Những cái tên đáng chú ý trên thế giới trong Hồ sơ Panama

10-05-2016 - 15:13 PM | Tài chính quốc tế

Business Insider đã rà soát các dữ liệu từ cả Hồ sơ Panama Papers và báo cáo "Offshore Leaks" từ năm 2013 để lọc ra những cái tên và tổ chức nổi bật nhất hoạt động trong các lĩnh vực tài chính, chính trị, công nghệ và nhiều lĩnh vực khác. .

10-05-20161001 lý do khiến Panama "hot" nhất ngày hôm nay
10-05-2016Không phải Panama, đây mới là thiên đường thuế hấp dẫn nhất thế giới
10-05-2016Hồ sơ Panama có gì mới?

TIN MỚI

Hồ sơ Panama ngay khi được công bố bởi Hiệp hội Nhà báo Điều tra Quốc tế (ICIJ) đã làm rung chuyển toàn cầu bởi trong đó có đầy đủ thông tin chi tiết về cách mà những tỷ phú và cả những người quyền lực nhất thế giới đã giấu tiền hợp pháp bằng cách nào.

Đính kèm với “Hồ sơ Panama”, ICIJ đính kèm một bản tài liệu lưu ý:

“Có nhiều công ty nước ngoài và công ty ủy thác hoạt động hợp pháp. Chúng tôi công bố hồ sơ không nhằm gợi ý hoặc hàm ý rằng bất cứ cá nhân, công ty hay tổ chức nào có tên trong Dữ liệu Leaks Offshore ICIJ có hành vi trái pháp luật hoặc không đúng quy định khác.”

Business Insider đã rà soát các dữ liệu từ cả Hồ sơ Panama Papers và báo cáo "Offshore Leaks" (cũng được ICIJ công bố nhưng từ năm 2013) để lọc ra những cái tên và tổ chức nổi bật nhất hoạt động trong các lĩnh vực tài chính, chính trị, công nghệ và nhiều lĩnh vực khác. .

Dưới đây là những bản đồ mạng nhện thể hiện mối quan hệ giữa các cá nhân và tổ chức có liên quan đến nhau. Chấm màu xanh thể hiện công ty vỏ bọc ở nước ngoài có liên hệ với cá nhân (được thể hiện bằng chấm màu da cam).

Janie và Victor Tsao, hai đồng sáng lập công ty mạng dữ liệu Đài Loan Linksys, sở hữu nhiều công ty có tên trong Hồ sơ Panama với cả vai trò đồng ủy thác và cá nhân.

Raj Rajaratnam – tỷ phú sáng lập Quỹ Galleon Group đã bị kết án tù 11 năm vào năm 2011 với tội danh âm mưu gian lận chứng khoán.

Trường Đại học Columbia có liên kết với một tổ chức tại đảo Cayman để gửi 9,5 tỷ USD.

Trường Dược trực thuộc Đại học New York xuất hiện trong hồ sơ với vai trò là "khách hàng lớn nhất" của vài công ty vỏ bọc.

Quỹ đầu cơ Tiger Global trụ sở tại New York cũng có tên trong hồ sơ

Christian Gunnar Sachs, con trai của nhiếp ảnh gia và nhà sưu tập tranh Gunter Sachs có tên trong hồ sơ với thông tin đã thiết lập nhiều tài khoản ở ngân hnước ngoài.

Neil Gaitely xuất hiện trong hồ sơ với tư cách là chủ sở hữu tập đoàn Tamalaris từng bị chỉ trích là người che chở cho đường dây vận tải của Iran.