Tài khoản ngân hàng
Công an Bắc Ninh tìm người từng đầu tư trên sàn Binance, đã chuyển tiền vào 21 tài khoản ngân hàng sau
25/12/2024 08:56
Những ai có liên quan cần nhanh chóng đến cơ quan công an trình báo để được giải quyết theo quy định của pháp luật.
Vietcombank, Agribank, Techcombank, VPBank,...sẽ dừng giao dịch tài khoản khách hàng tổ chức nếu không cập nhật giấy tờ tùy thân
25/12/2024 08:39
Hàng loạt các ngân hàng như Vietcombank, VietinBank, Techcombank, VPBank,… đã thông báo đến các khách hàng tổ chức, doanh nghiệp cần cập nhật thông tin về giấy tờ tùy thân của người đại diện hợp pháp, người được ủy quyền để tránh bị gián đoạn các giao dịch.
Số dư trong tài khoản thanh toán của người dân đạt kỷ lục mới
24/12/2024 15:56
Đây là tiền gửi để trong tài khoản thanh toán của khách hàng cá nhân, không kỳ hạn, thường phục vụ mục đích chuyển khoản, chi trả hóa đơn,... đáp ứng nhanh chóng nhu cầu tài chính của khách hàng.
Tin lời số điện thoại 0813.155.514, người phụ nữ đi cầm sổ đỏ và vay mượn, chuyển 2 tỷ vào tài khoản SHB 08631663: Kết cục phát hiện mình bị lừa
24/12/2024 15:34
Công an TP. Đà Nẵng cho biết, đây là hình thức lừa đảo đã xuất hiện trong vài năm trở lại đây. Các đối tượng lợi dụng tâm lý hoang mang, lo sợ của người dân khi bị cơ quan chức năng thông báo liên quan đến hành vi vi phạm pháp luật.
Những người có năm sinh sau đây có thể bị ngân hàng dừng giao dịch nếu không làm lại CCCD
23/12/2024 15:01
Nếu không thực hiện đổi CCCD và cập nhật thông tin với ngân hàng, những người sinh năm này có thể bị tạm dừng giao dịch tại tất cả các kênh.
Chưa xác thực sinh trắc học, có được giao dịch chuyển tiền tại quầy?
23/12/2024 11:15
Nếu chưa cập nhật thông tin sinh trắc học, từ ngày 1/1/2025, khách hàng sẽ không thể thực hiện thao tác chuyển tiền đến tài khoản khác bằng hình thức online song vẫn có thể đến các quầy giao dịch để được hỗ trợ.
Công an tìm người bị lừa chuyển tiền vào những tài khoản ngân hàng dưới đây
23/12/2024 00:00
Theo cơ quan Công an, các đối tượng lừa đảo đã sử dụng nhiều số tài khoản doanh nghiệp để nhận nguồn tiền bất hợp pháp.
Nhận thông báo nộp phạt vi phạm giao thông, người đàn ông làm theo yêu cầu thì mất gần 700 triệu đồng trong tài khoản: Sau gần 1 ngày mới phát hiện
21/12/2024 19:18
Cho đến cuối ngày khi kiểm tra điện thoại, người đàn ông này mới phát hiện ra toàn bộ tiền trong tài khoản không còn.
Vụ Mr. Pips Phó Đức Nam: Công an tìm người bị lừa chuyển tiền vào 7 tài khoản ngân hàng dưới đây
21/12/2024 11:55
Cơ quan điều tra Công an TP Hà Nội xác định các đối tượng đã quản lý, điều hành 21 trang web và sử dụng 7 tài khoản ngân hàng vào mục đích phạm tội.
Lo bị khóa tài khoản ngân hàng, người dân đổ xô cập nhật thông tin trước 'giờ G'
21/12/2024 10:00
Chỉ còn ít ngày nữa đến hạn cuối cập nhật giấy tờ tùy thân và sinh trắc học, lo sợ tài khoản ngân hàng sẽ bị khóa, nhiều người đang đổ xô đến ngân hàng nhờ hỗ trợ.
Tự xưng “nhân viên ngân hàng lớn” gọi đến báo có khoản tiền bị treo, muốn rút phải quét mã QR, chụp thẻ ATM: Người phụ nữ làm theo và “bay” luôn 10 triệu
20/12/2024 19:37
Tội phạm lừa đảo phối hợp “diễn xuất” quá nhịp nhàng khiến người người phụ nữ mất cảnh giác và làm theo hướng dẫn của chúng, kết quả là tài khoản ngân hàng bị trừ luôn 9.999.999 đồng.
Nữ nhân viên trộm mật khẩu tài khoản ngân hàng của chủ công ty, lén đăng nhập rồi tắt thông báo số dư, lấy cắp gần 450 triệu đồng
20/12/2024 09:41
Qua vụ án, lực lượng Công an đề nghị nhân dân nêu cao tinh thần cảnh giác, thường xuyên kiểm tra biến động số dư trong tài khoản ngân hàng; Sử dụng mật khẩu phức tạp, kết hợp giữa chữ cái viết hoa, viết thường, số và ký tự đặc biệt.
Chuyện động trời: Nồi chiên không dầu cũng có thể đánh cắp tài khoản ngân hàng người dùng?
19/12/2024 14:59
Bạn có bao giờ nghĩ rằng chiếc nồi chiên không dầu thông minh, tiện lợi trong gian bếp lại có thể đang âm thầm thu thập thông tin cá nhân của mình?
Chuyển nhầm 174 triệu đồng vào tài khoản bị đóng băng, người đàn ông đến ngân hàng nhờ xử lý thì được thông báo: Hai bên nên tự giải quyết với nhau!
18/12/2024 20:21
Vì bất cẩn, người đàn ông Trung Quốc đã chuyển nhầm số tiền lớn cho một người lạ. Đáng nói, tài khoản ngân hàng của người này đã bị đóng băng.
Được thông báo chuyến bay bị hủy và nhận được tiền bảo hiểm bồi thường, người đàn ông làm theo hướng dẫn thì mất gần 700 triệu đồng trong tài khoản: Hãng bay khẳng định lỗi do khách hàng
18/12/2024 11:16
Người đàn ông này phát hiện máy điện thoại bị treo sau khi làm theo hướng dẫn. Sau đó anh tắt nguồn và bật lại thì thấy tài khoản ngân hàng bị trừ tiền.
Bắt Nguyễn Tấn Thường, công an phát hiện sự thật bất ngờ khi kiểm tra tài khoản ngân hàng
18/12/2024 06:42
Từ số tiền gần 40 triệu đồng chiếm đoạt của của bị hại, cơ quan Công an phát hiện, số tài khoản ngân hàng do đối tượng đứng tên đã nhận được khoảng 6,4 tỷ đồng chỉ trong 10 ngày.
Tài khoản ngân hàng liên tiếp bị trừ tiền, chuyển đến STK 061810876, người phụ nữ lập tức báo công an xác minh đối tượng nhận tiền lừa đảo
18/12/2024 00:00
Chỉ trong vòng 1 tháng, những tài khoản do Nguyễn Tấn Thường đứng tên đã được sử dụng để nhận hơn 6,4 tỷ đồng từ các nạn nhân bị lừa đảo đang cư trú tại Việt Nam.
Thuê, mua hơn 500 tài khoản ngân hàng để lừa đảo và rửa tiền: 41 đối tượng bị Công an bắt giữ
17/12/2024 14:34
Chỉ trong thời gian ngắn các đối tượng phạm tội đã thuê, mua hơn 500 tài khoản tại nhiều ngân hàng khác nhau (bao gồm cả tài khoản cá nhân và tài khoản doanh nghiệp) nhằm mục đích hoạt động lừa đảo, rửa tiền.
Một ngân hàng cảnh báo hành động sau đây với tài khoản có thể bị phạt đến 100 triệu, thậm chí bị xử lý hình sự
17/12/2024 10:16
Chủ tài khoản ngân hàng nếu tham gia vào những hành động này có thể bị xử lý hành chính phạt tiền lên đến 100 triệu đồng hoặc xử lý hình sự đến 7 năm.
Trường hợp nào thì bị phong tỏa tài khoản ngân hàng?
16/12/2024 19:55
Những trường hợp ngân hàng có thể phong tỏa, đóng tài khoản của khách hàng được quy định tại Thông tư 17 và Thông tư 18 của NHNN.
