Tài khoản ngân hàng
Phát hiện nhóm đối tượng sử dụng trái phép 21.000 tài khoản ngân hàng để chiếm đoạt tài sản
13/06/2025 17:08
Từ tháng 11/2024 đến khi bị phát hiện, các đối tượng đã thu thập, sử dụng trái phép thông tin hơn 21.000 tài khoản thẻ tín dụng ngân hàng có chức năng thanh toán quốc tế để thanh toán hàng nghìn đơn hàng trên sàn thương mại điện tử Amazon, qua đó chiếm đoạt tài sản và thu lợi bất chính hàng tỷ đồng.
Ngân hàng Agribank vừa phát thông báo quan trọng: Tạm dừng rút tiền, giao dịch thanh toán trên app với trường hợp sau
13/06/2025 10:58
Nhà băng này sẽ tạm dừng thực hiện rút tiền, giao dịch thanh toán bằng phương tiện điện tử trên tài khoản thanh toán kể từ ngày 1/7/2025 đối với nhóm khách hàng sau.
Công an cảnh báo người dân cần kiểm tra kỹ trước khi chuyển tiền vào những tài khoản ngân hàng trông có vẻ đáng tin sau đây
12/06/2025 18:49
Công an tỉnh Bình Thuận mới đây vừa cảnh báo người dân cần cảnh giác với thủ đoạn ngân hàng giả mạo các doanh nghiệp nổi tiếng để lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Tài khoản nhận lương hưu mở tại Vietbank của cụ bà U80 đột nhiên nhận được 300 triệu đồng
12/06/2025 16:41
Sau khi phát hiện 300 triệu đồng do người lạ chuyển khoản, người nhà bà Nhuần đã nhanh chonhs đưa bà đến công an phường để trình báo.
Người đàn ông thất nghiệp nhưng tài khoản ngân hàng giao dịch 10 - 20 tỷ mỗi ngày: Cảnh sát lập tức vào cuộc điều tra, phát hiện sự thật chấn động
12/06/2025 15:55
Dù không không phải chủ doanh nghiệp, cũng không có việc làm ổn định hay sở hữu tài sản, tài khoản ngân hàng của người này lại có số tiền lớn ra vào liên tục, lên đến 3–5 triệu nhân dân tệ/ngày.
Hôm nay, một ngân hàng thông báo sẽ "khai tử" dịch vụ chuyển tiền trên nền tảng này
12/06/2025 15:25
Một ngân hàng đã phát đi thông báo về việc dừng cung cấp dịch vụ chuyển tiền, thanh toán trên nền tảng Internet Banking đối với khách hàng cá nhân kể từ ngày 1/7/2025.
Sau tháng 6, các tài khoản ngân hàng Agribank, VPBank, SHB, MB,… thuộc trường hợp này sẽ bị tạm dừng giao dịch
11/06/2025 18:54
Nhiều ngân hàng đang đồng loạt phát đi thông báo, khuyến nghị các khách hàng tổ chức, doanh nghiệp khẩn trương cập nhật thông tin sinh trắc học của người đại diện hợp pháp, nhằm tránh bị gián đoạn giao dịch rút tiền, chuyển khoản kể từ ngày 01/07/2025.
Triển khai hóa đơn điện tử từ máy tính tiền: Còn nhiều vướng mắc tại các chợ dân sinh
11/06/2025 14:06
Ngày 10-6, ông Nguyễn Nguyên Phương, Phó Giám đốc Sở Công thương TPHCM, ký văn bản gửi Chi cục thuế khu vực II; UBND TP Thủ Đức, các quận - huyện; Chi cục Quản lý thị trường TPHCM về việc phối hợp thực hiện giải pháp hỗ trợ hộ kinh doanh, thương nhân tại các chợ trên địa bàn TPHCM triển khai hóa đơn điện tử từ máy tính tiền.
Công an chỉ ra nguyên nhân người dân bị lộ thông tin như tên, tuổi, số điện thoại, địa chỉ, thậm chí cả số tài khoản ngân hàng
10/06/2025 18:14
Công an tỉnh Quảng Ninh chỉ ra, một trong những vấn đề đáng lo ngại nhất hiện nay là việc để lộ thông tin cá nhân, dẫn đến việc bị các đối tượng xấu lợi dụng để lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Tên Facebook là "Sống OK" nhưng dùng để lừa đảo chiếm đoạt hàng trăm triệu đồng: Công an Đà Nẵng tìm nạn nhân từng chuyển khoản vào tài khoản sau
10/06/2025 16:56
Các đối tượng sử dụng nhiều tài khoản Facebook, Zalo để liên lạc với các nạn nhân, lừa chuyển tiền đặt cọc rồi chiếm đoạt.
Phá đường dây mua bán hơn 3.000 tài khoản ngân hàng
08/06/2025 11:28
8 đối tượng trong đường dây mua bán trái phép hàng ngàn tài khoản ngân hàng vừa bị Công an tỉnh Ninh Bình triệt phá thành công.
Mở hàng chục tài khoản ngân hàng để cho tội phạm rửa tiền thuê
07/06/2025 18:12
Nguyễn Minh Nhớ trú tại tỉnh Đắk Nông và Lưu Văn Nho trú tỉnh Thái Bình đã mở 31 tài khoản cho người nước ngoài tại Campuchia thuê nhằm mục đích rửa tiền.
Chốt thời điểm sẽ đóng vĩnh viễn tài khoản ngân hàng nếu chưa làm xác thực!
07/06/2025 17:09
Ngân hàng dự kiến sẽ đóng toàn bộ những tài khoản này nhằm ngăn chặn nguy cơ bị lợi dụng để lừa đảo.
Công an thu giữ 3.000 thẻ ngân hàng, 400 điện thoại di động, tìm những người từng mở và bán tài khoản cho các đối tượng sau
07/06/2025 12:18
Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Ninh Bình đồng loạt ra quân, bắt giữ nhóm 8 đối tượng trong chuyên án đấu tranh với tội phạm công nghệ cao, cụ thể là hành vi mua bán trái phép thông tin tài khoản ngân hàng.
Hết tháng 6, Vietcombank, BIDV, Sacombank, ACB …sẽ dừng giao dịch chuyển tiền, rút tiền các tài khoản trong trường hợp sau
06/06/2025 23:54
Hàng loạt các ngân hàng đã thông báo đến các khách hàng tổ chức, doanh nghiệp, hộ kinh doanh cần cập nhật thông tin về giấy tờ tùy thân của người đại diện hợp pháp, người được ủy quyền để tránh bị gián đoạn giao dịch. Đồng thời, khách hàng cũng phải hoàn tất cập nhật sinh trắc học.
Phát hiện tài khoản ACB được công thêm gần 500 triệu đồng, người chuyển khoản sinh năm 2007, liền báo công an
06/06/2025 09:19
Sau khi nhận tin trình báo từ ông Lê Mỹ, công an đã hỗ trợ chuyển trả số tiền trên cho em Nguyễn Lê Anh Thắng sinh năm 2007.
Từ 1/6, có ngân hàng ngừng vĩnh viễn loại giao dịch này, ai còn dùng sẽ bị từ chối
05/06/2025 17:44
Trong tháng 7 tới, hàng loạt ngân hàng như Vietcombank, Agribank, MB, SHB,... cũng sẽ chính thức dừng toàn bộ hoạt động với trường hợp tương tự.
Một ngân hàng sẽ lập tức dừng giao dịch nếu khách hàng chuyển tiền đến tài khoản thụ hưởng được xác định là có dấu hiệu rủi ro
04/06/2025 19:24
Đây là biện pháp bảo vệ tài sản của khách hàng trước tội phạm lừa đảo, dụ dỗ các nạn nhân thực hiện chuyển tiền qua tài khoản ngân hàng.
Cảnh báo tình trạng thuê người Việt làm giám đốc công ty để lừa đảo, rửa tiền
03/06/2025 19:56
Bộ Công an khuyến cáo công dân tuyệt đối không mua bán, cho thuê, cho mượn tài khoản ngân hàng tiếp tay cho tội phạm lừa đảo, rửa tiền…
Ví điện tử thành phương tiện thanh toán từ ngày 1/7
03/06/2025 15:22
Từ ngày 1/7 tới đây, ví điện tử sẽ chính thức được công nhận là phương tiện thanh toán tương đương với tiền mặt, thẻ và tài khoản ngân hàng.
