Tài khoản ngân hàng
Sao kê tài khoản ngân hàng của 1 người phụ nữ, công an phát hiện hơn 1,1 tỷ đồng liên quan đến đường dây lừa đảo
20/04/2026 20:07
Bị kẻ gian dụ dỗ, người phụ nữ tại Trung Quốc trở thành mắt xích trung gian trong đường dây rửa tiền tinh vi mà không hề hay biết.
Phong tỏa tài khoản ngân hàng nếu người dùng nhận và chuyển tiền có nội dung sau
20/04/2026 08:36
Hành vi này có thể khiến chủ tài khoản ngân hàng bị phong tỏa giao dịch và thậm chí bị xử lý hình sự.
Cụ ông đi rút tiền thì phát hiện 1,2 tỷ đồng trong tài khoản đã âm thầm bị chuyển đi: Công an lập tức vào cuộc điều tra
18/04/2026 21:06
Từ một vụ lừa đảo chiếm đoạt tài sản tinh vi nhắm vào người cao tuổi, cơ quan chức năng đã phát hiện ra đường dây mua bán tài khoản ngân hàng để phục vụ cho việc luân chuyển dòng tiền.
5 tỷ đồng 'bốc hơi' trong đêm: Lộ dấu hiệu bất thường trong bảo mật tài khoản
18/04/2026 16:36
Chỉ chưa đầy 24 giờ sau khi mở tài khoản ngân hàng KienlongBank, một khách hàng bất ngờ bị rút tới 5 tỷ đồng thông qua nhiều giao dịch trong đêm. Vụ việc lộ rõ hàng loạt dấu hiệu bất thường liên quan đến thiết bị đăng nhập, xác thực sinh trắc học và kiểm soát giao dịch...
Dùng tài khoản cá nhân nhận tiền kinh doanh: Không sai quy định nhưng tiềm ẩn rủi ro khi kiểm tra thuế
18/04/2026 12:01
Chuyên gia cho biết việc doanh nghiệp, hộ kinh doanh sử dụng tài khoản cá nhân nhận tiền kinh doanh không bị cấm nhưng sẽ rắc rối và khó giải trình khi cơ quan chức năng kiểm tra thuế.
Tài khoản ngân hàng có giao dịch 100 triệu đồng, nữ trung tá công an lập tức rà soát và phát hiện điều bất thường
17/04/2026 19:49
Một nữ trung tá công an tại Thanh Hóa bất ngờ nhận 100 triệu đồng chuyển khoản nhầm và đã chủ động báo cáo, phối hợp xác minh để trao trả lại cho người gửi.
Công an chỉ ra lý do người dân có thể bị rò rỉ tài khoản ngân hàng, tài liệu công việc, mật khẩu MXH, ảnh riêng tư... vào tay lừa đảo
17/04/2026 09:54
Với thủ đoạn này, lừa đảo có thể thu thập toàn bộ dữ liệu trên thiết bị như danh bạ, tin nhắn, cuộc gọi, vị trí GPS, hình ảnh, thậm chí ghi âm lén qua micro hoặc camera mà người dùng không hay biết.
Khởi tố Phạm Phương Thúy SN 1982 cùng 8 người khác
17/04/2026 05:43
Tối 16/4, Phòng Cảnh sát kinh tế, Công an TP Hà Nội cho biết vừa triệt phá ổ nhóm thu thập trái phép thông tin về tài khoản ngân hàng, khởi tố 9 đối tượng liên quan.
Chuyên gia: Cơ quan thuế không bắt mở tài khoản hộ kinh doanh nhưng thông tư của Ngân hàng Nhà nước vẫn yêu cầu
16/04/2026 20:30
Chuyên gia cho rằng Bộ Tài chính cần thay đổi, đối với những tài khoản đã mang tên hộ kinh doanh thì không cần đăng ký, chỉ nên yêu cầu đăng ký các tài khoản không mang tên hộ kinh doanh.
Công an cảnh báo hành vi khiến tài khoản ngân hàng bị phong tỏa ngay lập tức
16/04/2026 14:22
Chủ tài khoản ngân hàng có thể bị phạt đến 500 triệu đồng hoặc phạt tù lên đến 7 năm nếu có hành vi sau.
Hàng triệu người dùng ngân hàng giữ lại được tiền nhờ thông báo này
16/04/2026 07:58
Chỉ nhờ một cảnh báo kịp thời ngay trên ứng dụng ngân hàng, hàng triệu người dân đã kịp thời bừng tỉnh, hủy bỏ giao dịch và bảo vệ được khối tài sản khổng lồ trước những chiêu trò lừa đảo trực tuyến ngày càng tinh vi.
Hướng dẫn hộ kinh doanh thông báo số tài khoản ngân hàng/số hiệu ví điện tử trên ứng dụng Etax Mobile
15/04/2026 12:02
Hướng dẫn hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh thông báo số tài khoản ngân hàng/số hiệu ví điện tử trên ứng dụng Etax Mobile
BIDV, Vietcombank, Agribank... phát hiện loạt giao dịch đáng ngờ
15/04/2026 09:36
Theo báo cáo của các đơn vị sử dụng dịch vụ của hệ thống SIMO, có trên 1,2 triệu lượt khách hàng tạm dừng/hủy bỏ giao dịch sau khi nhận được cảnh báo, với tổng số tiền giao dịch là gần 4,17 nghìn tỷ đồng.
Tài khoản ngân hàng tự cộng thêm 71 triệu đồng, cô gái sinh năm 2007 phải đến công an trình báo
14/04/2026 15:29
Vừa qua, Công an xã Sơn Đông, tỉnh Phú Thọ đã kịp thời hỗ trợ người dân trả lại hơn 71 triệu đồng chuyển nhầm tài khoản.
Cảnh báo mất quyền sử dụng tài khoản nếu nhận tiền, chuyển tiền từ những giao dịch này
14/04/2026 10:15
Ngân hàng khuyến cáo, khách hàng không thực hiện nhận tiền hoặc cho phép người khác sử dụng tài khoản của mình để nhận/chuyển tiền dưới các hình thức như “giúp đỡ”, “ủy quyền”, “nhận hộ” hoặc “làm việc online”. Đây có thể là dấu hiệu của hành vi rửa tiền hoặc lừa đảo.
Chiêu lừa đảo mới, chưa từng xuất hiện: Hack SIM điện thoại rút cạn tài khoản ngân hàng
14/04/2026 09:36
Với thủ đoạn tinh vi, nhóm đối tượng đã chiếm quyền sử dụng số điện thoại của nhiều người, từ đó chiếm đoạt hơn 23 tỷ đồng trong tài khoản ngân hàng của nhiều nạn nhân.
Trước 20/4, tất cả hộ kinh doanh có doanh thu dưới 500 triệu đồng/năm cần làm ngay điều này
13/04/2026 18:30
Cơ quan Thuế lưu ý các hộ, cá nhân kinh doanh có doanh thu dưới 500 triệu đồng/năm cần hoàn thành thông báo số tài khoản ngân hàng trước ngày 20/4/2026 để tránh ảnh hưởng đến việc thực hiện nghĩa vụ thuế.
Phát hiện tài khoản ngân hàng phát sinh giao dịch 10 triệu đồng, Công an mời Sùng Thị Ké lên làm việc
13/04/2026 18:17
Công an xã Y Tý đã nhanh chóng triển khai các biện pháp xác minh, đồng thời phối hợp với Công an phường Phố Hiến, tỉnh Hưng Yên để làm rõ một sự việc chuyển khoản nhầm.
Trường hợp bị phong tỏa tài khoản ngân hàng theo quy định, người dùng cần biết
13/04/2026 09:53
Tài khoản ngân hàng sẽ bị phong tỏa nếu rơi vào 4 trường hợp sau.
Tất cả người dùng iPhone chú ý: Nhớ kỹ điều này để không bị lấy sạch tiền trong tài khoản ngân hàng
13/04/2026 09:11
Gần đây, các chuyên gia an ninh mạng đã liên tục phát đi cảnh báo khẩn cấp về một chiến dịch lừa đảo vô cùng tinh vi nhắm trực tiếp vào người dùng hệ sinh thái Apple. Kẻ gian đang lợi dụng tâm lý lo sợ mất dữ liệu của người dùng iPhone để giăng bẫy chiếm đoạt thông tin cá nhân và tài sản trong tài khoản ngân hàng.
