Tải khoản : Phá đường dây cá độ bóng đá giao dịch hơn 11 tỷ đồng mùa World Cup

Phá đường dây cá độ bóng đá giao dịch hơn 11 tỷ đồng mùa World Cup

21/07/2026 06:37

Cơ quan An ninh điều tra Công an TP Hải Phòng khởi tố, bắt tạm giam 5 bị can liên quan đường dây cá độ bóng đá mùa World Cup, có giao dịch lên tới hơn 11 tỷ đồng.

Ngân hàng khuyến cáo khách hàng không dùng tài khoản nhận tiền cho các giao dịch sau

20/07/2026 17:58

Ngân hàng lưu ý khách hàng tuyệt đối không mua bán, cho thuê hoặc cho mượn tài khoản, thẻ ngân hàng và ví điện tử dưới bất kỳ hình thức nào, bởi các tài khoản này có thể bị lợi dụng để thực hiện hành vi lừa đảo, rửa tiền hoặc các hoạt động vi phạm pháp luật khác . Trong nhiều trường hợp, chủ tài khoản có thể phải chịu trách nhiệm theo quy định của pháp luật.

Ngân hàng đồng loạt đóng tài khoản 'ngủ đông'

20/07/2026 14:23

Việc hàng loạt ngân hàng thương mại chủ động đóng các tài khoản thanh toán không phát sinh giao dịch trong thời gian dài đang trở thành xu hướng nhằm làm sạch dữ liệu khách hàng, giảm rủi ro gian lận và tăng cường an toàn cho hệ thống thanh toán.

Công an điều tra tổng giao dịch chuyển khoản 26.700.000 đồng tại một quán cà phê, 4 người đàn ông bị bắt tạm giam

20/07/2026 08:36

Công an tỉnh An Giang đã khởi tố, bắt tạm giam 4 bị can sau khi phát hiện nhóm này cá độ bóng đá ăn tiền tại một quán cà phê ở xã Vĩnh Hanh, với số tiền cá cược hơn 26,7 triệu đồng.

Ngân hàng bắt đầu đóng tài khoản có số dư dưới 20.000 đồng

19/07/2026 20:25

Một số ngân hàng thông báo sẽ đóng các tài khoản thanh toán không phát sinh giao dịch nhiều tháng liên tiếp và có số dư dưới 20.000 đồng.

Phát hiện 1 tài khoản ngân hàng không sử dụng, đã bị khoá vẫn phát sinh giao dịch chuyển khoản 250.000.000 đồng: Công an vào cuộc xác minh

19/07/2026 17:50

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, Công an xã Minh Đài đã khẩn trương triển khai các biện pháp xác minh.

Điều tra dòng tiền chảy vào 2 tài khoản cá nhân, công an phát hiện thủ đoạn lừa đảo mới

19/07/2026 10:36

Đối tượng dụ dỗ người dân góp tiền mặt hình thức chuyển khoản (hoặc tiền điện tử USDT) để mua các gói “NFT Bất động sản” giá 3 triệu đồng hoặc “Địa điểm NFT Agold” giá 25 triệu đồng nhằm lấy quyền “đào” coin. Ngay khi nhà đầu tư nạp tiền thật, dòng tiền lập tức chảy thẳng vào tài khoản cá nhân.

Cảnh báo thủ đoạn lừa đảo chiếm đoạt tài sản dưới hình thức kinh doanh đa cấp trái phép

19/07/2026 07:16

Công an tỉnh Ninh Bình mới đây đã phát đi cảnh báo về thủ đoạn lừa đảo chiếm đoạt tài sản dưới hình thức kinh doanh đa cấp trái phép.

Phát hiện giao dịch chuyển khoản 392 triệu đồng đến tài khoản của Nông Thị Trang SN 1994, công an lập tức vào cuộc điều tra

18/07/2026 20:50

Phát hiện số tiền chuyển đến tài khoản của mình nhưng không rõ danh tính người gửi, người phụ nữ ở Lào Cai nhanh chóng trình báo công an.

Ngân hàng kịp thời chặn lừa đảo qua mạng, bảo vệ người dân

18/07/2026 17:37

Dù các chiêu trò "tặng quà từ nước ngoài", "đóng phí hải quan" hay "đầu tư online lợi nhuận cao" được cảnh báo rất nhiều, song vẫn có người trở thành mục tiêu của các đối tượng lừa đảo. Trong nửa đầu tháng 7/2026, nhờ sự cảnh giác của cán bộ ngân hàng cùng sự phối hợp kịp thời của lực lượng Công an, nhiều lừa đảo qua mạng tại Gia Lai và Khánh Hòa đã được ngăn chặn kịp thời, giúp người dân tránh thiệt hại hàng trăm triệu đồng.

Trường hợp tài khoản ngân hàng Vietcombank, VietinBank, Agribank, BIDV... bị phong tỏa ngay lập tức

18/07/2026 08:21

Vietcombank, VietinBank, Agribank hay BIDV sẽ thực hiện các pháp nghiệp vụ được thực hiện theo đúng khung pháp lý hiện hành nhằm đảm bảo an ninh tài chính và tuân thủ các quy định mới nhất của Ngân hàng Nhà nước.

Công an điều tra một số giao dịch nhận tiền chuyển khoản từ 200.000 - 600.000 đồng: Hai thanh niên sinh năm 2001, 2006 bị bắt

17/07/2026 10:51

Cho đối tượng bán lẻ ma túy “thuê” tài khoản ngân hàng để nhận tiền chuyển khoản, nam thanh niên lĩnh 3 năm tù.

Điều tra người phụ nữ mới 35 tuổi đã nhận được lương hưu, phát hiện hơn 371 triệu đồng âm thầm chuyển vào tài khoản suốt gần 8 năm

16/07/2026 15:12

Một người phụ nữ tại Trung Quốc đã làm giả hồ sơ cá nhân để "già đi" 14 tuổi, qua đó đủ điều kiện nghỉ hưu và nhận lương hưu hàng tháng khi mới chưa đầy 36 tuổi. Vụ việc chỉ bị phát hiện sau nhiều năm trong quá trình cơ quan chức năng tiến hành rà soát quỹ bảo hiểm hưu trí.

Từ tháng 7, ngân hàng sẽ đóng các tài khoản có số dư dưới 20.000 đồng trong trường hợp sau

16/07/2026 11:00

Người dùng tài khoản ngân hàng cần chú ý!

Công an đang điều tra các tài khoản Vietcombank, MB, VPBank, MSB sau đây: Người từng chuyển tiền vào khẩn trương trình báo

15/07/2026 14:07

Công an tìm bị hại từng chuyển tiền cho đối tượng Phạm Viết Thoại.

Tải khoản