Cố ý làm trái : Bắt tạm giam nguyên phó tổng giám đốc Ngân hàng Đông Á

Bắt tạm giam nguyên phó tổng giám đốc Ngân hàng Đông Á

23/04/2017 16:25

Ngoài bà Nguyễn Thị Kim Xuyến, 3 người khác từng làm việc tại Ngân hàng Đông Á cũng bị khởi tố cùng tội “Cố ý làm trái các quy định của nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng”.

Yêu cầu tăng án cựu nhân viên Agribank tham ô

17/04/2017 07:56

Hai cựu nhân viên Agribank Phòng giao dịch Hòa Hưng Agribank - Chi nhánh Mạc Thị Bưởi đã bị kháng nghị tăng án do làm thất thoát tiền tỉ.

Dương Chí Dũng hết tài sản, không thu hồi được 88,5 tỉ đồng

12/04/2017 21:02

Bị tuyên phải bồi thường tổng cộng 110 tỉ đồng nhưng Dương Chí Dũng, nguyên Chủ tịch HĐQT Vinalines, đến nay mới chỉ nộp được 7,5 tỉ đồng và đã hết tài sản thi hành án.

Sáng 27/2 Xét xử Hà Văn Thắm: Quyết định tạm đình chỉ vụ án với nguyên phó tổng giám đốc OceanBank

27/02/2017 08:21

Theo cáo trạng, trong quá trình hoạt động tại OceanBank đã xảy ra nhiều vi phạm pháp luật nghiêm trọng trong việc cho vay, huy động tiền gửi, chi lãi suất vượt trần, chi lãi suất ngoài hợp đồng cho khách hàng...

Gần 50 luật sư tham gia phiên tòa xử Hà Văn Thắm và đồng phạm

26/02/2017 21:41

Ngày 27/2, Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội mở phiên tòa xét xử sơ thẩm bị cáo Hà Văn Thắm (nguyên Chủ tịch Hội đồng quản trị Ngân hàng thương mại cổ phần Đại Dương – Oceanbank) cùng 47 bị cáo khác.

Ông Hà Văn Thắm và người liên quan từng sở hữu gần 63% vốn OceanBank

16/02/2017 14:05

Tại thời điểm cuối quý 1/2014, OceanBank lỗ lũy kế hơn 10 nghìn tỷ đồng và nợ xấu chiếm gần 50% tổng dư nợ.

“Mổ xẻ” những đại án kinh tế

02/02/2017 15:58

Trong số 6 đại án thì có 4 vụ liên quan tới ngân hàng hoặc từ những cái “bắt tay” của kẻ lừa đảo với cán bộ cơ quan quản lý.

Khi tội “chiếm đoạt” ẩn mình trong tội “cố ý làm trái”?

12/01/2017 17:40

Pháp luật hiện hành vẫn chưa có quy định cụ thể để làm rõ: hành vi nào là tham nhũng và hành vi nào là vi phạm quy định về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng.

Nguyên tổng giám đốc ALCII lãnh án tử hình thứ 2

19/10/2016 09:13

Trước đó, bị cáo Vũ Quốc Hảo đã bị tuyên phạt tử hình về tội tham ô tài sản trong vụ án xảy ra tại Công ty ALCII và Công ty cổ phần Cát Long Hải.

Nghe "lệnh sếp" chi lãi ngoài, hàng loạt Giám đốc của Oceanbank bị đề nghị truy tố

11/10/2016 12:00

Ngoài các cá nhân bị đề nghị xử lý trong vụ án này còn giám đốc của 49 chi nhánh và Phòng giao dịch khác trong hệ thống Oceanbank, Cơ quan điều tra tiếp tục phân loại các đối tượng này và đề xuất xử lý giai đoạn bổ sung.

Thông qua “sân sau” Viptour – Togi, Hà Văn Thắm đã chiếm đoạt 138 tỷ của OceanBank

11/10/2016 10:20

Để có tiền sử dụng vào mục đích cá nhân, Hà Văn Thắm đã chỉ đạo nhân viên lập khống 24 hợp đồng chuyển nhượng căn hộ của Dự án StarCity Westlake chiếm đoạt 138 tỷ đồng.

Interpol sẽ hợp tác bắt Trịnh Xuân Thanh

21/09/2016 08:33

Thiếu tướng Trần Thế Quân giải thích lệnh truy nã của Interpol với ông Trịnh Xuân Thanh và những khả năng dẫn độ ông này về nước.

Bà Châu Thị Thu Nga vẫn muốn tiếp tục đầu tư

20/09/2016 10:49

Chiều 19/9, TAND TP Hà Nội tuyên phạt 18 năm tù với ông Nguyễn Văn Tuẫn (SN 1958), nguyên Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc Cty TNHH MTV Xuất nhập khẩu và Đầu tư xây dựng phát triển (HAIC).

Ba đồng phạm của Trịnh Xuân Thanh và Vũ Đức Thuận: Họ là ai?

20/09/2016 07:45

Cuối tuần qua, Cơ quan CSĐT - Bộ Công an đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, áp dụng các biện pháp tố tụng đối với 5 cựu lãnh đạo PVC để điều tra về hành vi cố ý làm trái liên quan đến việc Tổng Cty này thua lỗ gần 3.300 tỷ đồng.

Trịnh Xuân Thanh, Vũ Đức Thuận đẩy PVC lỗ hàng ngàn tỉ đồng

17/09/2016 10:18

Năm 2013 PVC thua lỗ 2.228,5 tỉ đồng, trong đó riêng công ty mẹ lỗ 1.927 tỉ đồng. Lũy kế cuối năm 2013, công ty mẹ - PVC lỗ hơn 3.262 tỉ đồng.

Thê thảm như PVV dưới thời Chủ tịch “trẻ nhất sàn chứng khoán” Trương Quốc Dũng

16/09/2016 14:42

Cổ phiếu PVV đã nằm dưới mức giá 2.000 đồng cả năm nay. Thông tin Chủ tịch HĐQT bị khởi tố và bắt giữ tiếp tục giáng thêm một đòn khiến cho PVV giảm sàn xuống còn 1.600 đồng.

[Hồ sơ đại án Phạm Công Danh]: Cựu Trưởng Ban kiểm soát VNCB Nguyễn Quốc Viễn

08/09/2016 16:24

Viện kiểm sát đã đề nghị mức án dành cho Nguyễn Quốc Viễn là 6-7 năm tù vì tội cố ý làm trái quy định của Nhà nước, 8-9 năm tù vì vi phạm quy định cho vay, tổng hợp 14-16 năm tù.

[Hồ sơ đại án Phạm Công Danh]: Cựu CEO Ngân hàng Xây dựng Phan Thành Mai

08/09/2016 15:27

Liệu rằng trong ngày mai, Phan Thành Mai có phải đối diện với án tù 24-26 năm theo như đề nghị của Viện kiểm sát hay không?

Dấu hiệu “cố ý làm trái” trong vụ Trịnh Xuân Thanh gây thất thoát 3.200 tỷ đồng

23/08/2016 11:31

Đến nay, qua tài liệu thu thập được, cơ quan chức năng xác định có dấu hiệu hành vi cố ý làm trái trong vụ Trịnh Xuân Thanh với vai trò “đầu tàu”, để công ty thua lỗ hơn 3.200 tỷ đồng.

Xét xử Phạm Công Danh: Luật sư ‘đòi’ trả hồ sơ vụ án

17/08/2016 22:14

Trong phần tranh luận, luật sư của ông Phạm Công Danh dành thời gian khá dài để nói về khoản tiền 5.490 tỷ đồng liên quan đến nhóm Trần Ngọc Bích. Luật sư đã đề nghị tòa trả hồ sơ, điều tra bổ sung vụ án.