điều tra
Chiêu 'độc' ăn tiền hoàn thuế
13/08/2015 10:56
Từ đầu năm đến nay, Chi cục Hải quan cửa khẩu sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất, TPHCM đã phát hiện nhiều vụ gian lận thuế lên đến hàng tỷ đồng với các chiêu thức tinh vi.
Canada gia hạn tái điều tra chống bán phá giá ống thép dẫn dầu Việt Nam
07/08/2015 12:25
Theo dự kiến điều tra ban đầu, CBSA sẽ đưa ra kết luận cuối cùng vào ngày 30/9/2015. Tuy nhiên, do nhiều vấn đề phức tạp mới phát sinh trong vụ việc tái điều tra nên CBSA đã quyết định gia hạn ra kết luận cuối cùng thêm 75 ngày.
Trung Quốc điều tra tập đoàn hàng không bị nghi làm giá trên TTCK
29/07/2015 17:53
Số lượng công ty bị điều tra trong tháng 7 nhiều hơn so với sáu tháng trước đó cộng lại, theo một bài báo trên trang web chính thức của tờ Nhân dân Nhật báo.
Những sai phạm khiến nguyên chủ tịch Tập đoàn Dầu khí bị bắt
22/07/2015 08:45
Theo điều tra bước đầu, ông Nguyễn Xuân Sơn đã bị bắt vì hàng loạt sai phạm trong quá trình làm tổng giám đốc OceanBank và cũng khiến PVN mất 800 tỉ đồng đầu tư vào ngân hàng này.
Sếp phó Saigon Bank "nuốt" 7 tỷ đồng từ thẻ ATM
09/06/2015 22:19
TTO - Ông Phạm Văn Minh - phó Giám đốc Trung tâm kinh doanh thẻ ATM ngân hàng Saigon Bank thừa nhận từ năm 2006 đến tháng 8-2013 đã lợi dụng chức chiếm đoạt khoảng 7 tỷ đồng.
Mỹ điều tra các ngân hàng tuyển "con ông, cháu cha" Trung Quốc
01/06/2015 09:20
Rất nhiều ngân hàng lớn của Mỹ và quốc tế đang nằm trong "tầm ngắm" khi Washington tăng cường điều tra các hợp đồng tuyển dụng "con ông, cháu cha" của các lãnh đạo Trung Quốc.
Trao quyền điều tra cho ngành thuế, chứng khoán?
29/05/2015 12:10
Điểm đáng chú ý trong thảo luận tổ về dự án Bộ luật Tố tụng hình sự (sửa đổi) chiều qua 27-5 tại kỳ họp thứ 9 Quốc hội khóa 13, là việc nên hay không nên mở rộng diện cơ quan được giao nhiệm vụ tiến hành một số hoạt động điều tra.
Giao quyền điều tra cho Kiểm ngư, Thuế, UBCK: Nên hay không?
28/05/2015 17:43
Dự thảo Luật Tổ chức cơ quan điều tra hình sự đề xuất giao nhiệm vụ tiến hành một số hoạt động điều tra cho Kiểm ngư, cơ quan Thuế, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCK). Tuy nhiên hiện vẫn còn 2 luồng ý kiến khác nhau về đề xuất này.
Tổng Bí thư giao 10 nhiệm vụ về phòng chống tham nhũng
15/05/2015 21:57
Tổng Bí thư nhấn mạnh: Công tác phòng chống tham nhũng đã có chủ trương, giải pháp, cơ chế, chính sách, pháp luật bài bản, tương đối đồng bộ. Vấn đề quyết định là phải tập trung thực hiện. Vì vậy, đòi hỏi quyết tâm lớn, trách nhiệm cao từ Ban Chỉ đạo đến những người trực tiếp thực hiện.
Lập khống hồ sơ, chiếm đoạt hơn 152 tỷ đồng
10/05/2015 09:40
Ngày 8/5, Viện Kiểm sát nhân dân (KSND) tối cao cho biết đã tống đạt cáo trạng vụ án “lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, xảy ra tại Công ty TNHH Kim loại Hoàng Gia (Công ty Kim loại Hoàng Gia) và Công ty cổ phần kinh tế Hoàng Gia (Công ty Kinh tế Hoàng Gia).
Đại diện Vietinbank nói gì về vụ việc liên quan 5 công ty và hơn 1.000 tỷ trong vụ Huyền Như?
14/04/2015 15:09
Tại Đại hội cổ đông của Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam (VietinBank – CTG) sáng ngày 14/4, một cổ đông đã chất vấn chủ tọa ngân hàng câu hỏi liên quan đến vụ án Huỳnh Thị Huyền Như.
Cựu Thống đốc NHTW Trung Quốc bị điều tra
08/04/2015 14:48
Ông Dai Xianglong từng là Thống đốc NHTW Trung Quốc từ năm 1995 đến 2002.
Vụ JTC: Việt Nam sẽ phải hoàn trả tiền tư vấn cho Nhật Bản
03/04/2015 22:14
JICA đã cấp tiền làm thiết kế cho Dự án đường sắt đô thị, song phải dừng lại do phát sinh vụ việc liên quan JTC. Nhà tài trợ yêu cầu hoàn tiền thiết kế, khi nào dự án tiếp tục, họ sẽ cho vay đúng theo quy định.
Bộ trưởng Nguyễn Văn Nên: Vụ thay thế cây xanh ở Hà Nội đã có những quy định chưa chặt chẽ
01/04/2015 18:47
Thủ tướng Chính Phủ đã chỉ đạo trong quá trình thực hiện đối với các vấn đề liên quan đến nhiều người thì phải lấy ý kiến của người dân theo quy chế dân chủ.
Singapore điều tra vụ tin đồn ông Lý Quang Diệu qua đời
19/03/2015 18:00
Ngày 19-3, chính quyền Singapore tuyên bố mở cuộc điều tra vụ có kẻ tung tin đồn cựu Thủ tướng Lý Quang Diệu qua đời hôm qua.
Gửi tiết kiệm nhưng không rút được tiền
15/03/2015 14:40
2014, tôi gửi số tiền 400.000 euro tại Ngân hàng Agribank chi nhánh Mạc Thị Bưởi (Q.1, TP.HCM). Khoản tiền này tôi tích cóp qua thời gian, mỗi lần tôi gửi từ nước ngoài về một ít.
Mỹ: 4 hệ thống bán lẻ phải trình giấy tờ chứng thực chất lượng
28/02/2015 11:29
4 hệ thống bán lẻ lớn của Mỹ vừa bị Tổng chưởng lý New York yêu cầu phải đưa ra giấy tờ chứng thực chất lượng của sản phẩm thực phẩm chức năng do các hãng này bán ra.
Cháy kho hàng nội thất trong đêm, thiệt hại hơn 2 tỷ đồng
06/02/2015 08:05
Chỉ trong ít phút, ngọn lửa đã bao trùm khu vực nhà kho, rồi lan nhanh ra các nhà kho lân cận.
Giám đốc phòng giao dịch Agribank “mất tích” cùng 17 tỷ đồng
01/02/2015 18:33
Nguồn tin từ Ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn (Agribank) cho biết hiện Phòng CSĐT tội phạm về trật tự quản lý kinh tế và chức vụ (PC46) công an TP.HCM đang điều tra làm rõ vụ một giám đốc chi nhánh Agribank bỗng nhiên ôm 17 tỷ đồng rồi biến mất.
Trung Quốc điều tra "phó tổng tham mưu trưởng quân đội"
21/01/2015 11:07
Tờ Bưu điện Minh Kính (Hồng Kông) dẫn nguồn tin từ quân đội Trung Quốc cho biết Phó Tổng tham mưu trưởng Vương Kiến Bình đang bị điều tra.
