điều tra : Bê bối rửa tiền gây rúng động của ngân hàng lớn nhất Đan Mạch: Chủ động đưa vàng để giúp khách hàng che đậy khối tài sản khổng lồ

Bê bối rửa tiền gây rúng động của ngân hàng lớn nhất Đan Mạch: Chủ động đưa vàng để giúp khách hàng che đậy khối tài sản khổng lồ

12/11/2019 12:43

Bloomberg cho biết, khi vụ bê bối rửa tiền của Danske Bank lên đến đỉnh điểm, nhà cho vay này bắt đầu gợi ý cho những khách hàng giàu có nắm giữ vàng, để giúp họ che đậy khối tài sản của mình.

Truy tìm người phụ nữ bị cáo buộc chiếm đoạt hơn 25 tỷ đồng

23/05/2019 09:27

Bà Hàn Thị Thu Hiền (ngụ TP Hồ Chí Minh) bị tố giác, thông qua hình thức mua bán gạo đã chiếm đoạt số tiền hơn 25 tỷ đồng tại huyện Châu Thành, Đồng Tháp.

[NÓNG] Bắt tạm giam cựu Phó Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Hữu Tín

19/11/2018 18:52

Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã ra quyết định khởi tố, bắt tạm giam nguyên Phó Chủ tịch UBND TP Hồ Chí Minh Nguyễn Hữu Tín và 2 bị can khác.

Trung Quốc từng điều tra nhưng không chặn nổi thuốc thịt người

10/11/2018 16:43

Năm 2011, Trung Quốc từng tiến hành điều tra sau khi có thông tin Hàn Quốc thu giữ hàng chục ngàn viên thuốc thịt người từ Trung Quốc tuồn vào.

Nguy cơ EC tiến hành điều tra lẩn tránh thuế lốp bơm hơi bằng cao su nhập khẩu từ Việt Nam

26/10/2018 15:18

Bộ Công thương cho biết, tháng 5 vừa qua, Ủy ban Châu Âu (EC) đã quyết định áp dụng thuế chống bán phá giá tạm thời đối với mặt hàng lốp xe khách và xe tải có xuất xứ từ Trung Quốc.

Tung tin mua lá cà phê tươi 50.000 đồng/kg là để... câu like

25/09/2018 07:15

Sau khi cắt chồi cà phê để ghép và bán cho người dân, bà Huệ dùng điện thoại quay lại và đăng trên mạng xã hội Facebook là có thương lái thu mua lá cà phê tươi giá 50.000 đồng/kg để câu like.

Cựu Phó Chánh thanh tra Ngân hàng Nhà nước bị điều tra vụ TrustBank

17/06/2018 23:21

Ông Đặng Văn Thảo - Cựu Phó Chánh thanh tra Ngân hàng Nhà nước được cho là có hành vi không kiến nghị đặt TrustBank vào tình trạng ‘kiểm soát đặc biệt’, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an điều tra hành vi này của ông Thảo.

Indonesia kết luận tôn màu Việt Nam bán phá giá từ 12,01% – 28,49%

09/06/2018 20:38

KPPI kiến nghị áp dụng biện pháp chống bán phá giá với sản phẩm tôn màu của Việt Nam trong khoảng thời gian là 05 năm.

Mỹ mạnh tay với Bitcoin, điều tra hình sự những kẻ thao túng giá

25/05/2018 19:00

Bộ Tư pháp Mỹ đã mở một cuộc điều tra tội phạm về khả năng một số nhà giao dịch đang có hành vi thao túng giá Bitcoin và các loại tiền tệ kỹ thuật số khác.

Trụ sở chính của LG bị đột kích để điều tra về cáo buộc trốn thuế

10/05/2018 19:16

Cuộc điều tra nhằm vào tập đoàn lớn thứ tư ở Hàn Quốc tính theo giá trị tài sản là sự kiện mới nhất trong chuỗi các rắc rối mà những gia tộc đứng sau các chaebol nổi tiếng đang gặp phải.

Khởi tố bị can đối với Vũ "nhôm" trong vụ án xảy ra tại Ngân hàng TMCP Đông Á

18/04/2018 20:24

Ngày 18/4/2018, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã khởi tố bị can đối với Phan Văn Anh Vũ (tức Vũ nhôm), bổ sung quyết định khởi tố bị can đối với Trần Phương Bình (nguyên Tổng Giám đốc Ngân hàng TMCP Đông Á) về tội Lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản.

Vỡ đường dây đa cấp 15.000 tỉ: Đến lượt ông Diệp Khắc Cường gửi đơn tố cáo

13/04/2018 22:59

Ngày 13-4, theo nguồn tin của Báo Người Lao Động, ông Diệp Khắc Cường, Tổng giám đốc Công ty CP Đầu tư và Phát triển Mạng lưới Hữu Nghị (FNC), đã có đơn gửi Cục Cảnh sát điều tra tội phạm công nghệ cao (C50), Bộ Công an tố cáo người sử dụng dự án iFan, tạo lập Modern Tech để lừa đảo, chiếm đoạt tiền gửi của nhiều người.

Điều tra lại vụ cựu chủ tịch Ngân hàng MHB gây thiệt hại 457 tỉ đồng

19/01/2018 08:40

Bằng chủ trương mua trái phiếu, dàn cựu lãnh đạo Ngân hàng MHB đã cấu kết gây thiệt hại hàng trăm tỉ đồng.

Kinh doanh thuận lợi năm 2017, các ngân hàng dự báo năm 2018 sẽ lạc quan hơn nữa

04/01/2018 22:08

Có tới 92,6% các tổ chức tín dụng kỳ vọng lợi nhuận trước thuế trong năm 2018 sẽ tăng trưởng dương so với năm 2017 với mức tăng trưởng toàn hệ thống bình quân khoảng 19,33%.

Bộ Công An thông tin về việc khởi tố 2 vụ án tại Bảo hiểm Xã hội Việt Nam và công ty TNHH mua bán nợ Việt Nam

26/12/2017 19:29

Cơ quan cảnh sát điều tra đã khởi tố bị can, Lệnh khám xét, Lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Nguyễn Phước Tường, nguyên Trưởng Ban Kế hoạch Tài chính, Bảo hiểm xã hội Việt Nam về tội Cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng.

Sau cuộc điện thoại của "cán bộ điều tra", mụ mị chuyển gần 2,4 tỷ đồng

13/11/2017 23:25

Chị Nguyễn là 1 trong 5 nạn nhân mắc bẫy lừa đảo của những kẻ giả danh cơ quan tố tụng, mất gần 2,4 tỷ đồng sau khi nghe điện thoại.

Giả danh người nhà lãnh đạo, lừa đảo gần 10 tỷ đồng

02/10/2017 12:16

Giả danh người nhà của một vị lãnh đạo, Trần Trọng Lễ (48 tuổi, trú tại phường Trung Văn, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội) đã thực hiện trót lọt vụ lừa đảo chiếm đoạt tài sản tại Hà Nội và các địa phương khác, chiếm đoạt gần 10 tỷ đồng.

14 “trợ thủ” cho Hứa Thị Phấn chiếm đoạt và gây thiệt hại hơn 6.000 tỷ của Ngân hàng Đại Tín bị khởi tố là những ai?

29/09/2017 08:51

Trong số 14 đối tượng có 8 đối tượng nguyên là cán bộ Ngân hàng Đại Tín chi nhánh Sài Gòn và chi nhánh Lam Giang, 6 đối tượng còn lại là cán bộ ở Hội sở trong đó có nguyên chủ tịch HĐQT và 2 nguyên Phó tổng giám đốc.

Tổng thống Donald Trump yêu cầu điều tra thép nhập khẩu từ Trung Quốc

21/04/2017 09:23

Ngày 20/4, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã yêu cầu tiến hành điều tra nhằm xác định liệu thép do Trung Quốc và các nước khác sản xuất có đe dọa an ninh quốc gia Mỹ hay không, qua đó làm tăng khả năng Washington sẽ áp đặt các mức thuế mới và làm tăng giá cổ phiếu ngành thép của Mỹ.

Năm nước châu Âu điều tra cáo buộc Credit Suisse rửa tiền và trốn thuế

01/04/2017 09:50

Ngày 31/3, năm quốc gia gồm Hà Lan, Anh, Đức, Pháp và Australia đã khởi động các cuộc điều tra nhắm vào ngân hàng lớn thứ hai Thụy Sĩ Credit Suisse, với cáo buộc giúp khách hàng trốn thuế thông qua hàng chục nghìn tài khoản khác nhau.