Lưa đảo : Mời dự hội thảo, mua sản phẩm liên kết ngân hàng… để đánh cắp tiền trong tài khoản

Mời dự hội thảo, mua sản phẩm liên kết ngân hàng… để đánh cắp tiền trong tài khoản

05/01/2021 10:05

Các ngân hàng vừa cảnh báo thêm thủ đoạn lừa đảo mới nhằm đánh cắp tiền trong tài khoản của khách hàng.

Sàn thương mại điện tử Bigbuy 24h đã chiếm đoạt 500 tỷ đồng của các “nhà đầu tư”

29/12/2020 13:51

500 tỷ đồng là số tiền các bị hại đã nộp cho các đối tượng ở TNHH Thương mại dịch vụ Bigbuy24h Việt Nam.

Điểm mặt những vụ đa cấp tài chính lừa đảo “khủng” năm 2020

29/12/2020 11:22

Hàng trăm nghìn nạn nhân sập bẫy đa cấp, số tiền lừa đảo lên tới trăm tỷ đồng và bao hệ luỵ từ những công ty núp bóng đa cấp là kết quả mà cơ quan chức năng đã phanh phui trong suốt một năm qua.

Lợi dụng vay tín chấp để chiếm đoạt hàng tỷ đồng

28/12/2020 10:44

Viện KSND TP Hà Nội vừa hoàn tất cáo trạng truy tố bị can Nguyễn Thị Tân (SN 1989, trú tại phường Phú Thượng, quận Tây Hồ, Hà Nội) về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản (Điều 174 BLHS) và tội làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức (Điều 341 BLHS). Viện Kiểm sát xác định, bị can Tân đã lợi dụng chính sách cho vay bằng tín chấp không cần tài sản đảm bảo của ngân hàng để lừa đảo chiếm đoạt hàng tỷ đồng.

"Ma trận" Forex/CFD (kỳ 4): Vòng vèo dòng tiền - Vào dễ, ra khó

27/12/2020 18:52

Mục tiêu "tối thượng" của các sàn Forex, CFD lậu là giữ người chơi trong vòng xoáy giao dịch, càng nạp thêm nhiều tiền càng tốt và điểm cuối hoặc là cháy tài khoản, hoặc không thể rút tiền ra...

"Ma trận" Forex/CFD (kỳ 3): Chiêu bài môi giới - Rắc thính và "đem con bỏ chợ"

25/12/2020 10:42

Để lôi kéo được nhiều người chơi, các sàn Forex, CFD lậu có chính sách tuyển cộng tác viên môi giới ồ ạt. Những "chiến binh IB" này chịu sức ép rất lớn trong công việc và phải tìm mọi cách gây áp lực chèo kéo khách hàng, chấp nhận cả những lời nói dối...

4.000 người bị nhóm thanh thiếu niên từ 17 - 22 tuổi lừa hàng tỉ đồng trong 1 tháng

24/12/2020 13:46

Công an vừa triệt phá ổ nhóm hoạt động lừa đảo chiếm đoạt tài sản của 4.000 người chỉ trong vòng 1 tháng, khởi tố, bắt giữ 8 bị can.

"Ma trận" Forex/CFD (kỳ 1): "Khủng bố" điện thoại và những lời hứa đậm mùi "đa cấp"

23/12/2020 15:35

Hoạt động chèo kéo tham gia đầu tư các Forex, CFD đang bùng phát thời gian gần đây và sử dụng nhiều chiêu bài lách luật để tránh né giám sát từ các cơ quan chức năng...

Lật tẩy thủ đoạn lừa đảo của CEO Alibaba khiến 4.000 người sập bẫy

21/12/2020 11:34

Quá trình điều tra vụ án, Cơ quan CSĐT đã làm rõ, Nguyễn Thái Luyện và đồng phạm dùng phương thức, thủ đoạn tinh vi, núp bóng dưới hoạt động kinh doanh bất động sản nhưng thực chất là lừa đảo chiếm đoạt tài sản thông qua hình thức huy động vốn theo phương thức đa cấp.

Quảng Bình: Bắt giam kẻ mang ôtô cầm hơn 500 triệu đồng rồi “xù” nợ ngân hàng

18/12/2020 13:53

Hùng mang ôtô đến ngân hàng cầm hơn 500 triệu nhưng không thanh toán gốc, lãi đúng kỳ hạn. Đối tượng này sau đó đã giả mạo giấy chứng nhận đăng ký xe, rồi mang đi cầm 300 triệu và bỏ trốn khỏi địa phương.

Bắt kẻ xưng là nhân viên ngân hàng chiếm đoạt tiền cứu trợ đồng bào lũ lụt

18/12/2020 12:15

Sau khi cung cấp thông tin theo hướng dẫn của người đàn ông xưng là nhân viên ngân hàng, một phụ nữ ở Quảng Trị bị trừ hàng chục triệu đồng tiền cứu trợ đồng bào lũ lụt trong tài khoản.

Nhiều phụ nữ mất gần 400 tỉ đồng do sập bẫy tình của người nước ngoài

15/12/2020 21:32

Các đối tượng sử dụng mạng xã hội để kết bạn, ngỏ lời yêu đương và gọi điện yêu cầu chuyển tiền để nhận quà, nhiều phụ nữ đã sập bẫy tình với số tiền bị lừa đảo gần 400 tỉ đồng.

Giám đốc chi nhánh ngân hàng Trung Quốc lừa khách hơn 400 triệu USD để sống ‘sang chảnh’

14/12/2020 11:08

Zhang Ying, từng là giám đốc chi nhánh ngân hàng China Minsheng Bank, bán các sản phẩm quản lý tài sản giả cho khách hàng. Zhang dùng tiền thu được để sống xa hoa, mua bất động sản ở Bắc Kinh và một biệt thự ở thành phố Tam Á.

Cảnh báo thủ đoạn lừa đảo mới qua mạng và kinh doanh đa cấp trái phép

14/12/2020 10:46

Công an TP HCM vừa có khuyến cáo đến người dân về kiểu lừa mới trên mạng và hoạt động của một số website huy động vốn, tổ chức kinh doanh theo phương thức đa cấp trái phép.

Cẩn trọng với tội phạm lừa đảo chiếm đoạt tài sản khi tham gia không gian mạng

13/12/2020 09:55

Bộ Công an vừa phát đi cảnh báo về phần mềm gián điệp được các đối tượng ngụy tạo, giả danh ứng dụng điện thoại mang tên “Bộ Công an” nhằm lừa đảo, trộm cắp tài sản, chiếm đoạt tài sản đặc biệt nguy hiểm. Đây chỉ là một trong những thủ đoạn lừa đảo của tội phạm xảy ra trên không gian mạng trong thời gian vừa qua.

Người phụ nữ lừa đảo 44 tỷ đồng lĩnh án chung thân

10/12/2020 17:37

Để thực hiện hành vi lừa đảo, Ý cho biết bản thân đang mở rộng hoạt động kinh doanh nhiều mặt hàng điện tử xuất khẩu qua Lào, mua hàng khuyến mại đồ dùng gia đình, kinh doanh bất động sản… nên cần người góp vốn hoặc cho Ý vay tiền trả lãi theo thoả thuận.

Lưa đảo