Tài khoàn ngân hàng
Kiểm tra tài khoản ngân hàng nếu giao dịch chuyển khoản có nội dung sau
31/05/2026 13:37
Một số giao dịch chuyển khoản có dấu hiệu bất thường có thể bị ngân hàng kiểm tra, xác minh.
Cơ quan Thuế thông báo: Trích tiền từ tài khoản ngân hàng đối với loạt người có tên trong danh sách sau
29/05/2026 13:35
Thuế cơ sở 11 tỉnh Gia Lai vừa ban hành nhiều quyết định cưỡng chế thi hành quyết định hành chính về quản lý thuế bằng biện pháp trích tiền từ tài khoản ngân hàng đối với các trường hợp nợ thuế quá hạn theo quy định.
Công an xác minh giao dịch chuyển khoản 404.200.000 đồng từ tài khoản của ông Vũ Xuân Khang
29/05/2026 12:19
Phát hiện tài khoản bất ngờ nhận số tiền lớn từ người lạ, một người dân đã trình báo công an để tìm chủ nhân trả lại.
Giao dịch chuyển khoản của người dân sẽ bị tắt lệnh trong trường hợp sau
29/05/2026 07:35
Việc tắt lệnh này nhằm tuân thủ quy định bảo mật sinh trắc học, hoàn toàn không gây ách tắc giao dịch.
Đột kích một căn hộ khả nghi, cảnh sát phát hiện nhiều thanh niên ngồi thành vòng tròn, chăm chú mở tài khoản ngân hàng
28/05/2026 14:44
Các tài khoản này sau đó được dùng để luân chuyển tiền phi pháp.
Tất cả người dân có tài khoản ngân hàng chú ý đề xuất mới quan trọng từ 1/7
26/05/2026 11:23
Đây là đề xuất từ Bộ Tài chính.
Công an xác minh giao dịch chuyển khoản 23 triệu đồng từ tài khoản Dương Hữu Tưởng
25/05/2026 20:31
Sau khi nhận được tin báo của chị Dương Thị Hồng, Công an xã Tân Thành, tỉnh Thái Nguyên đã tiến hành xác minh giao dịch chuyển khoản 23 triệu đồng.
Kiểm tra sao kê ngân hàng, nhiều người phát hiện giao dịch từ 100.000 đồng bị trừ thêm 10.000 đồng tiền phí
25/05/2026 13:50
Nhiều người dùng thẻ tín dụng bất ngờ khi các giao dịch thanh toán quốc tế bị tính thêm khoản phí lên tới gần 10.000 đồng.
Bộ Tài chính rút đề xuất ngân hàng định kỳ cung cấp thông tin tài khoản người nộp thuế
25/05/2026 08:58
Bộ Tài chính bỏ yêu cầu buộc ngân hàng, trung gian thanh toán định kỳ cung cấp thông tin tài khoản người nộp thuế, nhưng yêu cầu báo cáo ngay khi có giao dịch bất thường.
Công an xác minh hơn 110.000 giao dịch chuyển khoản của hàng chục nghìn người dân trên cả nước
25/05/2026 07:32
Đây là các bị hại trong đường dây lừa đảo chiếm đoạt tài sản dưới hình thức livestream "cắt đá, tìm ngọc" quy mô lớn trên mạng xã hội.
Ngân hàng phát cảnh báo về thủ đoạn lừa đảo mới
24/05/2026 11:40
Các ngân hàng liên tiếp phát đi cảnh báo về làn sóng lừa đảo công nghệ cao với thủ đoạn ngày càng tinh vi, từ giả danh nhân viên ngân hàng, doanh nghiệp đến dựng kịch bản tuyển dụng xuất khẩu lao động hoặc giả mạo cuộc gọi bằng công nghệ AI
50 cảnh sát đồng loạt kiểm tra, bắt giữ 11 Youtuber: Thu 3 ô tô, phong tỏa 8 tài khoản ngân hàng
23/05/2026 15:41
Công an thu giữ, phong tỏa và tạm dừng giao dịch 08 tài khoản ngân hàng với tổng giá trị tài sản khoảng 2,5 tỉ đồng.
Sau hơn 2 tháng chuyển khoản thành công 53.513.000 đồng, người phụ nữ SN 1991 phải đến công an trình báo
23/05/2026 14:26
Sau gần 5 tháng kể từ khi chuyển nhầm hơn 53,5 triệu đồng vào tài khoản người lạ, một phụ nữ ở Đà Nẵng đã được công an hỗ trợ nhận lại toàn bộ tài sản.
Vì sao lừa đảo biết rõ thông tin tài khoản ngân hàng, mật khẩu và mã OTP của nạn nhân?
22/05/2026 18:01
Công an tỉnh Ninh Bình phát hiện thủ đoạn lừa đảo khiến lừa đảo đọc được thông tin của người dùng.
Vụ trưởng Vụ thanh toán: Bài toán nhân lực chuyển đổi số hiện là vấn đề “rất nóng”, không chỉ với các ngân hàng thương mại mà cả với NHNN
22/05/2026 16:42
Lãnh đạo Vụ Thanh toán cho rằng, trong chuyển đổi số, yếu tố quan trọng nhất vẫn là con người trong việc vận hành, sử dụng công nghệ đó để cung cấp các sản phẩm, dịch vụ cho người dân, doanh nghiệp.
Công an phát hiện thủ đoạn lừa mua vàng mới: Chuyển khoản xong mới biết tiền bị chuyển hướng, vàng biến thành vàng giả
22/05/2026 13:52
Người dân được khuyến cáo đặc biệt lưu ý đến thông tin CCCD, tài khoản ngân hàng và hóa đơn khi thực hiện các giao dịch mua bán vàng.
Phát hiện giao dịch lên tới 50 tỷ đồng luân chuyển qua nhiều tài khoản: Bắt khẩn cấp “hotgirl” sinh năm 1999 và 6 nhân viên
22/05/2026 09:17
Một đường dây rửa tiền xuyên quốc gia vận hành như “doanh nghiệp ngầm” với hàng chục tài khoản ngân hàng và tiền điện tử vừa bị triệt phá
Lương chỉ 12 triệu - 17 triệu/tháng nhưng tài khoản ngân hàng giao dịch hàng chục tỷ đồng: Công an bắt nhiều thanh niên sinh năm 2001, 2003,...
21/05/2026 16:11
Hơn 50 tỷ đồng có nguồn gốc từ lừa đảo, cờ bạc được nhóm đối tượng chuyển qua nhiều tài khoản ngân hàng rồi quy đổi sang USDT để che giấu dòng tiền.
Công an xác minh giao dịch chuyển khoản 8.000.000 đồng từ ngân hàng MBBank của Ngụy Thanh Hiệu SN 1982
21/05/2026 14:22
Người đàn ông ở Phú Thọ bất ngờ nhận 8 triệu đồng từ tài khoản lạ, trình báo công an và hỗ trợ trả lại cho người phụ nữ chuyển khoản nhầm ở Hà Nội.
Phó Cục trưởng Cục Thuế: Đã nắm thông tin 250 triệu tài khoản ngân hàng, các giao dịch bất thường hoặc nghi trốn thuế có thể rà soát ngay
21/05/2026 13:30
Cục Thuế cho biết dữ liệu hóa đơn điện tử và tài khoản ngân hàng giúp cơ quan chức năng kiểm soát dòng tiền, kể cả với cá nhân có cả giao dịch kinh doanh và giao dịch sinh hoạt trong cùng tài khoản.
