tại phường 7, Q. Phú Nhuận, TP. Hồ Chí Minh), trưởng Ban kiểm soát VNCB;

6. Phan Minh Tùng (trú tại phường 12, quận Phú Nhuận, TP Hồ Chí Minh), cán bộ phụ trách Tổ tài chính Tập đoàn Thiên Thanh)

7. Bạch Quốc Hào (trú tại phường 25, quận Bình Thạnh, TP. HCM), nguyên Phó giám đốc Công ty Quản lý nợ và khai thác tài sản của VNCB.

Các bị can bị truy tố về về tội "Cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng", theo quy định tại khoản 3 Điều 165 Bộ luật Hình sự gồm:

1, Phạm Việt Thép (Giám đốc Công ty TNHH Dịch vụ và TM JSC An Phát)

2, Trần Văn Bình (Tổng giám đốc công ty TNHH MTV Trung Dung)

3, Nguyễn Thị Kim Vân (Tổng giám đốc TNHH MTV TM&DV Hương Việt)

4, Lê Công Thảo (Giám đốc Trung tâm CNTT ngân hàng VNCB)

Các bị can bị truy tố về tội "Vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng " theo quy định tại khoản 3 Điều 179 Bộ luật Hình sự gồm:

1, Nguyễn Quốc Thịnh (Giám đốc Công ty TNHH MTV TMDVXD Thịnh Quốc)

2, Bùi Thị Hà Thu (Giám đốc Cty TNHH MTV TMDV Đại Hoàng Phương)

3, Nguyễn Văn Cường (Giám đốc Cty TNHH MTV TMDV Cường Tín)

4, Trần Thanh Tùng (Giám đốc Cty TNHH MTV TMDV Thanh Quang)

5, Nguyễn An Vinh (Giám đốc Cty TNHH MTV TMDV Nhất Nhất Vinh)

6, Cao Phước Nhàn (Giám đốc Cty TNHH MTV TMDVXD Phước Đại)

7, Vưu Thị Diệu (Giám đốc Cty TNHH MTV TMDV Toàn Tâm)

8, Nguyễn Minh Quân (Giám đốc Cty TNHH MTV TMDVXD An Phát)

9, Hồ Thị Đi (Giám đốc Cty TNHH MTV TMDV Huơng Việt)

10, Nguyễn Tấn Thành (Giám đốc Cty TNHH MTV TMDVXD Thành Trí)

11, Nguyễn Chí Bình (Giám đốc công ty CP Đầu tư xây dựng và du lịch IDICO)

12, Nguyễn Hữu Duyên (Giám đốc Cty TNHH MTV TMDVXD Quang Đại)

13, Phan Tuấn Anh (Quyền trưởng phòng tín dụng VNCB Hội sở chính)

14, Lê Khắc Thái (nguyên Phó giám đốc VNCB chi nhánh Sài Gòn)

15, Lâm Kim Thu (nguyên Kế toán trưởng VNCB chi nhánh Sài Gòn)

16, Doãn Quốc Long (nguyên cán bộ tín dụng VNCB chi nhánh Sài Gòn)

17, Huỳnh Nguyên Sang (nguyên phó phòng phụ trách kinh doanh VNCB Lam Giang)

18,Võ Ngọc Nguyễn Bình (nguyên phó phòng phụ trách kinh doanh VNCB chi nhánh Sài Gòn)

19, Lý Minh (nguyên trưởng phòng phụ trách kinh doanh VNCB chi nhánh Sài Gòn)

20, Nguyễn Tiến Hùng (nguyên cán bộ tín dụng VNCB chi nhánh Sài Gòn)

21, Hoàng Việt Thắng (nguyên Phó giám đốc VNCB chi nhánh Lam Giang)

22, Nguyễn Quốc Sơn (nguyên cán bộ tín dụng VNCB Lam Giang)

23, Bùi Thanh Nguyên (nguyên cán bộ tín dụng VNCB Lam Giang)

24, Đặng Đình Tuấn (nguyên phó phòng phụ trách Công ty VNBC AMC)

25, Thái Minh Thanh (định giá viên Công ty VNBC AMC)

Đáng lưu ý, trong danh sách 36 bị can nói trên có một số bị can đã có tiền án tiền sự. Trong đó ông Phạm Công Danh có tiền án 6 năm tù về tội Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản; Nguyễn Tấn Thành (là giám đốc công ty TNHH MTV TMDVXD Thành Trí) tội chống người thi hành công vụ bị công an tỉnh Nghĩa Bình bắt, lập danh chỉ bản; Bạch Quốc Hào (Nguyên Phó giám đốc Công ty quản lý nợ và khai thác tài sản Ngân hàng VNCB) từng cố ý gây thương tích bị Công an quận Đống Đa, TP.HN xử phạt hành chính; Nguyễn Chí Bình (Giám đốc CTCP Đầu tư xây dựng và du lịch IDICO) từng buôn bán hàng cấm bị công an tỉnh Quảng Ngãi bắt, lập danh chỉ bản.

Kết luận của Cơ quan điều tra cho thấy ngoài Phạm Công Danh là chủ mưu cầm đầu, khai báo chưa thành khẩn thì các bị can còn lại đều là người làm thuê cho Danh, là nhân viên VNCB và Tập đoàn Thiên Thanh, trong quá trình điều tra các bị cáo đều thành khẩn khai báo, một số bị can gia đình có nhiều cống hiến cho xã hội…đó là các tình tiết có thể được xem xét khi quyết định hình phạt.