Giao dịch chuyển khoản
Công an sẽ kiểm tra giao dịch chuyển khoản của người dân trong trường hợp sau
26/07/2026 13:32
Trong một số trường hợp được quy định cụ thể, để phục vụ công tác quản lý và điều tra, cơ quan nhà nước có thẩm quyền hoặc cơ quan công an có thể yêu cầu ngân hàng cung cấp thông tin, kiểm tra lịch sử giao dịch chuyển khoản.
Toàn bộ người dân có giao dịch chuyển khoản với nội dung sau, cần lập tức trình báo công an
25/07/2026 07:22
Cơ quan công an khuyến cáo người dân từng chuyển khoản theo yêu cầu của đối tượng cần nhanh chóng trình báo để phục vụ công tác điều tra.
Vừa giao dịch chuyển khoản thành công 30 triệu đồng, nữ sinh SN 2009 lập tức đi trình báo công an
24/07/2026 08:39
Nữ sinh SN 2009 ở Ninh Bình được Công an phường Yên Sơn hỗ trợ nhanh chóng nhận lại 30 triệu đồng sau khi chuyển khoản nhầm vào tài khoản của người khác.
Công an điều tra giao dịch chuyển khoản 15 triệu đồng: Bắt tạm giam người đàn ông SN 1982
22/07/2026 19:15
Trước đó, bị can Phạm Văn Thể nhận được số tiền 15 triệu đồng do người khác chuyển nhầm vào tài khoản cá nhân nhưng cố tình chiếm giữ, sử dụng vào mục đích cá nhân.
Phát hiện giao dịch chuyển khoản 100 triệu đồng đến tài khoản của Trần Thị Thanh Tuyền SN 1993, công an lập tức vào cuộc điều tra
20/07/2026 19:46
Phát hiện tài khoản bất ngờ nhận 100 triệu đồng do người khác chuyển nhầm, chị Trần Thị Thanh Tuyền đã trình báo Công an và phối hợp trao trả toàn bộ số tiền cho chủ tài khoản.
Điều tra giao dịch chuyển khoản 28 triệu đồng rạng sáng 10/7: Khởi tố Trần Đình Hoàng và Bùi Công Dũng
20/07/2026 15:40
Công an tỉnh Hà Tĩnh khởi tố Trần Đình Hoàng và Bùi Công Dũng về tội Đánh bạc sau khi làm rõ nhiều lần cá độ bóng đá trong mùa World Cup 2026 với tổng số tiền hơn 104 triệu đồng.
Phát hiện giao dịch chuyển khoản 4.900.000 đồng từ 1 tài khoản Techcombank sang tài khoản MB Bank của người đàn ông SN 1993, công an lập tức vào cuộc điều tra
13/07/2026 21:09
Một người đàn ông ở Lạng Sơn bất ngờ nhận được gần 5 triệu đồng tiền chuyển khoản nhầm. Thay vì tự ý sử dụng số tiền, anh đã trình báo Công an địa phương để xác minh, qua đó giúp người chuyển nhầm nhanh chóng nhận lại toàn bộ số tiền.
Công an điều tra giao dịch chuyển khoản 8 triệu đồng đến tài khoản Techcombank của người phụ nữ ở TP Cần Thơ
07/07/2026 21:24
Bất ngờ nhận 8 triệu đồng từ người lạ, người phụ nữ ở TP Cần Thơ lập tức trình báo cơ quan công an để xác minh, hỗ trợ hoàn trả số tiền cho chủ tài khoản chuyển nhầm.
Công an xác minh giao dịch chuyển khoản gần 28 triệu đồng của một người dân
07/07/2026 16:39
Công an xã An Thành, TP Hải Phòng đã tiến hành xác minh và hỗ trợ người dân hoàn tất thủ tục, trao trả số tiền 27,6 triệu đồng do chuyển nhầm.
Điều tra giao dịch chuyển khoản 264.908.000 đồng từ tài khoản Techcombank sang MB, công an mời người đàn ông SN 1992 đến trụ sở làm việc
07/07/2026 14:45
Bất ngờ nhận được hơn 264 triệu đồng chuyển vào tài khoản từ người lạ, người phụ nữ ở xã Phúc Hòa, Bắc Ninh, đã chủ động trình báo cơ quan công an để xác minh, trả lại cho chủ sở hữu.
Thông báo quan trọng đến người thường xuyên giao dịch chuyển khoản
07/07/2026 08:59
Người thường xuyên nhận thanh toán bằng chuyển khoản cần nên lưu ý.
Công an điều tra các giao dịch chuyển khoản với số tiền rất lớn: Nam thanh niên SN 2004 bị bắt
05/07/2026 11:31
Công an Hà Tĩnh vừa bắt giữ 2 đối tượng thực hiện hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản thông qua dịch vụ chuyển tiền.
Thay đổi về giao dịch chuyển khoản từ 10 triệu đồng chính thức có hiệu lực từ ngày 1/7
03/07/2026 11:27
Các quy định thắt chặt bảo mật giao dịch theo Thông tư 77/2025/TT-NHNN đã chính thức có hiệu lực, đòi hỏi khách hàng doanh nghiệp phải cập nhật ngay phương thức xác thực và phân quyền tài khoản để tránh gián đoạn thanh toán.
Công an điều tra các giao dịch chuyển khoản lên tới 47,8 tỷ đồng: Một cô gái SN 2005 bị bắt
23/06/2026 14:05
Lứu là đối tượng đã tìm người cho thuê tài khoản ngân hàng nhằm hợp thức hóa số tiền do các đường dây lừa đảo trên không gian mạng chiếm đoạt.
Toàn bộ người dân có giao dịch chuyển khoản với nội dung sau, cần lập tức báo công an
21/06/2026 16:56
Ngày 16/6, Bộ Công an thông tin, vừa qua, lực lượng Công an cơ sở tỉnh Tuyên Quang đã kịp thời ngăn chặn các vụ lừa đảo trên không gian mạng, bảo toàn được tài sản cho người dân.
Toàn bộ người dân có giao dịch chuyển khoản với nội dung sau, cần lập tức báo công an
21/06/2026 09:45
Ngày 16/6, Bộ Công an thông tin, vừa qua, lực lượng Công an cơ sở tỉnh Tuyên Quang đã kịp thời ngăn chặn các vụ lừa đảo trên không gian mạng, bảo toàn được tài sản cho người dân.
Người dân có giao dịch chuyển khoản với nội dung sau, cần trình báo công an gần nhất
21/06/2026 08:02
Cơ quan công an khuyến cáo người dân nếu phát hiện các giao dịch mang những dấu hiệu này cần dừng chuyển khoản và trình báo cơ quan công an gần nhất để được hỗ trợ kịp thời.
Tài khoản nam sinh lớp 10 phát sinh giao dịch 10 triệu đồng lúc chiều muộn, người mẹ SN 1985 vội trình báo công an
19/06/2026 20:23
Phát hiện tài khoản bất ngờ nhận 10 triệu đồng từ người lạ, nam sinh lớp 10 ở Tuyên Quang đã chủ động báo gia đình và công an, giúp người chuyển nhầm sớm nhận lại toàn bộ số tiền.
Giao dịch chuyển khoản của người dân sẽ bị kiểm tra trong trường hợp sau
18/06/2026 09:49
Một số giao dịch chuyển khoản của người dân có thể bị ngân hàng kiểm tra, xác minh.
Đi rút tiền bất ngờ thấy máy ATM "nhả" 38 triệu đồng, nam thanh niên lập tức tìm đến công an
17/06/2026 23:06
Thấy số tiền lớn từ khay máy ATM ở xã Hóc Môn (TP.HCM) chạy ra do giao dịch của người trước bị lỗi, anh Hoàng Đức Thắng đã gom toàn bộ mang thẳng đến đồn Công an để nhờ trả lại cho chính chủ.
