Hà văn thắm
“Đi đêm lãi suất”, hàng loạt giám đốc Oceanbank vướng lao lý
26/12/2016 09:12
Thực hiện chủ trương của lãnh đạo hội sở Oceanbank, để hút khách hàng gửi tiền giám đốc chi nhánh, phòng giao dịch đã “đi đêm lãi suất”.
Nhiều kỷ lục trong án ngân hàng
24/12/2016 17:43
Trong vụ Hà Văn Thắm có đến 48 bị can bị truy tố trong đó không chỉ có nguyên chủ tịch HĐQT mà còn 2 đời Tổng giám đốc, 3 phó Tổng giám đốc và hơn 30 giám đốc chi nhánh, phòng giao dịch. Vụ Phạm Công Danh trước đó cũng ghi nhận nhiều kỷ lục như số tiền thất thoát lên đến 9.000 tỷ hay trong vụ Huyền Như có liên quan đến nhiều ngân hàng nhất...
Hà Văn Thắm cùng đồng phạm bị truy tố 3 tội danh
24/12/2016 06:58
Viện kiểm sát nhân dân Tối cao tống đạt cáo trạng truy tố đối với bị can Hà Văn Thắm cùng 47 đồng phạm tại Oceanbank...
Đại gia ngân hàng bị bắt, nhà nước mất 800 tỷ
23/12/2016 20:40
Có hơn 800 tỷ đồng vốn nhà nước bị thoái vốn với giá 0 đồng. Đây là khoản đầu tư của tập đoàn, tổng công ty đầu tư vào ngân hàng bị thua lỗ và NHNN đã mua lại với giá 0 đồng. Cụ thể, ở đây là Tập đoàn Dầu Khí đầu tư vào OceanBank, cũng vì những sai phạm tại các ngân hàng thua lỗ này mà đại gia Hà Văn Thắm cùng hơn 40 người khác đã bị bắt giữ và sắp bị xét xử.
Thứ trưởng Bộ Công an: Bắt thêm một số đối tượng vụ Hà Văn Thắm
25/10/2016 13:48
Thượng tướng Lê Quý Vương cho biết vụ án Hà Văn Thắm đang kết luận giai đoạn 2, bắt thêm một số đối tượng, dự kiến tháng 12 sẽ đưa ra xét xử.
Doanh nhân nhà băng sướng hay khổ?
13/10/2016 07:43
So với các doanh nghiệp trong lĩnh vực khác, làm lãnh đạo ngân hàng hay ông chủ nhà băng thường được ganh tị là sướng hơn gấp bội lần. Nhưng có là người trong cuộc trải qua đủ hỉ nộ ái ố ngẫm mới thấy, nghề buôn tiền áp lực thậm chí nhiều lúc tiền còn đi đôi với… bạc.
Đề nghị tách việc xử lý các cá nhân, tổ chức nhận lãi ngoài tại OceanBank sang vụ án khác
11/10/2016 13:23
Trong vụ án Hà Văn Thắm, có nhiều khách hàng là các tổ chức kinh tế lớn, có nhiều vốn Nhà nước như Tập đoàn Dầu khí,... có dấu hiệu móc ngoặc với lãnh đạo, nhân viên ngân hàng về các khoản lãi ngoài để sử dụng cá nhân, hưởng lợi bất chính.
Nghe "lệnh sếp" chi lãi ngoài, hàng loạt Giám đốc của Oceanbank bị đề nghị truy tố
11/10/2016 12:00
Ngoài các cá nhân bị đề nghị xử lý trong vụ án này còn giám đốc của 49 chi nhánh và Phòng giao dịch khác trong hệ thống Oceanbank, Cơ quan điều tra tiếp tục phân loại các đối tượng này và đề xuất xử lý giai đoạn bổ sung.
Thông qua “sân sau” Viptour – Togi, Hà Văn Thắm đã chiếm đoạt 138 tỷ của OceanBank
11/10/2016 10:20
Để có tiền sử dụng vào mục đích cá nhân, Hà Văn Thắm đã chỉ đạo nhân viên lập khống 24 hợp đồng chuyển nhượng căn hộ của Dự án StarCity Westlake chiếm đoạt 138 tỷ đồng.
Lập khống 24 hợp đồng mua nhà, 138 tỷ đồng của Oceanbank 'ngoạn mục' về tay Hà Văn Thắm
10/10/2016 16:32
Dự án StarCity Westlake số 10 Trấn Vũ đến thời điểm hiện tại vẫn chỉ là chỗ trông, rửa xe. Nhưng từ cách đây hai năm, Oceanbank Chi nhánh Đào Duy Anh đã lập khống hợp đồng chuyển nhượng căn hộ.
Lộ diện các doanh nghiệp dầu khí nhận lãi ngoài từ OceanBank
10/10/2016 10:05
Nguyễn Minh Thu, nguyên Tổng giám đốc và Nguyễn Thị Minh Phương, nguyên Phó TGĐ OceanBank đã khai nhận chi trả tiền lãi ngoài hàng trăm tỷ đồng cho các doanh nghiệp nhóm dầu khí.
Phạm Công Danh phải chịu trách nhiệm gì trong vụ Hà Văn Thắm?
10/10/2016 07:22
Hà Văn Thắm và Phạm Công Danh là người trực tiếp thỏa thuận trong việc OceanBank cho công ty Trung Dung của Danh vay 500 tỷ đồng.
Đề nghị áp dụng tình tiết tăng nặng đối với nguyên TGĐ OceanBank Nguyễn Xuân Sơn
09/10/2016 18:59
Quá trình điều tra, Nguyễn Xuân Sơn luôn thiếu sự hợp tác, khai báo quanh co, ngoan cố, không thành khẩn, liên tục thay đổi lời khai và tìm mọi cách đối phó gây cản trở cho công tác điều tra.
Nguyên Tổng giám đốc Oceanbank Nguyễn Minh Thu đối mặt 2 tội danh
09/10/2016 16:12
Hành vi của Nguyễn Minh Thu phạm vào 2 tội “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ và Cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng”.
Những đại gia ngân hàng "ngã ngựa"
08/10/2016 17:32
Nguyễn Đức Kiên (hay còn gọi là bầu Kiên), Hà Văn Thắm và Phạm Công Danh là 3 đại gia ngân hàng khét tiếng một thời. Cả 3 nhân vật tầm cỡ này lần lượt bị khởi tố trước sự ngỡ ngàng của không ít người.
Dưới thời Hà Văn Thắm, OceanBank đã chi gần 1.000 tỷ đồng lãi suất vượt trần
08/10/2016 10:28
Chủ trương, chính sách lãi ngoài không được OceanBank ban hành văn bản mà Hà Văn Thắm và Nguyễn Minh Thu chỉ đạo qua các cuộc họp và trong quá trình thực hiện, lãnh đạo phụ trách các khối nghiệp vụ của Hội sở thông báo qua điện thoại, email và chat skype cho các chi nhánh.
Làm rõ cuộc chuyển giao TrustBank giữa bà Hứa Thị Phấn - Hà Văn Thắm - Phạm Công Danh
07/10/2016 20:33
Ngoài việc gây thiệt hại nghiêm trọng tại OceanBank, Hà Văn Thắm còn liên quan đến đại án Phạm Công Danh, cụ thể là cuộc chuyển giao cổ phần từ nhóm Phú Mỹ (bà Hứa Thị Phấn) và ông Phạm Công Danh (nguyên Chủ tịch ngân hàng Xây dựng, Chủ tịch Tập đoàn Thiên Thanh - bị cáo vừa bị tuyên án 30 năm tù hôm 9/9).
Ocean Group hậu biến cố Hà Văn Thắm: Kem Tràng Tiền "từ đất vàng thành trái đắng"
07/10/2016 11:02
Một trong những khoản lỗ lớn nhất của Ocean Group xuất phát từ giao dịch mua lại công ty sở hữu khu đất vàng của Kem Tràng Tiền.
Từ một OceanBank lớn nhanh như thổi, Hà Văn Thắm đã gây hại như thế nào?
07/10/2016 10:57
Hà Văn Thắm bị xác định gây thiệt hại đặc biệt nghiêm trọng tài sản của ngân hàng và cổ đông, làm ảnh hưởng tiêu cực tới chính sách tiền tệ khi cho vay trái quy định làm thất thoát 500 tỷ đồng, vượt trần lãi suất tiền gửi gây thiệt hại 984 tỷ đồng
Công bố 16 đồng phạm của ông Hà Văn Thắm
07/10/2016 09:59
Hà Văn Thắm đã rút tiền của ngân hàng để sử dụng vào mục đích cá nhân bằng thủ đoạn lập các công ty "sân sau", chỉ đạo cho vay không đảm bảo. Việc huy động vốn cũng ghi nhận hàng loạt sai phạm như chi tiền ngoài hợp đồng tiền gửi PVN, huy động vượt trần lãi suất.
